Seorang pria dari Colorado mengaku bersalah atas penguasaan skema penipuan perlindungan pajak yang mencuri puluhan juta dolar dari pemerintah AS.
Dalam siaran pers baru, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan bahwa antara 2018 dan 2023, Timothy McPhee mempromosikan perlindungan pajak yang curang yang membantu mereka yang membelinya menghindari pembayaran pajak federal atas pendapatan mereka.
Menurut DOJ, McPhee akan menginstruksikan klien untuk mengalihkan sebagian besar pendapatan bisnis mereka ke dalam trust untuk menyembunyikan asal-usulnya dan menghabiskan uang di rekening bank trust untuk pengeluaran pribadi dan secara curang melaporkannya sebagai pengurangan untuk secara signifikan mengurangi pendapatan kena pajak mereka.
Pihak berwenang menemukan bahwa tempat perlindungan pajak ilegal McPhee menyebabkan pemerintah AS melewatkan $45 juta pajak yang belum dibayar. Selain itu, ia ditemukan telah menyembunyikan pendapatan yang diperoleh sebesar $5 juta antara 2016 dan 2021 secara pribadi, yang mengakibatkan pajak yang belum dibayar sebesar $1,8 juta.
DOJ juga menyatakan bahwa antara Januari 2023 hingga Mei 2024, McPhee menjalankan skema investasi yang disebut "Dana Arus Kas ROI," yang menjanjikan kepada investor pembayaran bulanan sebesar 3% dari investasi pokok mereka dengan mengirimkan dana kepada peminjam pihak ketiga yang seharusnya terlibat dalam perdagangan mata uang asing.
Namun, alih-alih mengirimkan dana, McPhee akan menggelapkan dana tersebut untuk memberikan pembayaran bulanan sebesar 3% yang dijanjikan dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadinya.
McPhee dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 23 Oktober dan menghadapi maksimum 30 tahun penjara jika terbukti bersalah atas tuduhannya, yang mencakup bersekongkol untuk menipu Amerika Serikat, penipuan melalui kabel, dan penghindaran pajak.
Ikuti kami di X, Facebook dan TelegramJangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mastermind Melaksanakan Skema Penipuan Tempat Perlindungan Pajak Besar, Merobek $45,000,000 Dari Pemerintah AS: DOJ - The Daily Hodl
Seorang pria dari Colorado mengaku bersalah atas penguasaan skema penipuan perlindungan pajak yang mencuri puluhan juta dolar dari pemerintah AS.
Dalam siaran pers baru, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan bahwa antara 2018 dan 2023, Timothy McPhee mempromosikan perlindungan pajak yang curang yang membantu mereka yang membelinya menghindari pembayaran pajak federal atas pendapatan mereka.
Menurut DOJ, McPhee akan menginstruksikan klien untuk mengalihkan sebagian besar pendapatan bisnis mereka ke dalam trust untuk menyembunyikan asal-usulnya dan menghabiskan uang di rekening bank trust untuk pengeluaran pribadi dan secara curang melaporkannya sebagai pengurangan untuk secara signifikan mengurangi pendapatan kena pajak mereka.
Pihak berwenang menemukan bahwa tempat perlindungan pajak ilegal McPhee menyebabkan pemerintah AS melewatkan $45 juta pajak yang belum dibayar. Selain itu, ia ditemukan telah menyembunyikan pendapatan yang diperoleh sebesar $5 juta antara 2016 dan 2021 secara pribadi, yang mengakibatkan pajak yang belum dibayar sebesar $1,8 juta.
DOJ juga menyatakan bahwa antara Januari 2023 hingga Mei 2024, McPhee menjalankan skema investasi yang disebut "Dana Arus Kas ROI," yang menjanjikan kepada investor pembayaran bulanan sebesar 3% dari investasi pokok mereka dengan mengirimkan dana kepada peminjam pihak ketiga yang seharusnya terlibat dalam perdagangan mata uang asing.
Namun, alih-alih mengirimkan dana, McPhee akan menggelapkan dana tersebut untuk memberikan pembayaran bulanan sebesar 3% yang dijanjikan dan menggunakannya untuk pengeluaran pribadinya.
McPhee dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada 23 Oktober dan menghadapi maksimum 30 tahun penjara jika terbukti bersalah atas tuduhannya, yang mencakup bersekongkol untuk menipu Amerika Serikat, penipuan melalui kabel, dan penghindaran pajak.
Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney