Baru-baru ini, sebuah organisasi bernama "Xin Kang Jia" sering disebut di berbagai platform media sosial dan grup investasi. Menurut informasi publik, organisasi ini mulai aktif sejak tahun 2023, beroperasi dengan nama cabang China dari Bursa Emas Dubai. Awalnya, mereka berfokus pada investasi kontrak berjangka minyak, kemudian beralih ke bidang "investasi big data", "investasi valuta asing", dan "investasi mata uang virtual" untuk menarik investor. Peserta harus membayar biaya ambang sebesar 1000 USDT untuk menjadi anggota, dengan struktur organisasi yang mirip dengan militer untuk berkembang. Terdapat proporsi pengembalian yang berbeda antara tingkat keanggotaan yang berbeda.
Pada tanggal 26 Juni 2023, platform tersebut sepenuhnya menutup saluran penarikan. Dikatakan bahwa sekitar 2 juta investor di dalam negeri terpengaruh, dengan dana yang terlibat mungkin mencapai sekitar 18 miliar, dan telah dipindahkan dalam bentuk USDT dengan cara pencampuran. Perlu dicatat bahwa pada bulan April tahun ini, Bursa Emas dan Komoditas Dubai (DGCX) pernah mengeluarkan pemberitahuan, menyatakan bahwa DGCX tidak memiliki lembaga atau mitra terkait yang didirikan di China.
Meskipun beberapa pihak telah mengeluarkan peringatan terhadap "Xin Kang Jia", masih ada orang yang meragukan apakah benar ada masalah. Beberapa pendapat beranggapan bahwa berdasarkan model operasional "Xin Kang Jia", kemungkinan besar terlibat dalam organisasi, memimpin kegiatan penipuan atau kejahatan pengumpulan dana secara ilegal (terutama dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan pengumpulan dana).
Dari sudut pandang hukum, jika diklasifikasikan sebagai pengumpulan dana ilegal, akan ada beban kerja yang besar, termasuk menghitung, menghubungi, dan mengembalikan dana sekitar 2 juta investor. Namun, jika dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, mungkin tidak ada konsep korban, dan seluruh jumlah yang terlibat mungkin akan disita dan masuk ke kas negara. Meskipun metode penanganan ini menyederhanakan proses hukum, mungkin tidak sesuai dengan harapan investor.
Dalam praktik peradilan saat ini, dana yang terlibat dalam kejahatan penjualan langsung jarang memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepada investor. Alasan utamanya meliputi:
Dana yang terlibat seringkali dinyatakan sebagai "pendapatan ilegal", yang kemudian disita, dibekukan, dan akhirnya disita untuk disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan memprioritaskan penanggulangan kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan, bukan mengembalikan dana pribadi.
Dalam banyak kasus, aset telah dengan cepat dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui mata uang virtual, sehingga sulit untuk dipulihkan.
Meskipun ada beberapa kasus yang memutuskan pengembalian dana kepada investor, ini tidak dapat mewakili arah pengadilan kasus di masa depan. Tiongkok bukanlah negara hukum preseden, dan praktik yudisial saat ini masih berfokus pada penyitaan.
Dalam kasus investasi menggunakan USDT, investor menghadapi lebih banyak risiko hukum:
Mata uang virtual tidak memiliki kekuatan hukum di Tiongkok, transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui sifat aset dari mata uang virtual, ini terutama berlaku untuk ruang lingkup hukum pidana, tidak sama dengan mendukung perdagangan atau investasi.
Meskipun aset yang terlibat adalah mata uang virtual, itu dapat dianggap sebagai pendapatan ilegal yang dapat disita.
Secara umum, proyek investasi mata uang virtual yang menyamar sebagai "blockchain", "USDT", "mesin penambangan" dan sebagainya, pada dasarnya mungkin merupakan bentuk baru dari penipuan Ponzi. Investor harus waspada terhadap jenis proyek ini, berhati-hati dengan janji imbal hasil tinggi, menjauh dari model "mengajak orang lain" dan "komisi bagi hasil", serta tidak mudah percaya pada "ahli investasi" atau "guru keuangan" yang ada di internet. Setelah menemukan platform yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang.
Dalam lingkungan saat ini, hukum sulit untuk melindungi perilaku spekulatif yang tidak sesuai. Investor perlu menjaga pikiran yang jernih dan dengan hati-hati mengevaluasi risiko agar tidak terjebak dalam eyewash yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Waspadai eyewash baru "Xin Kang Jia" yang mengungkap jebakan investasi koin virtual
Penipuan baru yang menyamar sebagai investasi
Baru-baru ini, sebuah organisasi bernama "Xin Kang Jia" sering disebut di berbagai platform media sosial dan grup investasi. Menurut informasi publik, organisasi ini mulai aktif sejak tahun 2023, beroperasi dengan nama cabang China dari Bursa Emas Dubai. Awalnya, mereka berfokus pada investasi kontrak berjangka minyak, kemudian beralih ke bidang "investasi big data", "investasi valuta asing", dan "investasi mata uang virtual" untuk menarik investor. Peserta harus membayar biaya ambang sebesar 1000 USDT untuk menjadi anggota, dengan struktur organisasi yang mirip dengan militer untuk berkembang. Terdapat proporsi pengembalian yang berbeda antara tingkat keanggotaan yang berbeda.
Pada tanggal 26 Juni 2023, platform tersebut sepenuhnya menutup saluran penarikan. Dikatakan bahwa sekitar 2 juta investor di dalam negeri terpengaruh, dengan dana yang terlibat mungkin mencapai sekitar 18 miliar, dan telah dipindahkan dalam bentuk USDT dengan cara pencampuran. Perlu dicatat bahwa pada bulan April tahun ini, Bursa Emas dan Komoditas Dubai (DGCX) pernah mengeluarkan pemberitahuan, menyatakan bahwa DGCX tidak memiliki lembaga atau mitra terkait yang didirikan di China.
Meskipun beberapa pihak telah mengeluarkan peringatan terhadap "Xin Kang Jia", masih ada orang yang meragukan apakah benar ada masalah. Beberapa pendapat beranggapan bahwa berdasarkan model operasional "Xin Kang Jia", kemungkinan besar terlibat dalam organisasi, memimpin kegiatan penipuan atau kejahatan pengumpulan dana secara ilegal (terutama dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan pengumpulan dana).
Dari sudut pandang hukum, jika diklasifikasikan sebagai pengumpulan dana ilegal, akan ada beban kerja yang besar, termasuk menghitung, menghubungi, dan mengembalikan dana sekitar 2 juta investor. Namun, jika dikategorikan sebagai kejahatan penipuan, mungkin tidak ada konsep korban, dan seluruh jumlah yang terlibat mungkin akan disita dan masuk ke kas negara. Meskipun metode penanganan ini menyederhanakan proses hukum, mungkin tidak sesuai dengan harapan investor.
Dalam praktik peradilan saat ini, dana yang terlibat dalam kejahatan penjualan langsung jarang memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepada investor. Alasan utamanya meliputi:
Dana yang terlibat seringkali dinyatakan sebagai "pendapatan ilegal", yang kemudian disita, dibekukan, dan akhirnya disita untuk disetorkan ke kas negara.
Badan peradilan memprioritaskan penanggulangan kejahatan dan pemeliharaan tatanan keuangan, bukan mengembalikan dana pribadi.
Dalam banyak kasus, aset telah dengan cepat dipindahkan ke luar negeri atau dicuci melalui mata uang virtual, sehingga sulit untuk dipulihkan.
Meskipun ada beberapa kasus yang memutuskan pengembalian dana kepada investor, ini tidak dapat mewakili arah pengadilan kasus di masa depan. Tiongkok bukanlah negara hukum preseden, dan praktik yudisial saat ini masih berfokus pada penyitaan.
Dalam kasus investasi menggunakan USDT, investor menghadapi lebih banyak risiko hukum:
Mata uang virtual tidak memiliki kekuatan hukum di Tiongkok, transaksi terkait tidak dilindungi oleh hukum.
Meskipun beberapa putusan mengakui sifat aset dari mata uang virtual, ini terutama berlaku untuk ruang lingkup hukum pidana, tidak sama dengan mendukung perdagangan atau investasi.
Meskipun aset yang terlibat adalah mata uang virtual, itu dapat dianggap sebagai pendapatan ilegal yang dapat disita.
Secara umum, proyek investasi mata uang virtual yang menyamar sebagai "blockchain", "USDT", "mesin penambangan" dan sebagainya, pada dasarnya mungkin merupakan bentuk baru dari penipuan Ponzi. Investor harus waspada terhadap jenis proyek ini, berhati-hati dengan janji imbal hasil tinggi, menjauh dari model "mengajak orang lain" dan "komisi bagi hasil", serta tidak mudah percaya pada "ahli investasi" atau "guru keuangan" yang ada di internet. Setelah menemukan platform yang mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang.
Dalam lingkungan saat ini, hukum sulit untuk melindungi perilaku spekulatif yang tidak sesuai. Investor perlu menjaga pikiran yang jernih dan dengan hati-hati mengevaluasi risiko agar tidak terjebak dalam eyewash yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak perlu.