Une nouvelle forme d'eyewash déguisée en investissement
Récemment, une organisation nommée "鑫慷嘉" a été fréquemment mentionnée sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Selon des informations publiques, cette organisation est active depuis 2023 et opère sous le nom de la branche chinoise de la Bourse de l'or de Dubaï. Initialement, elle se présentait comme une opportunité d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tournée vers des domaines tels que "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaies virtuelles" pour attirer des investisseurs. Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT pour devenir membres, et l'organisation se développe selon une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec des taux de retour différents entre les différents niveaux.
Le 26 juin 2023, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait. Il a été rapporté qu'environ 2 millions d'investisseurs en Chine ont été affectés, avec des fonds impliqués pouvant atteindre environ 18 milliards, et transférés sous forme de USDT de manière mélangée. Il convient de noter que dès avril de cette année, la Bourse des matières premières et de l'or de Dubaï (DGCX) avait publié un avis déclarant que DGCX n'avait établi aucune entité associée ou partenaire en Chine.
Bien que certains départements aient émis des avertissements concernant "鑫慷嘉", des personnes continuent de remettre en question s'il y a réellement un problème. Certains estiment qu'en raison du modèle opérationnel de "鑫慷嘉", cela pourrait impliquer des activités organisées, menées comme des crimes de fraude pyramidale ou de collecte de fonds illégale (en particulier cela pourrait constituer un crime de fraude à la collecte de fonds).
D'un point de vue judiciaire, si cela est qualifié de collecte de fonds illégale, cela entraînera une énorme charge de travail, y compris le comptage, la prise de contact et le remboursement des fonds d'environ 2 millions d'investisseurs. En revanche, si cela est considéré comme un crime de vente pyramidale, il se peut qu'il n'y ait pas de notion de victime, et que tous les fonds en question soient confisqués au profit du trésor public. Bien que cette méthode de traitement simplifie la procédure judiciaire, elle peut ne pas correspondre aux attentes des investisseurs.
Dans la pratique judiciaire actuelle, les fonds liés aux crimes de vente pyramidale ont peu de chances d'être remboursés aux investisseurs. Les principales raisons incluent :
Les fonds impliqués sont souvent qualifiés d'"illégaux", et sont donc saisis, gelés, confisqués conformément à la loi, et finalement confisqués au profit du Trésor public.
Les autorités judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que de restituer des fonds personnels.
Dans de nombreux cas, les actifs ont été rapidement transférés à l'étranger ou blanchis via des monnaies virtuelles, rendant leur récupération extrêmement difficile.
Bien qu'il existe très peu de cas où les décisions ont restitué des fonds aux investisseurs, cela ne représente pas la direction de l'examen des affaires futures. La Chine n'est pas un pays de droit jurisprudentiel, et la pratique judiciaire actuelle reste principalement axée sur les amendes et la confiscation.
Pour les investissements en USDT, les investisseurs sont confrontés à davantage de risques juridiques :
La monnaie virtuelle n'a pas de valeur légale en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certains jugements reconnaissent la nature patrimoniale des cryptomonnaies, cela s'applique principalement dans le cadre du droit pénal et ne signifie pas que leur transaction ou investissement est soutenu.
Même si les actifs en cause sont des monnaies virtuelles, ils peuvent être considérés comme des produits illégaux et être confisqués.
Dans l'ensemble, les projets de gestion de fonds en cryptomonnaie, déguisés en "blockchain", "USDT", "machines à miner", pourraient essentiellement être un nouveau type de eyewash. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type de projets, traiter avec prudence les promesses de rendements élevés, éviter les modèles de "recrutement" et de "partage de commissions", et ne pas faire confiance aux "experts en investissement" ou "professeurs de gestion de fonds" sur Internet. En cas de découverte d'une plateforme suspecte, il est important de signaler rapidement aux autorités compétentes.
Dans l'environnement actuel, la loi a du mal à protéger les comportements spéculatifs non conformes. Les investisseurs doivent garder l'esprit clair et évaluer prudemment les risques pour éviter de tomber dans l'eyewash et de subir des pertes inutiles.
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CompoundPersonality
· Il y a 11h
Si l'argent est parti, augmentez votre expérience~
Alerte sur un nouvel eyewash : l'événement "Xin Kang Jia" révèle les pièges de l'investissement en jeton virtuel.
Une nouvelle forme d'eyewash déguisée en investissement
Récemment, une organisation nommée "鑫慷嘉" a été fréquemment mentionnée sur plusieurs plateformes sociales et dans des groupes d'investissement. Selon des informations publiques, cette organisation est active depuis 2023 et opère sous le nom de la branche chinoise de la Bourse de l'or de Dubaï. Initialement, elle se présentait comme une opportunité d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tournée vers des domaines tels que "l'investissement en big data", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaies virtuelles" pour attirer des investisseurs. Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT pour devenir membres, et l'organisation se développe selon une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec des taux de retour différents entre les différents niveaux.
Le 26 juin 2023, la plateforme a complètement fermé le canal de retrait. Il a été rapporté qu'environ 2 millions d'investisseurs en Chine ont été affectés, avec des fonds impliqués pouvant atteindre environ 18 milliards, et transférés sous forme de USDT de manière mélangée. Il convient de noter que dès avril de cette année, la Bourse des matières premières et de l'or de Dubaï (DGCX) avait publié un avis déclarant que DGCX n'avait établi aucune entité associée ou partenaire en Chine.
Bien que certains départements aient émis des avertissements concernant "鑫慷嘉", des personnes continuent de remettre en question s'il y a réellement un problème. Certains estiment qu'en raison du modèle opérationnel de "鑫慷嘉", cela pourrait impliquer des activités organisées, menées comme des crimes de fraude pyramidale ou de collecte de fonds illégale (en particulier cela pourrait constituer un crime de fraude à la collecte de fonds).
D'un point de vue judiciaire, si cela est qualifié de collecte de fonds illégale, cela entraînera une énorme charge de travail, y compris le comptage, la prise de contact et le remboursement des fonds d'environ 2 millions d'investisseurs. En revanche, si cela est considéré comme un crime de vente pyramidale, il se peut qu'il n'y ait pas de notion de victime, et que tous les fonds en question soient confisqués au profit du trésor public. Bien que cette méthode de traitement simplifie la procédure judiciaire, elle peut ne pas correspondre aux attentes des investisseurs.
Dans la pratique judiciaire actuelle, les fonds liés aux crimes de vente pyramidale ont peu de chances d'être remboursés aux investisseurs. Les principales raisons incluent :
Les fonds impliqués sont souvent qualifiés d'"illégaux", et sont donc saisis, gelés, confisqués conformément à la loi, et finalement confisqués au profit du Trésor public.
Les autorités judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que de restituer des fonds personnels.
Dans de nombreux cas, les actifs ont été rapidement transférés à l'étranger ou blanchis via des monnaies virtuelles, rendant leur récupération extrêmement difficile.
Bien qu'il existe très peu de cas où les décisions ont restitué des fonds aux investisseurs, cela ne représente pas la direction de l'examen des affaires futures. La Chine n'est pas un pays de droit jurisprudentiel, et la pratique judiciaire actuelle reste principalement axée sur les amendes et la confiscation.
Pour les investissements en USDT, les investisseurs sont confrontés à davantage de risques juridiques :
La monnaie virtuelle n'a pas de valeur légale en Chine, les transactions associées ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certains jugements reconnaissent la nature patrimoniale des cryptomonnaies, cela s'applique principalement dans le cadre du droit pénal et ne signifie pas que leur transaction ou investissement est soutenu.
Même si les actifs en cause sont des monnaies virtuelles, ils peuvent être considérés comme des produits illégaux et être confisqués.
Dans l'ensemble, les projets de gestion de fonds en cryptomonnaie, déguisés en "blockchain", "USDT", "machines à miner", pourraient essentiellement être un nouveau type de eyewash. Les investisseurs doivent rester vigilants face à ce type de projets, traiter avec prudence les promesses de rendements élevés, éviter les modèles de "recrutement" et de "partage de commissions", et ne pas faire confiance aux "experts en investissement" ou "professeurs de gestion de fonds" sur Internet. En cas de découverte d'une plateforme suspecte, il est important de signaler rapidement aux autorités compétentes.
Dans l'environnement actuel, la loi a du mal à protéger les comportements spéculatifs non conformes. Les investisseurs doivent garder l'esprit clair et évaluer prudemment les risques pour éviter de tomber dans l'eyewash et de subir des pertes inutiles.