Huiwang Group diduga terlibat dalam Pencucian Uang senilai 4 miliar dolar AS melalui enkripsi, skala transaksi di dark web mungkin melebihi Nine Headed Snake.
Kerajaan Tersembunyi Kejahatan Siber: Bisnis Gelap Grup Huiwang
Pasar perdagangan barang ilegal terbesar di Kamboja tersembunyi di balik sebuah grup layanan keuangan terkenal. Huaiwang Group secara resmi menjalankan bisnis legal seperti asuransi dan penukaran mata uang, dengan departemen pembayarannya "Huaiwang Payment" yang mengklaim sebagai "Alipay Kamboja". Namun, menurut penyelidikan Departemen Keuangan AS, Huaiwang sebenarnya mencuci uang untuk penipuan dan pencurian cryptocurrency senilai setidaknya 4 miliar dolar.
Inti dari Huiwang adalah sebuah departemen misterius bernama "Huiwang International Payment". Menurut sumber yang mengetahui, departemen tersebut secara langsung membantu kegiatan penipuan, menjembatani penipu dan pencuci uang serta memungut biaya. Dokumen internal menunjukkan, karyawan menggunakan nama samaran, mencatat informasi ribuan korban secara rinci.
Huiwang mengelola ribuan grup Telegram, yang tampaknya hanya platform perdagangan biasa. Namun, setelah pasar bawah tanah di Myanmar ditutup, suasana di platform Huiwang menjadi gelap. Pengguna mulai secara terbuka menjual barang ilegal seperti uang palsu dan data curian, bahkan langsung menawarkan layanan terkait penipuan.
Penelitian dari perusahaan riset blockchain menunjukkan bahwa skala transaksi Huibang bisa mencapai ratusan miliar dolar, jauh melebihi pasar dark web terbesar sebelumnya "Hydra". Model bisnis Huibang sangat kompleks, menggunakan perubahan nama yang sering dan pemindahan bisnis untuk menghindari regulasi. Bahkan setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi, Huibang masih terus beroperasi dalam bentuk tertentu.
Kebangkitan Huiwang menyoroti kesulitan dalam memberantas pasar kejahatan terdesentralisasi. Meskipun pemerintah dan perusahaan di berbagai negara telah mengambil serangkaian langkah, jaringan kriminal di balik Huiwang telah terintegrasi secara mendalam ke dalam sistem kapitalisme global, dan sulit untuk diberantas dalam waktu dekat. Kekaisaran bawah tanah yang besar ini terus berubah bentuk, dan terus mendukung industri penipuan online yang berkembang pesat di Asia.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
FrontRunFighter
· 19jam yang lalu
hanya satu hydra lagi di hutan gelap... skema frontrunning klasik tetapi jauh lebih besar sejujurnya
Lihat AsliBalas0
MemecoinTrader
· 19jam yang lalu
baru saja mengumpulkan data sinyal sosial... operasi huiwang membuat hydra terlihat seperti pemula jujur saja. buku pedoman psyops mereka berada di level berikutnya sejujurnya
Huiwang Group diduga terlibat dalam Pencucian Uang senilai 4 miliar dolar AS melalui enkripsi, skala transaksi di dark web mungkin melebihi Nine Headed Snake.
Kerajaan Tersembunyi Kejahatan Siber: Bisnis Gelap Grup Huiwang
Pasar perdagangan barang ilegal terbesar di Kamboja tersembunyi di balik sebuah grup layanan keuangan terkenal. Huaiwang Group secara resmi menjalankan bisnis legal seperti asuransi dan penukaran mata uang, dengan departemen pembayarannya "Huaiwang Payment" yang mengklaim sebagai "Alipay Kamboja". Namun, menurut penyelidikan Departemen Keuangan AS, Huaiwang sebenarnya mencuci uang untuk penipuan dan pencurian cryptocurrency senilai setidaknya 4 miliar dolar.
Inti dari Huiwang adalah sebuah departemen misterius bernama "Huiwang International Payment". Menurut sumber yang mengetahui, departemen tersebut secara langsung membantu kegiatan penipuan, menjembatani penipu dan pencuci uang serta memungut biaya. Dokumen internal menunjukkan, karyawan menggunakan nama samaran, mencatat informasi ribuan korban secara rinci.
Huiwang mengelola ribuan grup Telegram, yang tampaknya hanya platform perdagangan biasa. Namun, setelah pasar bawah tanah di Myanmar ditutup, suasana di platform Huiwang menjadi gelap. Pengguna mulai secara terbuka menjual barang ilegal seperti uang palsu dan data curian, bahkan langsung menawarkan layanan terkait penipuan.
Penelitian dari perusahaan riset blockchain menunjukkan bahwa skala transaksi Huibang bisa mencapai ratusan miliar dolar, jauh melebihi pasar dark web terbesar sebelumnya "Hydra". Model bisnis Huibang sangat kompleks, menggunakan perubahan nama yang sering dan pemindahan bisnis untuk menghindari regulasi. Bahkan setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi, Huibang masih terus beroperasi dalam bentuk tertentu.
Kebangkitan Huiwang menyoroti kesulitan dalam memberantas pasar kejahatan terdesentralisasi. Meskipun pemerintah dan perusahaan di berbagai negara telah mengambil serangkaian langkah, jaringan kriminal di balik Huiwang telah terintegrasi secara mendalam ke dalam sistem kapitalisme global, dan sulit untuk diberantas dalam waktu dekat. Kekaisaran bawah tanah yang besar ini terus berubah bentuk, dan terus mendukung industri penipuan online yang berkembang pesat di Asia.