Guide d'évitement des pièges pour les développeurs Web3 : Reconnaître quatre types de modèles de projets criminels à haut risque
Les entrepreneurs et les praticiens du Web3 ont souvent une idée fausse : tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Mais en réalité, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, et non dans une simple structure offshore. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de la conformité, mais ne doit pas devenir un bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. Cela est particulièrement vrai pour les équipes qui, tout en restant sur le territoire, offrent des services aux utilisateurs chinois, qui doivent prêter une attention particulière aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article explorera comment les développeurs peuvent rapidement déterminer si un projet Web3 relève d'un "projet de ligne rouge de droit pénal". Nous prendrons pour exemple quatre types de modèles de risque illégal Web3 courants en pratique, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'ils peuvent identifier et éviter ces types de projets à forte fréquence dès les premières étapes, ils ont de bonnes chances de rester éloignés de la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse aux professionnels de la technologie souhaitant se développer à long terme dans le secteur Web3, en particulier aux développeurs qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets et qui ont une certaine conscience des risques juridiques. L'analyse cible des projets ayant une conscience de base de la conformité et une certaine capacité de planification des affaires.
1. Comment les développeurs construisent-ils le "radar d'identification des projets à haut risque" ?
Selon l'expérience pratique des affaires criminelles Web3 ces dernières années, nous les classons en quatre catégories : "les plus dangereux, les plus discrets, les plus clairs et les plus en vogue actuellement". L'objectif de cette classification est de permettre aux développeurs d'établir une compréhension de base de ces infractions et de la situation judiciaire qui les entoure. Il est essentiel de connaître d'abord ce qui constitue une "ligne rouge", afin de pouvoir ensuite discuter de la façon de les identifier, d'éviter les pièges et de participer en toute sécurité aux projets.
1.1 Crime le plus grave - Crime d'ouverture de casino
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont le type le plus susceptible de "poser problème" pour les développeurs techniques, en particulier dans le système GameFi ou les jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent souvent tenus responsables comprennent :
DApp de jeux d'argent( Application de jeux d'argent décentralisée)
Plateforme de casino en ligne permettant de parier avec USDT ou d'autres cryptomonnaies
Jeux en chaîne avec des logiques de gameplay aléatoires telles que des loteries, des ouvertures de boîtes, des boîtes surprises, etc.
La construction d'un système de jeu fermé repose souvent sur la logique des contrats intelligents et l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs jouent donc un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Par conséquent, même s'ils ne sont pas des opérateurs de la plateforme, ils peuvent être tenus responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement du système.
Les jeux blockchain GameFi, en tant que modèle courant dans les projets Web3, sont considérés comme une zone de forte criminalité en raison de leur nature de jeu d'argent "dépôt - gameplay aléatoire - retrait".
Cas d'exemple : "Affaire BigGame" est le premier cas criminel en Chine où le contrat blockchain a déclenché l'infraction d'ouverture d'un casino. L'équipe de développement impliquée est située en Chine, et la plateforme qu'elle a créée permet aux utilisateurs d'échanger des yuans en monnaies virtuelles après avoir installé un portefeuille Yuzu, puis de participer aux paris en ligne, réalisant un cycle complet de "portefeuille numérique - paris - règlement". Cette affaire montre clairement que tant que les développeurs technologiques participent activement à la construction du système, même s'ils n'exploitent pas directement la plateforme, ils peuvent être considérés comme des complices techniques dans l'ouverture d'un casino.
Résumé : Dans la pratique, de nombreux développeurs techniques sont impliqués de manière passive dans des projets de jeux d'argent en raison de leur incapacité à identifier la "logique de jeu". Cela est particulièrement vrai pour les participants profondément impliqués dans des modules tels que les systèmes de portefeuille, les mécanismes de récompense et les interfaces de contrat, qui sont plus susceptibles de devenir des cibles d'enquête de la police.
1.2 Le crime le plus caché - Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
La "caché" de cette infraction réside dans le fait qu'elle se présente souvent sous le couvert de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires" et "commissions de nœud". Pour les projets Web3, les commissions, les fusions et les récompenses d'invitation sont presque devenues une configuration par défaut, ce qui peut facilement amener les développeurs techniques et les opérateurs à avoir des idées fausses : quel type d'incitation est un comportement commercial normal, et quel type de modèle pourrait constituer un crime de vente pyramidale ?
Les modèles de projets de type pyramidal courants incluent :
Les projets de monnaie d'air ou de jeton de plateforme, par le biais de "payer pour obtenir une qualification d'investissement"
Structure de récompenses à plusieurs niveaux, commissions sur les références, développement de lignes descendantes
Plan de nœuds/Mécanisme d'ambassadeur : obtenir des revenus grâce à des "têtes", sans dépendre des produits ou services eux-mêmes.
Exemple de référence : Dans l'affaire de "Ponzi sur la plateforme 3M" examinée par le tribunal du comté de Xichou, province du Yunnan, le créateur du projet a établi une plateforme d'investissement en cryptomonnaie appelée "3M", affirmant que l'investissement dans ses jetons pourrait générer des rendements élevés, et a conçu deux structures de revenus - revenus statiques (, à savoir un taux d'intérêt fixe ), et revenus dynamiques (, à savoir des commissions sur le développement de souscriptions ). Après enquête, il a été établi que la structure des membres de la plateforme dépassait 3 niveaux, avec un grand nombre de participants, et a été finalement reconnue comme une activité de Ponzi organisée et dirigée.
Résumé : "Le remboursement par parrainage" ne peut pas être complètement assimilé à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "le paiement d'entrée + des commissions à plusieurs niveaux + une hiérarchie pyramidale", les techniciens, même s'ils ne participent qu'au développement du système backend, peuvent être inclus dans la chaîne de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
1.3 Les chefs d'accusation les plus clairs - Impliquant des infractions relatives à la collecte illégale de fonds( Infraction de collecte illégale de dépôts du public / Fraude à la collecte de fonds)
Il existe effectivement un certain vide juridique dans l'industrie Web3, mais la position réglementaire concernant l'"émission de jetons pour le financement" est déjà clairement établie. Dès 2017, dans l'"avis 94", il a été indiqué que l'ICO(, l'émission initiale de jetons), est une activité financière illégale, soupçonnée de collecte de fonds illégale et d'autres activités criminelles. En même temps, l'interprétation du Conseil suprême du peuple sur l'application de certaines questions juridiques relatives aux affaires criminelles de collecte de fonds illégale, révisée en 2022, stipule que ceux qui recueillent illégalement des fonds par le biais de transactions en devises virtuelles doivent être condamnés pour le crime de collecte illégale de dépôts du public.
Si les développeurs techniques participent en profondeur aux modules tels que le système d'émission de jetons, la logique de remboursement des machines de minage et la structure d'échange de points, même s'ils ne lèvent pas directement des fonds à l'extérieur, ils pourraient être tenus responsables sur le plan légal pour avoir construit un cercle de financement et aidé à des collectes de fonds illégales.
Dans les projets Web3, les modèles courants impliquant des collectes de fonds illégales comprennent :
Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation de régulation financière.
Promesse de rendements élevés, dividendes statiques, rachat à capital garanti
Plateforme de gestion financière fictive, plateforme d'investissement en machines de minage
Établir un fonds de capital, tokens ou points échangeables au sein de la plateforme
Exemple de référence : Dans le cas de "la plateforme AIP", l'équipe technique a mis en place un système complet de négociation de jetons et de libération de points, dont la structure principale comprend "libération de revenus de mineurs + échange de points de la plateforme + négociation externe de jetons AIP". Ce projet a effectivement construit un cercle de financement et a levé des fonds auprès du public. En fin de compte, le tribunal a condamné le responsable du développement du projet pour le crime de collecte illégale de dépôts du public.
Résumé : Les projets de type émission de jetons sont actuellement la zone à haut risque criminel que les développeurs techniques sont les plus susceptibles de mal évaluer. Dès qu'un module développé implique des logiques de génération de jetons, des chemins d'entrée de fonds, des boucles de conversion de points ou des mécanismes de répartition des revenus, il est impératif de déclencher immédiatement un mécanisme d'identification des risques juridiques pour déterminer si le projet est suspecté de collecte illégale de fonds ou constitue une activité illégale de fonds de pool.
( 1.4 Les accusations les plus chaudes actuellement - Infractions commerciales illégales
Ces dernières années, les autorités judiciaires intensifient continuellement la répression des crimes dans le domaine des devises étrangères, et les projets Web3, ou ce qu'on appelle les "affaires de la crypto-monnaie", ne sont qu'un des sous-domaines qui sont particulièrement ciblés pour des mesures de rectification.
C'est parce que les crypto-monnaies possèdent naturellement des caractéristiques telles que "une forte liquidité transfrontalière, un haut degré d'anonymat et la capacité d'échapper à la régulation", devenant ainsi l'outil principal pour les échanges illégaux entre le renminbi et les devises étrangères. Si les développeurs sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de devises, de modules de trading OTC, de canaux d'entrée de monnaie fiduciaire ou de chemins de sortie, il existe un risque juridique élevé.
Les comportements à haut risque courants comprennent :
Fournir des services de règlement des paiements, des services OTC hors cote, des fonctionnalités de conversion de jetons, etc.
Plateforme opérant des entrées de transactions en monnaie fiduciaire RMB sans autorisation.
Fournir des services d'intermédiation pour le trading de cryptomonnaies contre des devises
Exemple de référence : Dans les cas typiques publiés en 2023 par le Parquet suprême populaire et l'Administration nationale des changes, Guo Mouzhao a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Baoshan à Shanghai pour avoir mis en place une plateforme de change de devises virtuelles.
Résumé : Tous les processus liés aux plateformes de cryptomonnaie, tels que les échanges transfrontaliers, les transactions hors bourse et les entrées et sorties de fonds, relèvent de la "zone grise prioritaire" actuellement visée par une réglementation stricte. Les développeurs techniques qui voient leurs systèmes utilisés pour des échanges monétaires ou la mise en place de canaux de fonds encourent des risques juridiques liés à cette infraction.
Cet article passe en revue les modèles commerciaux des risques juridiques pénaux les plus courants et fréquents dans quatre types de projets Web3, et s'appuie sur des cas typiques pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de la "ligne rouge du droit pénal". Derrière ces infractions, il ne s'agit plus de textes juridiques abstraits, mais de logiques systématiques et de modules fonctionnels réels et visibles dans le travail quotidien des développeurs, qui sont très facilement négligés.
![Avocat Shao Shiwei | Guide d'évitement pour les développeurs Web3 (1) : Quatre types de modèles de projets criminels à haut risque que les développeurs doivent connaître])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###
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MidnightSeller
· 08-14 22:01
Un piège inévitable, hein ?
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LostBetweenChains
· 08-14 22:00
Évitez les pièges en premier lieu
Voir l'originalRépondre0
0xInsomnia
· 08-14 22:00
pigeons évitent les pièges à lire absolument
Voir l'originalRépondre0
SighingCashier
· 08-14 22:00
Le jeu, la drogue et la prostitution sont les plus dangereux.
Guide de prévention des pièges pour les développeurs Web3 : Quatre modèles de projets à haut risque et points de reconnaissance
Guide d'évitement des pièges pour les développeurs Web3 : Reconnaître quatre types de modèles de projets criminels à haut risque
Les entrepreneurs et les praticiens du Web3 ont souvent une idée fausse : tant que le projet est enregistré à l'étranger et que le serveur est déployé à l'étranger, il peut réaliser une "conformité naturelle". Mais en réalité, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa réalité opérationnelle, et non dans une simple structure offshore. L'enregistrement à l'étranger peut être un élément de la conformité, mais ne doit pas devenir un bouclier pour dissimuler des comportements commerciaux à haut risque. Cela est particulièrement vrai pour les équipes qui, tout en restant sur le territoire, offrent des services aux utilisateurs chinois, qui doivent prêter une attention particulière aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle.
Cet article explorera comment les développeurs peuvent rapidement déterminer si un projet Web3 relève d'un "projet de ligne rouge de droit pénal". Nous prendrons pour exemple quatre types de modèles de risque illégal Web3 courants en pratique, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'ils peuvent identifier et éviter ces types de projets à forte fréquence dès les premières étapes, ils ont de bonnes chances de rester éloignés de la plupart des risques juridiques pénaux.
Il convient de préciser que cet article s'adresse aux professionnels de la technologie souhaitant se développer à long terme dans le secteur Web3, en particulier aux développeurs qui attachent de l'importance à la construction de la conformité des projets et qui ont une certaine conscience des risques juridiques. L'analyse cible des projets ayant une conscience de base de la conformité et une certaine capacité de planification des affaires.
1. Comment les développeurs construisent-ils le "radar d'identification des projets à haut risque" ?
Selon l'expérience pratique des affaires criminelles Web3 ces dernières années, nous les classons en quatre catégories : "les plus dangereux, les plus discrets, les plus clairs et les plus en vogue actuellement". L'objectif de cette classification est de permettre aux développeurs d'établir une compréhension de base de ces infractions et de la situation judiciaire qui les entoure. Il est essentiel de connaître d'abord ce qui constitue une "ligne rouge", afin de pouvoir ensuite discuter de la façon de les identifier, d'éviter les pièges et de participer en toute sécurité aux projets.
1.1 Crime le plus grave - Crime d'ouverture de casino
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux d'argent sont le type le plus susceptible de "poser problème" pour les développeurs techniques, en particulier dans le système GameFi ou les jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux d'argent souvent tenus responsables comprennent :
La construction d'un système de jeu fermé repose souvent sur la logique des contrats intelligents et l'interaction avec les portefeuilles, les développeurs jouent donc un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Par conséquent, même s'ils ne sont pas des opérateurs de la plateforme, ils peuvent être tenus responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement du système.
Les jeux blockchain GameFi, en tant que modèle courant dans les projets Web3, sont considérés comme une zone de forte criminalité en raison de leur nature de jeu d'argent "dépôt - gameplay aléatoire - retrait".
Cas d'exemple : "Affaire BigGame" est le premier cas criminel en Chine où le contrat blockchain a déclenché l'infraction d'ouverture d'un casino. L'équipe de développement impliquée est située en Chine, et la plateforme qu'elle a créée permet aux utilisateurs d'échanger des yuans en monnaies virtuelles après avoir installé un portefeuille Yuzu, puis de participer aux paris en ligne, réalisant un cycle complet de "portefeuille numérique - paris - règlement". Cette affaire montre clairement que tant que les développeurs technologiques participent activement à la construction du système, même s'ils n'exploitent pas directement la plateforme, ils peuvent être considérés comme des complices techniques dans l'ouverture d'un casino.
Résumé : Dans la pratique, de nombreux développeurs techniques sont impliqués de manière passive dans des projets de jeux d'argent en raison de leur incapacité à identifier la "logique de jeu". Cela est particulièrement vrai pour les participants profondément impliqués dans des modules tels que les systèmes de portefeuille, les mécanismes de récompense et les interfaces de contrat, qui sont plus susceptibles de devenir des cibles d'enquête de la police.
1.2 Le crime le plus caché - Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
La "caché" de cette infraction réside dans le fait qu'elle se présente souvent sous le couvert de "promotion de nouveaux utilisateurs", "incitations communautaires" et "commissions de nœud". Pour les projets Web3, les commissions, les fusions et les récompenses d'invitation sont presque devenues une configuration par défaut, ce qui peut facilement amener les développeurs techniques et les opérateurs à avoir des idées fausses : quel type d'incitation est un comportement commercial normal, et quel type de modèle pourrait constituer un crime de vente pyramidale ?
Les modèles de projets de type pyramidal courants incluent :
Exemple de référence : Dans l'affaire de "Ponzi sur la plateforme 3M" examinée par le tribunal du comté de Xichou, province du Yunnan, le créateur du projet a établi une plateforme d'investissement en cryptomonnaie appelée "3M", affirmant que l'investissement dans ses jetons pourrait générer des rendements élevés, et a conçu deux structures de revenus - revenus statiques (, à savoir un taux d'intérêt fixe ), et revenus dynamiques (, à savoir des commissions sur le développement de souscriptions ). Après enquête, il a été établi que la structure des membres de la plateforme dépassait 3 niveaux, avec un grand nombre de participants, et a été finalement reconnue comme une activité de Ponzi organisée et dirigée.
Résumé : "Le remboursement par parrainage" ne peut pas être complètement assimilé à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "le paiement d'entrée + des commissions à plusieurs niveaux + une hiérarchie pyramidale", les techniciens, même s'ils ne participent qu'au développement du système backend, peuvent être inclus dans la chaîne de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
1.3 Les chefs d'accusation les plus clairs - Impliquant des infractions relatives à la collecte illégale de fonds( Infraction de collecte illégale de dépôts du public / Fraude à la collecte de fonds)
Il existe effectivement un certain vide juridique dans l'industrie Web3, mais la position réglementaire concernant l'"émission de jetons pour le financement" est déjà clairement établie. Dès 2017, dans l'"avis 94", il a été indiqué que l'ICO(, l'émission initiale de jetons), est une activité financière illégale, soupçonnée de collecte de fonds illégale et d'autres activités criminelles. En même temps, l'interprétation du Conseil suprême du peuple sur l'application de certaines questions juridiques relatives aux affaires criminelles de collecte de fonds illégale, révisée en 2022, stipule que ceux qui recueillent illégalement des fonds par le biais de transactions en devises virtuelles doivent être condamnés pour le crime de collecte illégale de dépôts du public.
Si les développeurs techniques participent en profondeur aux modules tels que le système d'émission de jetons, la logique de remboursement des machines de minage et la structure d'échange de points, même s'ils ne lèvent pas directement des fonds à l'extérieur, ils pourraient être tenus responsables sur le plan légal pour avoir construit un cercle de financement et aidé à des collectes de fonds illégales.
Dans les projets Web3, les modèles courants impliquant des collectes de fonds illégales comprennent :
Exemple de référence : Dans le cas de "la plateforme AIP", l'équipe technique a mis en place un système complet de négociation de jetons et de libération de points, dont la structure principale comprend "libération de revenus de mineurs + échange de points de la plateforme + négociation externe de jetons AIP". Ce projet a effectivement construit un cercle de financement et a levé des fonds auprès du public. En fin de compte, le tribunal a condamné le responsable du développement du projet pour le crime de collecte illégale de dépôts du public.
Résumé : Les projets de type émission de jetons sont actuellement la zone à haut risque criminel que les développeurs techniques sont les plus susceptibles de mal évaluer. Dès qu'un module développé implique des logiques de génération de jetons, des chemins d'entrée de fonds, des boucles de conversion de points ou des mécanismes de répartition des revenus, il est impératif de déclencher immédiatement un mécanisme d'identification des risques juridiques pour déterminer si le projet est suspecté de collecte illégale de fonds ou constitue une activité illégale de fonds de pool.
( 1.4 Les accusations les plus chaudes actuellement - Infractions commerciales illégales
Ces dernières années, les autorités judiciaires intensifient continuellement la répression des crimes dans le domaine des devises étrangères, et les projets Web3, ou ce qu'on appelle les "affaires de la crypto-monnaie", ne sont qu'un des sous-domaines qui sont particulièrement ciblés pour des mesures de rectification.
C'est parce que les crypto-monnaies possèdent naturellement des caractéristiques telles que "une forte liquidité transfrontalière, un haut degré d'anonymat et la capacité d'échapper à la régulation", devenant ainsi l'outil principal pour les échanges illégaux entre le renminbi et les devises étrangères. Si les développeurs sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de devises, de modules de trading OTC, de canaux d'entrée de monnaie fiduciaire ou de chemins de sortie, il existe un risque juridique élevé.
Les comportements à haut risque courants comprennent :
Exemple de référence : Dans les cas typiques publiés en 2023 par le Parquet suprême populaire et l'Administration nationale des changes, Guo Mouzhao a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par le tribunal de Baoshan à Shanghai pour avoir mis en place une plateforme de change de devises virtuelles.
Résumé : Tous les processus liés aux plateformes de cryptomonnaie, tels que les échanges transfrontaliers, les transactions hors bourse et les entrées et sorties de fonds, relèvent de la "zone grise prioritaire" actuellement visée par une réglementation stricte. Les développeurs techniques qui voient leurs systèmes utilisés pour des échanges monétaires ou la mise en place de canaux de fonds encourent des risques juridiques liés à cette infraction.
Cet article passe en revue les modèles commerciaux des risques juridiques pénaux les plus courants et fréquents dans quatre types de projets Web3, et s'appuie sur des cas typiques pour aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de la "ligne rouge du droit pénal". Derrière ces infractions, il ne s'agit plus de textes juridiques abstraits, mais de logiques systématiques et de modules fonctionnels réels et visibles dans le travail quotidien des développeurs, qui sont très facilement négligés.
![Avocat Shao Shiwei | Guide d'évitement pour les développeurs Web3 (1) : Quatre types de modèles de projets criminels à haut risque que les développeurs doivent connaître])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###