Quatre modèles de projets criminels à haut risque que les développeurs Web3 doivent surveiller
La conformité des projets Web3 ne dépend pas du lieu d'enregistrement ou de la localisation des serveurs, mais est déterminée par le véritable modèle commercial du projet, sa structure financière et la nature de ses opérations. Pour les équipes qui continuent à fournir des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de traiter avec prudence les limites légales du projet et les risques de conformité criminelle.
Cet article analysera quatre types de modèles de risque illégal courants dans le domaine du Web3, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir des aspects de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque dès les premières étapes, il est possible de se soustraire à la plupart des risques juridiques criminels.
1. Crime d'établissement de casino : la plus grave accusation
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux de hasard sont le type le plus susceptible de poser problème pour les développeurs techniques, surtout fréquents dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux de hasard courants incluent :
Applications décentralisées de type jeu ( DApp )
Plateforme de casino en ligne utilisant des cryptomonnaies comme l'USDT pour parier
Jeux en ligne avec des mécanismes aléatoires tels que des tirages au sort, des ouvertures de boîtes et des boîtes surprises.
Étant donné que les systèmes de jeux d'argent dépendent souvent de la logique des contrats intelligents et des interactions avec les portefeuilles, les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Même s'ils ne sont pas les opérateurs de la plateforme, ils peuvent être tenus responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement du système.
Les jeux blockchain GameFi, en tant que forme commerciale courante dans les projets Web3, sont considérés comme des zones à haut risque criminel en raison de leur nature de jeu d'argent "dépôt - gameplay aléatoire - retrait".
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : un crime très caché
La "cachotterie" de cette accusation réside dans le fait qu'elle se présente souvent sous des vêtements tels que "promotion par parrainage", "incitations communautaires" ou "remises sur les nœuds". Pour les projets Web3, les remises, la fission et les récompenses par invitation sont presque devenues des configurations par défaut, ce qui peut facilement induire les développeurs techniques et les opérateurs en erreur : quel type d'incitation représente un comportement commercial normal et quel type de modèle pourrait constituer un crime de vente pyramidale ?
Les modèles courants de projets de type pyramidal incluent :
Les projets de monnaie d'air ou de jeton de plateforme, en "payant pour obtenir une qualification d'investissement"
Structure de récompenses multi-niveaux, parrainage avec retour d'argent, développement de filiales.
Plan de nœud/Mécanisme d'ambassadeurs : obtenir des revenus grâce aux "têtes" sans dépendre des produits ou services eux-mêmes.
"Le retour sur investissement par parrainage" n'est pas complètement équivalent à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "paiement d'entrée + commissions en cascade + niveaux pyramidaux", même les techniciens qui participent uniquement au développement du système de backend peuvent être inclus dans le champ de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds : le nom de crime le plus clair
Il existe effectivement un certain vide juridique dans l'industrie Web3, mais la position de notre régulateur sur l'activité de "financement par émission de jetons" est déjà claire. Le "communiqué 94" de 2017 a déjà indiqué que l'ICO(, l'émission initiale de jetons), constitue une activité financière illégale, suspectée de collecte illégale de fonds et d'autres comportements criminels.
Les développeurs techniques qui participent activement à des modules tels que le système d'émission de jetons, la logique de retour sur les machines de minage, et la structure d'échange de points, peuvent être tenus légalement responsables même s'ils ne collectent pas directement des fonds, car ils peuvent être impliqués dans la construction d'un cercle de financement et l'assistance au financement illégal.
Les modèles courants impliquant la collecte illégale de fonds dans les projets Web3 incluent :
Émettre des devises et lever des fonds sans autorisation de régulation financière.
Promesse de rendements élevés, dividendes statiques, rachat à capital garanti
Plateforme financière fictive, plateforme d'investissement dans les machines de minage
Établir un fonds de capital, échange de jetons ou de points sur la plateforme
4. Crime de gestion illégale : le crime le plus en vogue actuellement
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité dans le domaine des devises, et les projets Web3 ou les "affaires de la crypto" sont l'un des sous-domaines ciblés. Cela est dû au fait que les cryptomonnaies possèdent naturellement des caractéristiques telles que "une forte liquidité transfrontalière, un haut degré d'anonymat et la capacité d'échapper à la régulation", ce qui en fait l'outil principal pour l'échange illégal entre le yuan et les devises étrangères.
Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de cryptomonnaies, de modules de trading OTC, de canaux de dépôt en monnaie fiduciaire ou de chemins de retrait, etc., présentent un risque juridique élevé.
Les comportements à haut risque courants comprennent :
Fournir des services de règlement des paiements, des services OTC hors cote, des fonctions de conversion de jetons, etc.
Plateforme opérant un point d'entrée de trading en monnaie fiduciaire RMB sans autorisation
Fournir des services d'intermédiation pour l'échange de cryptomonnaies contre des devises étrangères.
Tout ce qui concerne les échanges transfrontaliers de plateformes de cryptomonnaie, le trading de gré à gré, et les entrées et sorties de fonds, fait partie des "zones grises" actuellement ciblées par une forte pression réglementaire. Si les développeurs techniques ont la responsabilité de systèmes utilisés pour le matchmaking des échanges ou la création de canaux de fonds, ils encourent des risques juridiques liés à cette infraction.
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OnchainFortuneTeller
· 08-15 08:17
On peut échapper au premier jour, mais pas au quinzième.
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ser_we_are_ngmi
· 08-14 21:37
Ah, je suis directement allé voir Jing Ge après le développement.
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BlockchainBard
· 08-13 18:19
Les projets légaux perdent de l'argent, les projets illégaux garantissent la prison.
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BearMarketBarber
· 08-13 18:16
Longue séparation des pigeons, l'équipe nationale vient prendre les gens pour des idiots.
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SnapshotDayLaborer
· 08-13 18:10
Vraiment capable de créer des problèmes, les projets sont tous au bord du casino.
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CryptoDouble-O-Seven
· 08-13 18:08
Les lois nationales ne sont pas juste des décorations.
Analyse des quatre modèles de projets criminels à haut risque pour les développeurs Web3
Quatre modèles de projets criminels à haut risque que les développeurs Web3 doivent surveiller
La conformité des projets Web3 ne dépend pas du lieu d'enregistrement ou de la localisation des serveurs, mais est déterminée par le véritable modèle commercial du projet, sa structure financière et la nature de ses opérations. Pour les équipes qui continuent à fournir des services aux utilisateurs chinois, il est d'autant plus important de traiter avec prudence les limites légales du projet et les risques de conformité criminelle.
Cet article analysera quatre types de modèles de risque illégal courants dans le domaine du Web3, afin d'aider les développeurs à établir une capacité de reconnaissance de base à partir des aspects de la structure du projet, des fonctionnalités du système et de la circulation des jetons. Tant qu'il est possible d'identifier et d'éviter ces types de projets à haut risque dès les premières étapes, il est possible de se soustraire à la plupart des risques juridiques criminels.
1. Crime d'établissement de casino : la plus grave accusation
Dans le domaine du Web3, les projets liés aux jeux de hasard sont le type le plus susceptible de poser problème pour les développeurs techniques, surtout fréquents dans les systèmes GameFi ou de jeux sur blockchain. Les modèles de projets liés aux jeux de hasard courants incluent :
Étant donné que les systèmes de jeux d'argent dépendent souvent de la logique des contrats intelligents et des interactions avec les portefeuilles, les développeurs jouent un rôle clé dans la mise en œuvre technique. Même s'ils ne sont pas les opérateurs de la plateforme, ils peuvent être tenus responsables en tant que complices en raison de leurs actions de développement du système.
Les jeux blockchain GameFi, en tant que forme commerciale courante dans les projets Web3, sont considérés comme des zones à haut risque criminel en raison de leur nature de jeu d'argent "dépôt - gameplay aléatoire - retrait".
2. Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale : un crime très caché
La "cachotterie" de cette accusation réside dans le fait qu'elle se présente souvent sous des vêtements tels que "promotion par parrainage", "incitations communautaires" ou "remises sur les nœuds". Pour les projets Web3, les remises, la fission et les récompenses par invitation sont presque devenues des configurations par défaut, ce qui peut facilement induire les développeurs techniques et les opérateurs en erreur : quel type d'incitation représente un comportement commercial normal et quel type de modèle pourrait constituer un crime de vente pyramidale ?
Les modèles courants de projets de type pyramidal incluent :
"Le retour sur investissement par parrainage" n'est pas complètement équivalent à un système de vente pyramidale, mais une fois que la structure d'incitation est basée sur "paiement d'entrée + commissions en cascade + niveaux pyramidaux", même les techniciens qui participent uniquement au développement du système de backend peuvent être inclus dans le champ de responsabilité pénale en raison de leur "indispensabilité".
3. Crime d'absorption illégale des dépôts publics / Crime de fraude par collecte de fonds : le nom de crime le plus clair
Il existe effectivement un certain vide juridique dans l'industrie Web3, mais la position de notre régulateur sur l'activité de "financement par émission de jetons" est déjà claire. Le "communiqué 94" de 2017 a déjà indiqué que l'ICO(, l'émission initiale de jetons), constitue une activité financière illégale, suspectée de collecte illégale de fonds et d'autres comportements criminels.
Les développeurs techniques qui participent activement à des modules tels que le système d'émission de jetons, la logique de retour sur les machines de minage, et la structure d'échange de points, peuvent être tenus légalement responsables même s'ils ne collectent pas directement des fonds, car ils peuvent être impliqués dans la construction d'un cercle de financement et l'assistance au financement illégal.
Les modèles courants impliquant la collecte illégale de fonds dans les projets Web3 incluent :
4. Crime de gestion illégale : le crime le plus en vogue actuellement
Ces dernières années, les autorités judiciaires ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la criminalité dans le domaine des devises, et les projets Web3 ou les "affaires de la crypto" sont l'un des sous-domaines ciblés. Cela est dû au fait que les cryptomonnaies possèdent naturellement des caractéristiques telles que "une forte liquidité transfrontalière, un haut degré d'anonymat et la capacité d'échapper à la régulation", ce qui en fait l'outil principal pour l'échange illégal entre le yuan et les devises étrangères.
Les développeurs qui sont responsables de la construction de systèmes de correspondance de cryptomonnaies, de modules de trading OTC, de canaux de dépôt en monnaie fiduciaire ou de chemins de retrait, etc., présentent un risque juridique élevé.
Les comportements à haut risque courants comprennent :
Tout ce qui concerne les échanges transfrontaliers de plateformes de cryptomonnaie, le trading de gré à gré, et les entrées et sorties de fonds, fait partie des "zones grises" actuellement ciblées par une forte pression réglementaire. Si les développeurs techniques ont la responsabilité de systèmes utilisés pour le matchmaking des échanges ou la création de canaux de fonds, ils encourent des risques juridiques liés à cette infraction.