Analisis kasus phishing yang menyebabkan kerugian besar akibat penipuan terhadap tokoh terkenal Aset Kripto
Baru-baru ini, sebuah kasus phishing yang menyamar sebagai tokoh terkenal di industri Aset Kripto menarik perhatian luas di kalangan pelaku industri. Seorang tokoh industri Aset Kripto yang terkenal memposting di media sosial, menyatakan bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya untuk membuat akun palsu, dengan mengirimkan tautan phishing yang menyebabkan korban kehilangan aset kripto senilai 60ETH.
Peristiwa ini dengan cepat memicu perdebatan hangat, korban kemudian menghubungi tim keamanan untuk meminta bantuan. Setelah diselidiki, entitas di balik peristiwa ini adalah penyedia layanan phishing, dan kelompok korban sedang berkembang dengan cepat, dengan skala dana yang dicuri telah melebihi 28 juta dolar.
Analisis Metode Memancing
Meniru tokoh terkenal di platform sosial adalah metode penipuan yang umum. Penipu dengan cermat merancang kata-kata, mengarahkan korban untuk mengklik tautan phishing untuk mengizinkan koin atau mengunduh perangkat lunak berbahaya, sehingga secara ilegal memperoleh berbagai aset kripto.
Dalam peristiwa ini, kerugian yang dialami oleh satu korban mencapai 200.000 USD, termasuk Ethereum dan sertifikat staking Ethereum. Dari jumlah tersebut, 57,54 weETH langsung mengalir ke alamat phishing dan ditukarkan menjadi ETH untuk disimpan, sementara 0,58 ETH dipindahkan melalui kontrak phishing.
Audit dana menunjukkan bahwa ini adalah kasus pencurian koin oleh Drainer profesional yang khas. Kelompok penjahat akan segera memindahkan aset berharga setelah mendapatkan akses ke alamat, termasuk token yang diterbitkan oleh protokol terkenal. Saat ini, alamat tersebut masih menyimpan sekitar 197,78ETH dan koin lain senilai 30.000 dolar AS.
Evaluasi Skala Modal
Dengan melacak sumber biaya transaksi, tim keamanan menemukan bahwa alamat ini memiliki hubungan erat dengan alamat bisnis penyedia layanan phishing yang terkenal. Dalam beberapa bulan terakhir, alamat ini telah mentransfer ke lebih dari 30 alamat anak, yang secara luas digunakan untuk pengumpulan dana dari berbagai aktivitas penipuan phishing.
Menurut statistik, hanya pada paruh pertama tahun ini, alamat-alamat ini telah secara ilegal memperoleh aset senilai lebih dari 28 juta dolar AS, di mana lebih dari 20 juta dolar AS telah dicuci dan dipindahkan. Dan ini mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh jaringan kriminal.
Analisis Metode Pencucian Uang
Berbeda dengan kelompok pencurian koin lain yang menargetkan stablecoin, kelompok penjahat ini menunjukkan lebih banyak ciri "asli enkripsi". Mereka cenderung menukar hasil ilegal menjadi ETH daripada stablecoin, dan menyembunyikan jejak uang melalui pembayaran terpusat dan platform pertukaran, alih-alih menggunakan metode pencucian uang tradisional.
Misalnya, salah satu alamat menggunakan berbagai platform perdagangan terpusat dan terdesentralisasi secara besar-besaran saat mencuci dana. Sementara itu, alamat yang menyimpan pendapatan ilegal dari peristiwa ini belum memulai aktivitas pencucian, tim keamanan terus memantau dan mencari peluang untuk拦截 dana.
Akhirnya, kami sekali lagi mengingatkan para investor untuk selalu memverifikasi informasi resmi proyek beberapa kali sebelum melakukan tindakan apa pun, untuk menghindari menjadi korban serangan phishing.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Degentleman
· 7jam yang lalu
Ini terlalu tidak masuk akal, sekali lagi otorisasi token kirim.
Lihat AsliBalas0
CryptoCrazyGF
· 08-13 21:29
Uang tugas dari pro di dunia kripto benar-benar mudah didapat
Lihat AsliBalas0
ApeDegen
· 08-13 21:21
Wah, terjebak lagi.
Lihat AsliBalas0
AirdropHustler
· 08-13 21:21
Pajak IQ play people for suckers masih akan terus berlanjut.
Lihat AsliBalas0
LiquiditySurfer
· 08-13 21:18
Tahun ini, begitu banyak orang yang dompetnya di-hack.
Lihat AsliBalas0
Anon4461
· 08-13 21:00
Ada lagi suckers yang play people for suckers sendiri, ngakak.
Penipuan yang menyamar sebagai tokoh enkripsi terkenal menyebabkan pencurian sebesar 28 juta dolar AS, ETH menjadi pilihan utama untuk Pencucian Uang.
Analisis kasus phishing yang menyebabkan kerugian besar akibat penipuan terhadap tokoh terkenal Aset Kripto
Baru-baru ini, sebuah kasus phishing yang menyamar sebagai tokoh terkenal di industri Aset Kripto menarik perhatian luas di kalangan pelaku industri. Seorang tokoh industri Aset Kripto yang terkenal memposting di media sosial, menyatakan bahwa seseorang menyamar sebagai dirinya untuk membuat akun palsu, dengan mengirimkan tautan phishing yang menyebabkan korban kehilangan aset kripto senilai 60ETH.
Peristiwa ini dengan cepat memicu perdebatan hangat, korban kemudian menghubungi tim keamanan untuk meminta bantuan. Setelah diselidiki, entitas di balik peristiwa ini adalah penyedia layanan phishing, dan kelompok korban sedang berkembang dengan cepat, dengan skala dana yang dicuri telah melebihi 28 juta dolar.
Analisis Metode Memancing
Meniru tokoh terkenal di platform sosial adalah metode penipuan yang umum. Penipu dengan cermat merancang kata-kata, mengarahkan korban untuk mengklik tautan phishing untuk mengizinkan koin atau mengunduh perangkat lunak berbahaya, sehingga secara ilegal memperoleh berbagai aset kripto.
Dalam peristiwa ini, kerugian yang dialami oleh satu korban mencapai 200.000 USD, termasuk Ethereum dan sertifikat staking Ethereum. Dari jumlah tersebut, 57,54 weETH langsung mengalir ke alamat phishing dan ditukarkan menjadi ETH untuk disimpan, sementara 0,58 ETH dipindahkan melalui kontrak phishing.
Audit dana menunjukkan bahwa ini adalah kasus pencurian koin oleh Drainer profesional yang khas. Kelompok penjahat akan segera memindahkan aset berharga setelah mendapatkan akses ke alamat, termasuk token yang diterbitkan oleh protokol terkenal. Saat ini, alamat tersebut masih menyimpan sekitar 197,78ETH dan koin lain senilai 30.000 dolar AS.
Evaluasi Skala Modal
Dengan melacak sumber biaya transaksi, tim keamanan menemukan bahwa alamat ini memiliki hubungan erat dengan alamat bisnis penyedia layanan phishing yang terkenal. Dalam beberapa bulan terakhir, alamat ini telah mentransfer ke lebih dari 30 alamat anak, yang secara luas digunakan untuk pengumpulan dana dari berbagai aktivitas penipuan phishing.
Menurut statistik, hanya pada paruh pertama tahun ini, alamat-alamat ini telah secara ilegal memperoleh aset senilai lebih dari 28 juta dolar AS, di mana lebih dari 20 juta dolar AS telah dicuci dan dipindahkan. Dan ini mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh jaringan kriminal.
Analisis Metode Pencucian Uang
Berbeda dengan kelompok pencurian koin lain yang menargetkan stablecoin, kelompok penjahat ini menunjukkan lebih banyak ciri "asli enkripsi". Mereka cenderung menukar hasil ilegal menjadi ETH daripada stablecoin, dan menyembunyikan jejak uang melalui pembayaran terpusat dan platform pertukaran, alih-alih menggunakan metode pencucian uang tradisional.
Misalnya, salah satu alamat menggunakan berbagai platform perdagangan terpusat dan terdesentralisasi secara besar-besaran saat mencuci dana. Sementara itu, alamat yang menyimpan pendapatan ilegal dari peristiwa ini belum memulai aktivitas pencucian, tim keamanan terus memantau dan mencari peluang untuk拦截 dana.
Akhirnya, kami sekali lagi mengingatkan para investor untuk selalu memverifikasi informasi resmi proyek beberapa kali sebelum melakukan tindakan apa pun, untuk menghindari menjadi korban serangan phishing.