Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs : Analyse de cas typiques des dernières années
L'industrie des Cryptoactifs fait face depuis longtemps à divers risques de sécurité et juridiques. En particulier pour les jeunes, la perception des frontières des risques criminels derrière des comportements tels que l'émission de jetons, le trading hors cote et la manipulation de la liquidité est souvent floue. Cet article examinera les affaires judiciaires typiques liées aux jetons en Chine ces dernières années, en analysant les points de risque juridique clés afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques.
I. Crime d'exploitation illégale
Un tribunal d'une certaine région a jugé une affaire de transactions illégales de devises étrangères utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, les suspects ont effectué des transactions illégales de devises en utilisant la méthode "Renminbi-USDT-Dollar", impliquant un montant dépassant 234 millions de yuans. Le principal accusé a été condamné à une peine d'emprisonnement de 13 ans et 6 mois, et à une amende de 1,14 million de yuans.
Il y a également deux affaires similaires :
Un tribunal du comté a rendu un jugement dans une affaire d'achat et de vente de cryptoactifs en espèces, le principal accusé a été condamné à huit mois d'emprisonnement et à une amende de 20000 yuan.
Trois jeunes "post-95" ont utilisé des cryptoactifs comme intermédiaire pour effectuer des transactions de devises, réalisant plus de 650 échanges en quelques mois, avec un montant de près de 30 millions de yuan échangé. Les trois ont été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Commentaire : Le contrôle des changes en Chine impose des restrictions strictes sur le montant des devises que les particuliers peuvent échanger chaque année. La décentralisation et l'anonymat des cryptoactifs facilitent les transactions de change, mais présentent également des risques juridiques. Plus le montant impliqué est élevé et plus la durée de l'infraction est longue, plus les sanctions sont lourdes.
II. Crime de blanchiment d'argent
Un tribunal du Jiangsu a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme sans emploi a acheté des jetons U via une plateforme d'échange pour rembourser ses dettes et a transféré et vendu ces jetons pour réaliser un profit. Son compte bancaire a enregistré un total de 13 transactions, pour un montant de plus de 25 000 yuan, avec un profit personnel illégal de plus de 5 000 yuan. Il a finalement été condamné à six mois de prison, avec un an de sursis, et à une amende de 2 000 yuan.
Commentaire : Que ce soit au niveau national ou international, peu importe la taille de l'entreprise ou le profil des personnes impliquées, le blanchiment d'argent est un crime fréquent dans l'industrie des Cryptoactifs. Aider une entreprise illégale à transférer des fonds par le biais d'une carte bancaire peut facilement constituer un délit de complicité.
Trois, crime d'escroquerie
Un tribunal dans une certaine région a examiné une affaire de fraude impliquant un étudiant universitaire né après 2000 qui a émis des jetons virtuels. L'accusé a émis le "Jeton Chien de Terre" sur une certaine chaîne publique et a retiré la liquidité, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui. Il a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison et a été condamné à une amende de 30 000 yuans.
Commentaire : L'émission de jetons virtuels et le retrait de la liquidité peuvent également constituer un crime, en particulier dans le cas où cela cause des pertes financières à autrui et que l'émetteur de jetons puisse être identifié. Nous rappelons aux utilisateurs de respecter les lois et règlements nationaux et de ne pas participer à des activités d'émission de jetons.
Quatre, crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Le parquet d'une province a publié une affaire de fraude par le biais de cryptoactifs. Dix accusés ont utilisé "blockchain" et "cryptoactifs" comme prétexte pour mettre en place un fonds d'investissement et inciter le public à participer pour obtenir des bénéfices. Le montant impliqué dans cette affaire s'élève à plus de 210 millions de yuans. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, avec des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel et ont établi une organisation de type pyramidal. Cette organisation comptait plus de 10 000 comptes membres, avec un niveau hiérarchique maximum de 17 niveaux, et le montant impliqué s'élevait à plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 ans, avec un sursis de 5 ans, et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Commentaire : Les cryptoactifs sont souvent utilisés comme un moyen d'emballage pour la vente pyramidale. Les niveaux de la vente pyramidale dans l'affaire mentionnée et le montant impliqué sont énormes, dépassant largement les limites de distribution nationales, c'est pourquoi elle est classée comme une affaire représentative.
Cinq, dissimulation et dissimulation des produits criminels
Un tribunal d'une certaine localité a jugé une affaire d'utilisation de Bitcoin pour des opérations de "blanchiment". Sept accusés ont effectué des opérations de "blanchiment" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué dépassant 9 millions. Le plus sévèrement condamné a écopé de 4 ans de prison et d'une amende de 10 000 yuans.
Dans une autre affaire, un couple a utilisé un compte de jetons virtuels pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont. Les deux ont été respectivement condamnés à 3 ans et 10 mois d'emprisonnement et à 3 ans avec sursis.
Dans une autre affaire, le défendeur a transféré des fonds de sa carte bancaire vers un outil de paiement tiers selon les instructions, puis a acheté des jetons, gagnant ainsi une commission de 147,1 yuan. Il a finalement été condamné à 9 mois de prison avec sursis d'un an et à une amende de 5000 yuan.
Commentaires : Même si les bénéfices sont minimes, participer à des activités de "fractionnement" ou aider d'autres à blanchir de l'argent comporte des risques considérables. Les sanctions sont souvent bien supérieures aux gains réels, il est donc conseillé d'en tirer des leçons.
VI. Crime d'obtention illégale d'informations informatiques
Un tribunal d'une certaine localité a jugé une affaire de vol de cryptoactifs utilisant un virus Trojan. Cinq accusés ont créé un site Web fictif et ont implanté un Trojan, contrôlant à distance les ordinateurs des victimes pour voler des cryptoactifs. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, et à des amendes allant de 3000 à 12000 yuans.
Dans une autre affaire, trois accusés ont exploité une faille pour obtenir illégalement la clé privée du portefeuille de cryptoactifs d'autrui, transférant et vendant illégalement des cryptoactifs, réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuans.
Commentaire : les cryptoactifs ont été reconnus comme des biens personnels par de nombreux tribunaux. Le vol de cryptoactifs par des moyens illégaux peut également constituer un crime d'acquisition illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.
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NewPumpamentals
· Il y a 5h
Rebond encore trop tôt, buy the dip présente des risques.
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DataPickledFish
· 08-14 20:19
Après avoir atteint les objectifs, il a fait un Rug Pull. C'est vraiment incroyable.
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WalletWhisperer
· 08-14 20:16
smh... schéma d'exploitation inévitable des arbitrages réglementaires selon les statistiques
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BagHolderTillRetire
· 08-14 20:01
Ce piège est trop horrible. Je voulais en stocker quelques-uns, mais maintenant j'ose plus.
Découvrez les six grands risques juridiques de l'industrie des Cryptoactifs, des analyses de cas pour vous aider à éviter les pièges.
Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs : Analyse de cas typiques des dernières années
L'industrie des Cryptoactifs fait face depuis longtemps à divers risques de sécurité et juridiques. En particulier pour les jeunes, la perception des frontières des risques criminels derrière des comportements tels que l'émission de jetons, le trading hors cote et la manipulation de la liquidité est souvent floue. Cet article examinera les affaires judiciaires typiques liées aux jetons en Chine ces dernières années, en analysant les points de risque juridique clés afin d'améliorer la sensibilisation à la prévention des risques.
I. Crime d'exploitation illégale
Un tribunal d'une certaine région a jugé une affaire de transactions illégales de devises étrangères utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, les suspects ont effectué des transactions illégales de devises en utilisant la méthode "Renminbi-USDT-Dollar", impliquant un montant dépassant 234 millions de yuans. Le principal accusé a été condamné à une peine d'emprisonnement de 13 ans et 6 mois, et à une amende de 1,14 million de yuans.
Il y a également deux affaires similaires :
Un tribunal du comté a rendu un jugement dans une affaire d'achat et de vente de cryptoactifs en espèces, le principal accusé a été condamné à huit mois d'emprisonnement et à une amende de 20000 yuan.
Trois jeunes "post-95" ont utilisé des cryptoactifs comme intermédiaire pour effectuer des transactions de devises, réalisant plus de 650 échanges en quelques mois, avec un montant de près de 30 millions de yuan échangé. Les trois ont été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Commentaire : Le contrôle des changes en Chine impose des restrictions strictes sur le montant des devises que les particuliers peuvent échanger chaque année. La décentralisation et l'anonymat des cryptoactifs facilitent les transactions de change, mais présentent également des risques juridiques. Plus le montant impliqué est élevé et plus la durée de l'infraction est longue, plus les sanctions sont lourdes.
II. Crime de blanchiment d'argent
Un tribunal du Jiangsu a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme sans emploi a acheté des jetons U via une plateforme d'échange pour rembourser ses dettes et a transféré et vendu ces jetons pour réaliser un profit. Son compte bancaire a enregistré un total de 13 transactions, pour un montant de plus de 25 000 yuan, avec un profit personnel illégal de plus de 5 000 yuan. Il a finalement été condamné à six mois de prison, avec un an de sursis, et à une amende de 2 000 yuan.
Commentaire : Que ce soit au niveau national ou international, peu importe la taille de l'entreprise ou le profil des personnes impliquées, le blanchiment d'argent est un crime fréquent dans l'industrie des Cryptoactifs. Aider une entreprise illégale à transférer des fonds par le biais d'une carte bancaire peut facilement constituer un délit de complicité.
Trois, crime d'escroquerie
Un tribunal dans une certaine région a examiné une affaire de fraude impliquant un étudiant universitaire né après 2000 qui a émis des jetons virtuels. L'accusé a émis le "Jeton Chien de Terre" sur une certaine chaîne publique et a retiré la liquidité, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui. Il a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison et a été condamné à une amende de 30 000 yuans.
Commentaire : L'émission de jetons virtuels et le retrait de la liquidité peuvent également constituer un crime, en particulier dans le cas où cela cause des pertes financières à autrui et que l'émetteur de jetons puisse être identifié. Nous rappelons aux utilisateurs de respecter les lois et règlements nationaux et de ne pas participer à des activités d'émission de jetons.
Quatre, crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Le parquet d'une province a publié une affaire de fraude par le biais de cryptoactifs. Dix accusés ont utilisé "blockchain" et "cryptoactifs" comme prétexte pour mettre en place un fonds d'investissement et inciter le public à participer pour obtenir des bénéfices. Le montant impliqué dans cette affaire s'élève à plus de 210 millions de yuans. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, avec des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel et ont établi une organisation de type pyramidal. Cette organisation comptait plus de 10 000 comptes membres, avec un niveau hiérarchique maximum de 17 niveaux, et le montant impliqué s'élevait à plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 ans, avec un sursis de 5 ans, et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Commentaire : Les cryptoactifs sont souvent utilisés comme un moyen d'emballage pour la vente pyramidale. Les niveaux de la vente pyramidale dans l'affaire mentionnée et le montant impliqué sont énormes, dépassant largement les limites de distribution nationales, c'est pourquoi elle est classée comme une affaire représentative.
Cinq, dissimulation et dissimulation des produits criminels
Un tribunal d'une certaine localité a jugé une affaire d'utilisation de Bitcoin pour des opérations de "blanchiment". Sept accusés ont effectué des opérations de "blanchiment" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué dépassant 9 millions. Le plus sévèrement condamné a écopé de 4 ans de prison et d'une amende de 10 000 yuans.
Dans une autre affaire, un couple a utilisé un compte de jetons virtuels pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont. Les deux ont été respectivement condamnés à 3 ans et 10 mois d'emprisonnement et à 3 ans avec sursis.
Dans une autre affaire, le défendeur a transféré des fonds de sa carte bancaire vers un outil de paiement tiers selon les instructions, puis a acheté des jetons, gagnant ainsi une commission de 147,1 yuan. Il a finalement été condamné à 9 mois de prison avec sursis d'un an et à une amende de 5000 yuan.
Commentaires : Même si les bénéfices sont minimes, participer à des activités de "fractionnement" ou aider d'autres à blanchir de l'argent comporte des risques considérables. Les sanctions sont souvent bien supérieures aux gains réels, il est donc conseillé d'en tirer des leçons.
VI. Crime d'obtention illégale d'informations informatiques
Un tribunal d'une certaine localité a jugé une affaire de vol de cryptoactifs utilisant un virus Trojan. Cinq accusés ont créé un site Web fictif et ont implanté un Trojan, contrôlant à distance les ordinateurs des victimes pour voler des cryptoactifs. Ils ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans, et à des amendes allant de 3000 à 12000 yuans.
Dans une autre affaire, trois accusés ont exploité une faille pour obtenir illégalement la clé privée du portefeuille de cryptoactifs d'autrui, transférant et vendant illégalement des cryptoactifs, réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuans.
Commentaire : les cryptoactifs ont été reconnus comme des biens personnels par de nombreux tribunaux. Le vol de cryptoactifs par des moyens illégaux peut également constituer un crime d'acquisition illégale d'informations informatiques, un vol ou un vol à main armée.