Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs : analyse des cas typiques récents en Chine
Le secteur des Cryptoactifs a toujours été un domaine rempli de risques, nécessitant à la fois une vigilance contre les menaces de sécurité en ligne et une attention aux risques juridiques dans le monde réel. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes, qui ont souvent une compréhension insuffisante des risques criminels liés à des actions telles que l'émission de jetons, le commerce hors bourse et la manipulation des pools de liquidité. Cet article examinera plusieurs affaires judiciaires typiques liées aux jetons en Chine ces dernières années, en analysant les principaux points de risque juridique afin d'améliorer la sensibilisation des professionnels du secteur aux risques.
Crime d'exploitation illégale
Entre 2020 et 2021, un cas d'achat et de vente illégaux de devises utilisant des USDT dans la province du Sichuan impliquait un montant dépassant 234 millions de yuans. Le principal accusé a été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1,14 million de yuans. Les deux autres accusés ont respectivement été condamnés à 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois de prison, avec des amendes de 710 000 yuans et 250 000 yuans.
En décembre 2022, dans une affaire de vente de cryptoactifs en espèces à Dapu, dans la province du Guangdong, le principal accusé a été condamné à 8 mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 yuans ; le complice a été condamné à 6 mois et 10 jours d'emprisonnement, avec une amende de 1 000 yuans. Plus de 5 millions de yuans de fonds illégaux ont été confisqués et remis au trésor public.
Dans le comté de Jianhu, dans la province du Jiangsu, trois jeunes nés après 1995 ont utilisé des cryptoactifs comme moyen pour effectuer des transactions de change, réalisant en quelques mois plus de 650 transactions et échangeant près de 30 millions de yuan en devises étrangères. Les trois ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans pour des opérations illégales, et ont été condamnés à une amende.
Ces cas montrent que l'utilisation des Cryptoactifs pour contourner les contrôles des changes afin d'effectuer des transactions importantes présente des risques juridiques considérables, même si le montant de la transaction est faible, cela peut constituer un crime.
Crime de blanchiment d'argent
En 2023, un homme au chômage dans la ville de Liyang, dans la province du Jiangsu, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, et à une amende de 2000 yuans pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent liées aux cryptoactifs. Cet homme a gagné la différence de prix en achetant des jetons U et en les transférant et en les vendant sur une application, avec un total de plus de 25 000 yuans de flux bancaire impliqué, et un profit personnel illégal de plus de 5000 yuans.
Cet exemple montre que, même si le montant de l'argent blanchi est faible, une personne qui aide le transfert de fonds illégaux via sa propre carte bancaire peut également être coupable de blanchiment d'argent.
Délit d'escroquerie
En 2022, un étudiant né après 2000 a émis le "jeton de chien du sol" sur une certaine chaîne publique. En raison du retrait de la liquidité, il a causé une perte de 50 000 USDT à autrui. Il a été reconnu coupable de fraude par le tribunal lors d'un premier jugement, condamné à 4 ans et 6 mois de prison, et condamné à une amende de 30 000 yuans.
Cette affaire montre que même sur une plateforme décentralisée, émettre des jetons et retirer de la liquidité, si cela cause des pertes à autrui et permet d'identifier un émetteur de jetons spécifique, peut également constituer un délit d'escroquerie.
Crime d'organiser et de diriger des activités pyramidales
De 2021 jusqu'à l'affaire, un groupe de fraude à Yunnan a utilisé "blockchain" et "monnaie virtuelle" comme prétexte, mettant en place 5 fonds, développant des membres par une combinaison d'approches en ligne et hors ligne, avec un montant impliqué de plus de 210 millions de yuans. Dix accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement variant de 2 à 6 ans, avec des amendes allant de 100 000 à 500 000 yuans.
En 2022, un groupe de vente pyramidale du Hubei a émis sa propre monnaie virtuelle et recruté des membres, avec un montant impliqué dépassant 57 millions de yuans. Trois membres principaux ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis de 5 ans et à une amende de 350 000 yuan.
Ces cas montrent que l'organisation d'activités de vente pyramidale sous prétexte de cryptoactifs, une fois que les montants en jeu sont énormes et qu'il y a de nombreux niveaux, sera soumise à de sévères sanctions.
Détournement, dissimulation des produits criminels
En 2021, dans une affaire de "blanchiment" utilisant le Bitcoin en Henan, 7 suspects ont effectué des "blanchiments" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué de plus de 9 millions de yuans. Bien que le profit personnel le plus élevé n'ait été que de 8500 yuans et le plus bas de seulement 500 yuans, les 7 personnes ont toutes été condamnées à des peines de prison, la peine maximale étant de 4 ans, et une amende maximale de 10 000 yuans.
En 2022, un couple de Hangzhou a utilisé un compte de jeton virtuel pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont, et a été respectivement condamné à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison avec sursis (, et a été condamné à une amende de 10 000 yuans et 8 000 yuans.
En 2022, un homme du Fujian a aidé d'autres personnes à transférer près de 100 000 yuans grâce à des cartes bancaires et des jetons virtuels, ne réalisant qu'un bénéfice de 147,1 yuans, mais il a été condamné à 9 mois de prison avec sursis d'un an, et à une amende de 5 000 yuans.
Ces cas mettent en garde que même si les profits personnels sont minimes, fournir des services de transfert de fonds tels que "cours" de jetons virtuels à d'autres peut toujours constituer un crime.
Crime d'obtention illégale d'informations sur un ordinateur
En 2022, un groupe criminel à Guangzhou a contrôlé à distance l'ordinateur des victimes en implantant un virus cheval de Troie pour voler des Cryptoactifs, dérobant au total 3000 jetons USDT. Cinq accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et ont reçu des amendes variant de 3000 à 12000 yuans.
En 2023, trois employés d'une entreprise de cybersécurité à Shanghai ont illégalement obtenu des clés privées de portefeuilles de Cryptoactifs d'autrui en exploitant une vulnérabilité, réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuan.
Il convient de noter que certains tribunaux ont reconnu que les Cryptoactifs sont des biens personnels. Par conséquent, l'obtention illégale de Cryptoactifs d'autrui peut non seulement constituer une infraction d'obtention illégale d'informations informatiques, mais peut également être qualifiée de vol ou de vol à main armée.
En résumé, lorsqu'on agit dans l'industrie des Cryptoactifs, il est impératif d'agir avec prudence, de bien comprendre les risques juridiques associés et de respecter strictement les lois et règlements nationaux.
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CryingOldWallet
· Il y a 2h
Gagner de l'argent n'est pas facile, tout est Tied Up.
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BrokenYield
· 08-13 14:26
les degens n'apprennent jamais... les événements cygnes noirs vous frappent quand vous vous y attendez le moins fr
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MEVEye
· 08-13 14:14
Ceux qui osent jouer en dehors sont des guerriers.
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GateUser-c799715c
· 08-13 14:06
C'est terrifiant, j'ai été en prison trop longtemps !
Analyse des risques juridiques des cryptoactifs : les cas typiques récents en Chine comme avertissement
Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs : analyse des cas typiques récents en Chine
Le secteur des Cryptoactifs a toujours été un domaine rempli de risques, nécessitant à la fois une vigilance contre les menaces de sécurité en ligne et une attention aux risques juridiques dans le monde réel. Cela est particulièrement vrai pour les jeunes, qui ont souvent une compréhension insuffisante des risques criminels liés à des actions telles que l'émission de jetons, le commerce hors bourse et la manipulation des pools de liquidité. Cet article examinera plusieurs affaires judiciaires typiques liées aux jetons en Chine ces dernières années, en analysant les principaux points de risque juridique afin d'améliorer la sensibilisation des professionnels du secteur aux risques.
Crime d'exploitation illégale
Entre 2020 et 2021, un cas d'achat et de vente illégaux de devises utilisant des USDT dans la province du Sichuan impliquait un montant dépassant 234 millions de yuans. Le principal accusé a été condamné à 13 ans et 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1,14 million de yuans. Les deux autres accusés ont respectivement été condamnés à 5 ans et 6 mois et 2 ans et 6 mois de prison, avec des amendes de 710 000 yuans et 250 000 yuans.
En décembre 2022, dans une affaire de vente de cryptoactifs en espèces à Dapu, dans la province du Guangdong, le principal accusé a été condamné à 8 mois d'emprisonnement et à une amende de 20 000 yuans ; le complice a été condamné à 6 mois et 10 jours d'emprisonnement, avec une amende de 1 000 yuans. Plus de 5 millions de yuans de fonds illégaux ont été confisqués et remis au trésor public.
Dans le comté de Jianhu, dans la province du Jiangsu, trois jeunes nés après 1995 ont utilisé des cryptoactifs comme moyen pour effectuer des transactions de change, réalisant en quelques mois plus de 650 transactions et échangeant près de 30 millions de yuan en devises étrangères. Les trois ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans pour des opérations illégales, et ont été condamnés à une amende.
Ces cas montrent que l'utilisation des Cryptoactifs pour contourner les contrôles des changes afin d'effectuer des transactions importantes présente des risques juridiques considérables, même si le montant de la transaction est faible, cela peut constituer un crime.
Crime de blanchiment d'argent
En 2023, un homme au chômage dans la ville de Liyang, dans la province du Jiangsu, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, et à une amende de 2000 yuans pour avoir participé à des activités de blanchiment d'argent liées aux cryptoactifs. Cet homme a gagné la différence de prix en achetant des jetons U et en les transférant et en les vendant sur une application, avec un total de plus de 25 000 yuans de flux bancaire impliqué, et un profit personnel illégal de plus de 5000 yuans.
Cet exemple montre que, même si le montant de l'argent blanchi est faible, une personne qui aide le transfert de fonds illégaux via sa propre carte bancaire peut également être coupable de blanchiment d'argent.
Délit d'escroquerie
En 2022, un étudiant né après 2000 a émis le "jeton de chien du sol" sur une certaine chaîne publique. En raison du retrait de la liquidité, il a causé une perte de 50 000 USDT à autrui. Il a été reconnu coupable de fraude par le tribunal lors d'un premier jugement, condamné à 4 ans et 6 mois de prison, et condamné à une amende de 30 000 yuans.
Cette affaire montre que même sur une plateforme décentralisée, émettre des jetons et retirer de la liquidité, si cela cause des pertes à autrui et permet d'identifier un émetteur de jetons spécifique, peut également constituer un délit d'escroquerie.
Crime d'organiser et de diriger des activités pyramidales
De 2021 jusqu'à l'affaire, un groupe de fraude à Yunnan a utilisé "blockchain" et "monnaie virtuelle" comme prétexte, mettant en place 5 fonds, développant des membres par une combinaison d'approches en ligne et hors ligne, avec un montant impliqué de plus de 210 millions de yuans. Dix accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement variant de 2 à 6 ans, avec des amendes allant de 100 000 à 500 000 yuans.
En 2022, un groupe de vente pyramidale du Hubei a émis sa propre monnaie virtuelle et recruté des membres, avec un montant impliqué dépassant 57 millions de yuans. Trois membres principaux ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis de 5 ans et à une amende de 350 000 yuan.
Ces cas montrent que l'organisation d'activités de vente pyramidale sous prétexte de cryptoactifs, une fois que les montants en jeu sont énormes et qu'il y a de nombreux niveaux, sera soumise à de sévères sanctions.
Détournement, dissimulation des produits criminels
En 2021, dans une affaire de "blanchiment" utilisant le Bitcoin en Henan, 7 suspects ont effectué des "blanchiments" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué de plus de 9 millions de yuans. Bien que le profit personnel le plus élevé n'ait été que de 8500 yuans et le plus bas de seulement 500 yuans, les 7 personnes ont toutes été condamnées à des peines de prison, la peine maximale étant de 4 ans, et une amende maximale de 10 000 yuans.
En 2022, un couple de Hangzhou a utilisé un compte de jeton virtuel pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont, et a été respectivement condamné à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison avec sursis (, et a été condamné à une amende de 10 000 yuans et 8 000 yuans.
En 2022, un homme du Fujian a aidé d'autres personnes à transférer près de 100 000 yuans grâce à des cartes bancaires et des jetons virtuels, ne réalisant qu'un bénéfice de 147,1 yuans, mais il a été condamné à 9 mois de prison avec sursis d'un an, et à une amende de 5 000 yuans.
Ces cas mettent en garde que même si les profits personnels sont minimes, fournir des services de transfert de fonds tels que "cours" de jetons virtuels à d'autres peut toujours constituer un crime.
Crime d'obtention illégale d'informations sur un ordinateur
En 2022, un groupe criminel à Guangzhou a contrôlé à distance l'ordinateur des victimes en implantant un virus cheval de Troie pour voler des Cryptoactifs, dérobant au total 3000 jetons USDT. Cinq accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et ont reçu des amendes variant de 3000 à 12000 yuans.
En 2023, trois employés d'une entreprise de cybersécurité à Shanghai ont illégalement obtenu des clés privées de portefeuilles de Cryptoactifs d'autrui en exploitant une vulnérabilité, réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuan.
Il convient de noter que certains tribunaux ont reconnu que les Cryptoactifs sont des biens personnels. Par conséquent, l'obtention illégale de Cryptoactifs d'autrui peut non seulement constituer une infraction d'obtention illégale d'informations informatiques, mais peut également être qualifiée de vol ou de vol à main armée.
En résumé, lorsqu'on agit dans l'industrie des Cryptoactifs, il est impératif d'agir avec prudence, de bien comprendre les risques juridiques associés et de respecter strictement les lois et règlements nationaux.