Hassan, seorang jurnalis di Cryptonews.com dengan pengalaman lebih dari 6 tahun dalam jurnalisme Web3, membawa pengetahuan mendalam di sektor Crypto, Web3 Gaming, NFT, dan Play-to-Earn. Karyanya telah muncul di…
Bagikan
Terakhir diperbarui:
14 Agustus 2025
Mengapa Mempercayai Cryptonews
Cryptonews telah meliput topik industri cryptocurrency sejak 2017, dengan tujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk mempertahankan standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi faktual dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari cryptocurrency dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang berkelanjutan di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi relevan di dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
Departemen Keuangan Amerika Serikat telah memperketat tindakan terhadap aktivitas crypto ilegal, mendesain ulang pertukaran cryptocurrency yang terkait dengan Rusia, Garantex Europe OU dan menjatuhkan sanksi pada platform penerusnya, Grinex.
Langkah ini mengikuti bertahun-tahun tuduhan bahwa Garantex memproses lebih dari $100 juta dalam transaksi yang terkait dengan grup ransomware, pasar darknet, dan operasi kejahatan siber lainnya.
OFAC Menargetkan Pimpinan Garantex dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Crypto
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga eksekutif senior dari bursa kripto Garantex dan enam perusahaan terkait di Rusia dan Kirgistan. Langkah-langkah ini, yang diumumkan pada hari Kamis di bawah wewenang siber OFAC, menyebutkan peran platform dalam mencuci aset digital untuk para penjahat siber.
Pejabat perbendaharaan mengatakan bahwa Garantex terus melayani operator ransomware meskipun telah dikenakan sanksi pada April 2022 karena beroperasi di sektor jasa keuangan Rusia.
“Mengeksploitasi bursa cryptocurrency untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga mencemari reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah,” kata John K. Hurley, Sekretaris Utama untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.
Pihak berwenang mengatakan bahwa bursa tersebut menangani transaksi untuk kelompok-kelompok di balik strain ransomware Conti, LockBit, dan Black Basta, serta pencuci uang yang dikenakan sanksi, Ekaterina Zhdanova.
Tindakan baru ini mengikuti operasi terkoordinasi pada 6 Maret yang melibatkan Layanan Rahasia AS serta pihak berwenang Jerman dan Finlandia, yang menyita domain web Garantex, membekukan $26 juta dalam cryptocurrency, dan mengganggu infrastrukturnya.
Departemen Kehakiman AS juga telah membuka dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Bešciokov, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan melanggar sanksi AS.
Bešciokov ditangkap di Kerala, India, saat berlibur dengan keluarganya. Mira Serda, seorang warga negara Rusia dan pemilik bersama Garantex, masih buron.
Jaksa menuduh Garantex memindahkan dompet untuk menghindari deteksi dan memberikan data menyesatkan untuk menyembunyikan kepemilikan akun, bahkan dalam kasus di mana penegak hukum Rusia meminta informasi. Jika terbukti bersalah, keduanya menghadapi hingga 20 tahun penjara untuk pencucian uang, 20 tahun lagi untuk pelanggaran sanksi, dan lima tahun untuk beroperasi tanpa lisensi.
Selain itu, Departemen Luar Negeri telah mengumumkan dua tawaran hadiah di bawah Program Hadiah Kejahatan Terorganisir Transnasional hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau keyakinan Mira Serda dan hingga $1 juta untuk pemimpin kunci lainnya dari Garantex.
Departemen Keuangan AS Mengatakan Garantex Mengalihkan Dana ke Grinex untuk Menghindari Sanksi
Setelah penyitaan pada bulan Maret, pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Garantex telah memindahkan dana pelanggannya ke bursa baru yang dibuat, Grinex, dalam upaya untuk menghindari sanksi. Materi promosi untuk Grinex secara terbuka menyatakan bahwa bursa tersebut dibentuk sebagai respons terhadap pembekuan dan pembatasan. Sejak diluncurkan, Grinex telah memproses miliaran transaksi cryptocurrency.
Investigasi juga mengungkap bahwa Garantex dan Grinex menggunakan token digital yang didukung rubel, A7A5, untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Rusia yang asetnya dibekukan.
Token tersebut terkait dengan perusahaan Rusia A7 dan anak perusahaannya, yang menurut pejabat AS dikendalikan oleh individu yang dikenakan sanksi, termasuk oligarki Moldova Ilan Shor dan bank Rusia Promsvyazbank.
OFAC kini telah menjatuhkan sanksi kepada Grinex, A7, anak perusahaannya, dan Old Vector karena membantu upaya penghindaran sanksi Garantex.
Pejabat kementerian keuangan mengatakan bahwa kepemimpinan Garantex adalah kunci untuk memungkinkan operasi ilegal bursa tersebut. Co-founder Sergey Mendeleev, co-owner Mira Serda, dan direktur regional Pavel Karavatsky diduga telah mengadakan infrastruktur, mendaftarkan merek dagang, dan terlibat dalam pengembangan bisnis untuk menjaga penampilan legitimasi.
Dua perusahaan lain, InDeFi Bank dan Exved, juga dikenakan sanksi. Keduanya dikendalikan oleh Mendeleev dan dituduh membantu memfasilitasi transaksi kripto lintas batas yang menghindari pembatasan AS.
Sanksi baru berarti semua properti dan kepentingan dalam properti individu dan entitas yang disebutkan yang berada di bawah yurisdiksi AS diblokir. Orang AS umumnya dilarang untuk terlibat dalam transaksi apapun dengan mereka kecuali diizinkan.
Institusi keuangan yang terus berbisnis dengan pihak yang dikenakan sanksi berisiko terhadap tindakan penegakan.
Departemen Keuangan menekankan bahwa sanksi bertujuan untuk mengubah perilaku, bukan sekadar menghukum. OFAC mempertahankan proses untuk penghapusan dari Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN) bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum AS.
Tindakan Garantex Mengikuti Penutupan BidenCash, Ransomware BlackSuit
Kasus Garantex muncul di tengah serangkaian operasi terbaru di AS yang menargetkan infrastruktur kejahatan siber. Pada 5 Juni, penegak hukum menyita kripto yang terkait dengan BidenCash, sebuah pasar di dark web yang dituduh menjual lebih dari 15 juta kartu kredit dan data pribadi yang dicuri.
Operasi internasional yang melibatkan lembaga AS, Belanda, dan lembaga lainnya, menutup sekitar 145 domain yang terkait dengan situs tersebut.
Pejabat juga mengganggu kelompok ransomware BlackSuit, menyita lebih dari $1 juta dalam aset digital yang terkait dengan skema malware tersebut. BlackSuit dituduh menargetkan sektor infrastruktur kritis di AS dan luar negeri.
Otoritas AS telah berulang kali menyoroti semakin kuatnya hubungan antara ransomware, penggunaan kripto ilegal, dan aktor yang terkait dengan negara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkirakan bahwa Grup Lazarus Korea Utara telah mencuri lebih dari $3 miliar dalam aset digital di seluruh dunia, dengan sebagian besar uang tersebut digunakan untuk mendanai program senjata.
Berita Terpopuler
Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Departemen Keuangan AS Menggandakan Tindakan, Menyasar Pertukaran Kripto Garantex dengan Sanksi Kedua
Jurnalis
Hassan Shittu
Jurnalis
Hassan Shittu
Tentang Penulis
Hassan, seorang jurnalis di Cryptonews.com dengan pengalaman lebih dari 6 tahun dalam jurnalisme Web3, membawa pengetahuan mendalam di sektor Crypto, Web3 Gaming, NFT, dan Play-to-Earn. Karyanya telah muncul di…
Bagikan
Terakhir diperbarui:
14 Agustus 2025
Mengapa Mempercayai Cryptonews
Cryptonews telah meliput topik industri cryptocurrency sejak 2017, dengan tujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk mempertahankan standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi faktual dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari cryptocurrency dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang berkelanjutan di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi relevan di dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
Langkah ini mengikuti bertahun-tahun tuduhan bahwa Garantex memproses lebih dari $100 juta dalam transaksi yang terkait dengan grup ransomware, pasar darknet, dan operasi kejahatan siber lainnya.
OFAC Menargetkan Pimpinan Garantex dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Crypto
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga eksekutif senior dari bursa kripto Garantex dan enam perusahaan terkait di Rusia dan Kirgistan. Langkah-langkah ini, yang diumumkan pada hari Kamis di bawah wewenang siber OFAC, menyebutkan peran platform dalam mencuci aset digital untuk para penjahat siber.
Pejabat perbendaharaan mengatakan bahwa Garantex terus melayani operator ransomware meskipun telah dikenakan sanksi pada April 2022 karena beroperasi di sektor jasa keuangan Rusia.
“Mengeksploitasi bursa cryptocurrency untuk mencuci uang dan memfasilitasi serangan ransomware tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga mencemari reputasi penyedia layanan aset virtual yang sah,” kata John K. Hurley, Sekretaris Utama untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan.
Pihak berwenang mengatakan bahwa bursa tersebut menangani transaksi untuk kelompok-kelompok di balik strain ransomware Conti, LockBit, dan Black Basta, serta pencuci uang yang dikenakan sanksi, Ekaterina Zhdanova.
Tindakan baru ini mengikuti operasi terkoordinasi pada 6 Maret yang melibatkan Layanan Rahasia AS serta pihak berwenang Jerman dan Finlandia, yang menyita domain web Garantex, membekukan $26 juta dalam cryptocurrency, dan mengganggu infrastrukturnya.
Departemen Kehakiman AS juga telah membuka dakwaan terhadap eksekutif Aleksandr Mira Serda dan Aleksej Bešciokov, menuduh mereka terlibat dalam konspirasi pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan melanggar sanksi AS.
Bešciokov ditangkap di Kerala, India, saat berlibur dengan keluarganya. Mira Serda, seorang warga negara Rusia dan pemilik bersama Garantex, masih buron.
Jaksa menuduh Garantex memindahkan dompet untuk menghindari deteksi dan memberikan data menyesatkan untuk menyembunyikan kepemilikan akun, bahkan dalam kasus di mana penegak hukum Rusia meminta informasi. Jika terbukti bersalah, keduanya menghadapi hingga 20 tahun penjara untuk pencucian uang, 20 tahun lagi untuk pelanggaran sanksi, dan lima tahun untuk beroperasi tanpa lisensi.
Selain itu, Departemen Luar Negeri telah mengumumkan dua tawaran hadiah di bawah Program Hadiah Kejahatan Terorganisir Transnasional hingga $5 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau keyakinan Mira Serda dan hingga $1 juta untuk pemimpin kunci lainnya dari Garantex.
Departemen Keuangan AS Mengatakan Garantex Mengalihkan Dana ke Grinex untuk Menghindari Sanksi
Setelah penyitaan pada bulan Maret, pejabat Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Garantex telah memindahkan dana pelanggannya ke bursa baru yang dibuat, Grinex, dalam upaya untuk menghindari sanksi. Materi promosi untuk Grinex secara terbuka menyatakan bahwa bursa tersebut dibentuk sebagai respons terhadap pembekuan dan pembatasan. Sejak diluncurkan, Grinex telah memproses miliaran transaksi cryptocurrency.
Investigasi juga mengungkap bahwa Garantex dan Grinex menggunakan token digital yang didukung rubel, A7A5, untuk mengembalikan dana kepada pelanggan Rusia yang asetnya dibekukan.
Token tersebut terkait dengan perusahaan Rusia A7 dan anak perusahaannya, yang menurut pejabat AS dikendalikan oleh individu yang dikenakan sanksi, termasuk oligarki Moldova Ilan Shor dan bank Rusia Promsvyazbank.
OFAC kini telah menjatuhkan sanksi kepada Grinex, A7, anak perusahaannya, dan Old Vector karena membantu upaya penghindaran sanksi Garantex.
Pejabat kementerian keuangan mengatakan bahwa kepemimpinan Garantex adalah kunci untuk memungkinkan operasi ilegal bursa tersebut. Co-founder Sergey Mendeleev, co-owner Mira Serda, dan direktur regional Pavel Karavatsky diduga telah mengadakan infrastruktur, mendaftarkan merek dagang, dan terlibat dalam pengembangan bisnis untuk menjaga penampilan legitimasi.
Dua perusahaan lain, InDeFi Bank dan Exved, juga dikenakan sanksi. Keduanya dikendalikan oleh Mendeleev dan dituduh membantu memfasilitasi transaksi kripto lintas batas yang menghindari pembatasan AS.
Sanksi baru berarti semua properti dan kepentingan dalam properti individu dan entitas yang disebutkan yang berada di bawah yurisdiksi AS diblokir. Orang AS umumnya dilarang untuk terlibat dalam transaksi apapun dengan mereka kecuali diizinkan.
Institusi keuangan yang terus berbisnis dengan pihak yang dikenakan sanksi berisiko terhadap tindakan penegakan.
Departemen Keuangan menekankan bahwa sanksi bertujuan untuk mengubah perilaku, bukan sekadar menghukum. OFAC mempertahankan proses untuk penghapusan dari Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus (SDN) bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum AS.
Tindakan Garantex Mengikuti Penutupan BidenCash, Ransomware BlackSuit
Kasus Garantex muncul di tengah serangkaian operasi terbaru di AS yang menargetkan infrastruktur kejahatan siber. Pada 5 Juni, penegak hukum menyita kripto yang terkait dengan BidenCash, sebuah pasar di dark web yang dituduh menjual lebih dari 15 juta kartu kredit dan data pribadi yang dicuri.
Operasi internasional yang melibatkan lembaga AS, Belanda, dan lembaga lainnya, menutup sekitar 145 domain yang terkait dengan situs tersebut.
Pejabat juga mengganggu kelompok ransomware BlackSuit, menyita lebih dari $1 juta dalam aset digital yang terkait dengan skema malware tersebut. BlackSuit dituduh menargetkan sektor infrastruktur kritis di AS dan luar negeri.
Otoritas AS telah berulang kali menyoroti semakin kuatnya hubungan antara ransomware, penggunaan kripto ilegal, dan aktor yang terkait dengan negara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperkirakan bahwa Grup Lazarus Korea Utara telah mencuri lebih dari $3 miliar dalam aset digital di seluruh dunia, dengan sebagian besar uang tersebut digunakan untuk mendanai program senjata.
Berita Terpopuler
Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga