Empat Model Proyek Berisiko Tinggi Kriminal yang Harus Diwaspadai oleh Pengembang Web3

Kepatuhan proyek Web3 tidak tergantung pada lokasi pendaftaran atau lokasi penyebaran server, melainkan ditentukan oleh model bisnis nyata proyek, struktur pendanaan, dan sifat operasional. Untuk tim yang masih menyediakan layanan untuk pengguna di Tiongkok, harus lebih berhati-hati terhadap batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.

Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola risiko ilegal yang sering terjadi di bidang Web3, membantu pengembang membangun kemampuan identifikasi dasar dari sudut struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini di tahap awal, dapat menjauhkan diri dari sebagian besar risiko hukum pidana.

1. Kejahatan Mengoperasikan Kasino: Tuduhan Paling Berbahaya

Di bidang Web3, proyek yang terkait dengan perjudian adalah jenis yang paling mudah dijadikan jebakan bagi pengembang teknologi, terutama umum ditemukan dalam sistem GameFi atau game berbasis blockchain. Model proyek yang terkait dengan perjudian yang umum termasuk:

• Aplikasi terdesentralisasi jenis perjudian (DApp)
• Platform kasino online yang menggunakan mata uang virtual seperti USDT untuk bertaruh
• Game on-chain dengan mekanisme acak seperti undian, kotak harta, dan kotak misteri

Karena sistem perjudian sering bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, bahkan jika mereka bukan operator platform, mereka juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai konspirator karena perilaku pengembangan sistem.

GameFi sebagai jenis usaha yang umum dalam proyek Web3, karena sifat perjudian alaminya yang "setoran - permainan acak - penarikan", dianggap sebagai daerah berkumpul dengan risiko kriminal yang tinggi saat ini.

2. Kejahatan organisasi dan kepemimpinan dalam aktivitas penjualan langsung: Nama kejahatan yang paling tersembunyi

"Ketersembunyian" dari tuduhan ini terletak pada kenyataan bahwa ia sering muncul dengan "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", dan "komisi untuk node". Bagi proyek Web3, komisi, pembelahan, dan hadiah undangan hampir menjadi konfigurasi default, sehingga mudah bagi pengembang teknologi dan operator untuk mengalami kesalahan pemahaman: jenis insentif mana yang merupakan perilaku bisnis yang normal, dan model mana yang mungkin merupakan kejahatan penjualan langsung?

Model proyek yang sering ditemui dalam kategori skema ponzi termasuk:

• Proyek koin udara atau koin platform, melalui "membayar untuk mendapatkan kualifikasi investasi"
• Struktur imbalan multi-level, menarik orang untuk mendapatkan komisi, mengembangkan downline
• Rencana node/Mekanisme duta: Mengandalkan "jumlah orang" untuk mendapatkan keuntungan, tidak tergantung pada produk atau layanan itu sendiri

"Merekrut orang untuk mendapatkan keuntungan" tidak sepenuhnya setara dengan skema Ponzi, tetapi begitu struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi berlapis + hierarki piramida", bahkan jika teknisi hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend, mereka mungkin dapat dimasukkan ke dalam ruang lingkup tanggung jawab pidana karena "peran pentingnya".

3. Kejahatan mengumpulkan simpanan publik secara ilegal/penipuan penggalangan dana: nama kejahatan yang paling jelas

Industri Web3 memang memiliki kekosongan hukum tertentu, tetapi sikap regulasi kita terhadap "penggalangan dana melalui penerbitan token" sudah jelas. Pengumuman "94" pada tahun 2017 telah menunjukkan bahwa ICO( penerbitan token perdana) termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal, yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal seperti penggalangan dana ilegal.

Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin tambang, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, bahkan jika tidak secara langsung menggalang dana dari publik, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena membangun siklus dana tertutup dan membantu penggalangan dana ilegal.

Model-model yang sering terlibat dalam pengumpulan dana ilegal dalam proyek Web3 meliputi:

• Menerbitkan koin dan melakukan penggalangan dana tanpa izin regulasi keuangan.
• Menjamin hasil tinggi, dividen statis, dan pembelian kembali dengan jaminan modal
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin tambang
• Mendirikan kumpulan dana, penukaran token atau poin di dalam platform

4. Kejahatan Perdagangan Ilegal: Nama Kejahatan Terpanas Saat Ini

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang valuta asing, dan proyek Web3 atau "kasus mata uang" menjadi salah satu sub bidang yang menjadi fokus penanganan. Ini karena mata uang virtual secara alami memiliki atribut "likuiditas lintas batas yang kuat, tingkat anonimitas yang tinggi, dan dapat menghindari regulasi", sehingga telah menjadi alat utama dalam pertukaran ilegal antara renminbi dan mata uang asing.

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan mata uang kripto, modul perdagangan OTC, saluran setoran fiat, atau jalur penarikan, maka ada risiko hukum yang cukup tinggi.

Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan fungsi penyelesaian pembayaran, layanan OTC, penukaran token, dan lainnya.
• Platform yang mengoperasikan pintu masuk transaksi mata uang fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk mempertemukan perdagangan antara mata uang virtual dan mata uang asing

Segala aspek yang melibatkan pertukaran lintas batas di platform mata uang virtual, transaksi OTC, dan aliran dana masuk dan keluar, semuanya termasuk dalam "zona abu-abu utama" yang sedang mendapat tekanan regulasi saat ini. Jika sistem yang ditangani oleh pengembang teknologi digunakan untuk pencocokan pertukaran dan pembangunan saluran dana, maka terdapat risiko hukum yang terkait dengan dakwaan ini.