Guía para que los desarrolladores de Web3 eviten trampas: Reconocer cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo penal
Un error común entre los emprendedores y profesionales de Web3 es pensar que simplemente registrando el proyecto en el extranjero y desplegando servidores en el exterior se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, en realidad, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiación y operaciones reales, y no en la apariencia de una estructura offshore. El registro en el extranjero puede ser un elemento de conformidad, pero no debe convertirse en un escudo que oculte conductas comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan dentro del país y ofrecen servicios a usuarios en China, es vital prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de nivel penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal en Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario declarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria de Web3, especialmente a un grupo de desarrolladores que valoran la construcción de la conformidad del proyecto y tienen un cierto grado de conciencia sobre los riesgos legales. El objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de conformidad y una cierta capacidad de planificación empresarial.
1. ¿Cómo pueden los desarrolladores construir un "radar de identificación de proyectos de alto riesgo"?
Según la experiencia práctica de los casos penales de Web3 en los últimos años, los hemos clasificado en cuatro categorías: "el más peligroso, el más oculto, el más claro y el más caliente actualmente". El propósito de esta clasificación es esperar que los desarrolladores puedan establecer una comprensión básica de estos delitos y de la situación judicial detrás de ellos. Solo al saber primero qué es la "línea roja", se podrá hablar después de cómo identificar, cómo evitar riesgos y cómo participar de manera segura en los proyectos.
1.1 Delito más grave - Establecimiento de un casino
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son el tipo más común en el que los desarrolladores técnicos "caen en la trampa", especialmente en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego de apuestas que suelen ser responsabilizados incluyen:
DApp de apuestas ( aplicación de apuestas descentralizada )
Plataforma de casinos en línea que permite apostar utilizando USDT u otras criptomonedas
Juegos en cadena con lógica de juego aleatorio como sorteos, aperturas de cajas y cajas misteriosas.
Dado que la construcción de un cierre de juego a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica, por lo que incluso aquellos que no son operadores de la plataforma pueden ser considerados cómplices y ser responsables debido a su participación en el desarrollo del sistema.
Los juegos de blockchain GameFi, como una forma común de proyectos Web3, son considerados actualmente como áreas de alto riesgo criminal debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro".
Caso de referencia: "El caso BigGame" es el primer caso penal en el país por el delito de establecimiento de un casino activado por la lógica de contratos de blockchain. El equipo de desarrollo involucrado se encuentra en el territorio chino, y la plataforma que construyeron permite a los usuarios, a través de la instalación de la billetera de Yuzu Coin, intercambiar yuanes por criptomonedas y participar en apuestas en la cadena, logrando un cierre completo de apuestas de "billetera digital - apuesta - liquidación". Este caso indica claramente: siempre que los desarrolladores de tecnología participen profundamente en la construcción del sistema, incluso si no operan directamente la plataforma, también pueden ser considerados cómplices técnicos en el establecimiento de un casino.
Resumen: En la práctica, muchos desarrolladores técnicos se ven involucrados pasivamente en proyectos relacionados con el juego debido a la falta de identificación de la "lógica de juego". Esto es especialmente cierto para los participantes profundamente involucrados en módulos como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, quienes son más propensos a convertirse en el foco de la investigación policial.
1.2 Delito más encubierto - Delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo aparece bajo la apariencia de "promoción para atraer nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones para nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la proliferación y las recompensas por invitación se han convertido casi en configuraciones predeterminadas, lo que también puede llevar a los desarrolladores técnicos y a los operadores a tener una percepción errónea: ¿qué tipo de incentivos son comportamientos comerciales normales y qué tipo de modelo podría constituir un delito de pirámide?
Los modelos de proyectos de tipo piramidal más comunes incluyen:
Proyecto de moneda de aire o moneda de plataforma, a través de "pagar para obtener calificación de inversión"
Estructura de recompensas de múltiples niveles, retribución por referidos, desarrollo de líneas descendentes
Plan de nodos/mecanismo de embajadores: obtener ganancias a través de "personas", sin depender del producto o servicio en sí.
Referencia del caso: En el "Caso de pirámide de la plataforma 3M" juzgado por el tribunal del condado de Xichou en Yunnan, el creador del proyecto estableció una plataforma de inversión en criptomonedas llamada "3M", afirmando que invertir en el token de su plataforma podría generar altos rendimientos, y diseñó dos estructuras de ingresos: ingresos estáticos (, es decir, tasa fija ), e ingresos dinámicos (, es decir, comisiones por desarrollo de nuevos miembros ). Tras la investigación, se determinó que la estructura de miembros de la plataforma superaba las 3 capas, con una gran cantidad de participantes, y finalmente fue calificada como organización y liderazgo de actividades de pirámide.
Resumen: "Recompensas por traer personas" no puede ser completamente equivalentes a un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago por entrada + comisiones en capas + niveles en forma de pirámide", los técnicos, aunque solo participen en el desarrollo del sistema de backend, también podrían ser incluidos en la cadena de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
1.3 El cargo más claro - Involucra delitos de captación ilegal de fondos(Delito de captación ilegal de depósitos del público/Delito de fraude en la captación de fondos)
La industria de Web3 efectivamente presenta ciertos vacíos legales, pero la actitud regulatoria hacia el "financiamiento mediante emisión de monedas" ya está clara. Ya en 2017, en el "Anuncio 94", se señaló que la ICO(, la emisión inicial de tokens), se considera una actividad financiera ilegal, sospechosa de delitos como la captación ilegal de fondos. Al mismo tiempo, la interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la aplicación específica de la ley en casos penales de captación ilegal de fondos, revisada en 2022, también establece que aquellos que absorben ilegalmente fondos a través de transacciones de monedas virtuales deben ser condenados y castigados por el delito de captación ilegal de depósitos del público.
Los desarrolladores técnicos que participen profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente de manera externa, podrían ser considerados responsables legalmente por construir un ciclo cerrado de financiamiento y por ayudar a la absorción ilegal de fondos.
En los proyectos de Web3, los modos comunes que implican la recaudación de fondos ilegal incluyen:
Emitir moneda y financiar sin la autorización de la regulación financiera.
Promesa de altos rendimientos, dividendos estáticos, recompra con capital garantizado
Plataforma de inversión ficticia en finanzas, plataforma de inversión en máquinas mineras
Establecer un fondo, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma
Referencia del caso: En el caso "AIP平台案", el equipo técnico construyó un sistema completo de comercio de tokens y liberación de puntos, cuya estructura central incluye "liberación de ingresos de minería + intercambio de puntos de la plataforma + comercio externo de tokens AIP". Este proyecto construyó un ciclo cerrado de financiamiento y recaudó fondos del público, y finalmente el tribunal condenó al responsable del desarrollo del proyecto por el delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Resumen: Los proyectos de emisión de tokens son actualmente una de las áreas de alto riesgo penal más propensas a errores por parte de los desarrolladores de tecnología. Una vez que el módulo desarrollado involucra la lógica de generación de tokens, la ruta de entrada de fondos, el ciclo de canje de puntos, la mecánica de distribución de ingresos y otras estructuras clave, se debe activar inmediatamente un mecanismo de identificación de riesgos legales para determinar si el proyecto está implicado en la captación ilegal de fondos o si constituye un comportamiento ilegal de fondo de capital.
( 1.4 Los delitos más populares actualmente - Delito de operación ilegal
En los últimos años, las autoridades judiciales están intensificando continuamente su lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3, o lo que se conoce como "casos del mundo cripto", son solo uno de los subsectores que están siendo objeto de un enfoque especial.
Esto se debe a que las monedas virtuales poseen inherentemente atributos como "alta liquidez transfronteriza, alto anonimato y evasión de la regulación", convirtiéndose en la principal herramienta para el intercambio ilegal entre el renminbi y las monedas extranjeras. Si los desarrolladores son responsables de construir componentes centrales del sistema de emparejamiento de criptomonedas, módulos de negociación OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o caminos de salida, existe un alto riesgo legal.
Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar funciones de liquidación de pagos, servicios OTC fuera de línea, canje de tokens, etc.
Plataforma que opera un acceso a transacciones con moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación para el emparejamiento de criptomonedas con monedas extranjeras.
Referencia del caso: En un caso típico publicado en 2023 por la Suprema Procuraduría del Pueblo y la Administración Estatal de Divisas, Guo Mouzhao fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal del Distrito de Baoshan en Shanghái por establecer una plataforma de intercambio de divisas de criptomonedas.
Resumen: Cualquier intercambio transfronterizo, negociación extrabursátil o transacciones de entrada y salida de fondos que involucren plataformas de criptomonedas se consideran "áreas grises clave" bajo la actual presión regulatoria. Si los desarrolladores de tecnología tienen sistemas que se utilizan para la negociación de divisas o la creación de canales de fondos, existe un riesgo legal relacionado con este delito.
Este artículo clasifica los modelos de negocio de los riesgos legales penales más comunes y frecuentes en cuatro tipos de proyectos Web3, y, junto con casos típicos, ayuda a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja del derecho penal". Detrás de estos delitos ya no hay artículos legales abstractos, sino una lógica y módulos funcionales del sistema que son reales y visibles en el trabajo diario de los desarrolladores, y que son fácilmente ignorados.
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MidnightSeller
· 08-14 22:01
Un bache inevitable.
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LostBetweenChains
· 08-14 22:00
Evitar trampas en primer lugar
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0xInsomnia
· 08-14 22:00
tontos evitar trampas lectura obligatoria
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SighingCashier
· 08-14 22:00
Las apuestas, la prostitución y las drogas son los más peligrosos.
Guía para desarrolladores de Web3 para evitar trampas: cuatro modelos de proyectos de alto riesgo y puntos clave para identificarlos
Guía para que los desarrolladores de Web3 eviten trampas: Reconocer cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo penal
Un error común entre los emprendedores y profesionales de Web3 es pensar que simplemente registrando el proyecto en el extranjero y desplegando servidores en el exterior se puede lograr una "conformidad natural". Sin embargo, en realidad, el núcleo de la conformidad de un proyecto radica en su modelo de negocio, estructura de financiación y operaciones reales, y no en la apariencia de una estructura offshore. El registro en el extranjero puede ser un elemento de conformidad, pero no debe convertirse en un escudo que oculte conductas comerciales de alto riesgo. Especialmente para los equipos que aún operan dentro del país y ofrecen servicios a usuarios en China, es vital prestar especial atención a los límites legales del proyecto y los riesgos de conformidad penal.
Este artículo explorará cómo los desarrolladores pueden juzgar rápidamente si un proyecto Web3 pertenece a un "proyecto de línea roja de nivel penal". Tomaremos como ejemplo cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal en Web3 que son comunes en la práctica, para ayudar a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se pueda identificar y evitar estos tipos de proyectos de alta frecuencia en las primeras etapas, se espera alejarse de la mayoría de los riesgos legales penales.
Es necesario declarar que este artículo está dirigido a profesionales técnicos que desean desarrollarse a largo plazo en la industria de Web3, especialmente a un grupo de desarrolladores que valoran la construcción de la conformidad del proyecto y tienen un cierto grado de conciencia sobre los riesgos legales. El objeto de análisis se centra en proyectos que tienen una conciencia básica de conformidad y una cierta capacidad de planificación empresarial.
1. ¿Cómo pueden los desarrolladores construir un "radar de identificación de proyectos de alto riesgo"?
Según la experiencia práctica de los casos penales de Web3 en los últimos años, los hemos clasificado en cuatro categorías: "el más peligroso, el más oculto, el más claro y el más caliente actualmente". El propósito de esta clasificación es esperar que los desarrolladores puedan establecer una comprensión básica de estos delitos y de la situación judicial detrás de ellos. Solo al saber primero qué es la "línea roja", se podrá hablar después de cómo identificar, cómo evitar riesgos y cómo participar de manera segura en los proyectos.
1.1 Delito más grave - Establecimiento de un casino
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con el juego de apuestas son el tipo más común en el que los desarrolladores técnicos "caen en la trampa", especialmente en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos de proyectos relacionados con el juego de apuestas que suelen ser responsabilizados incluyen:
Dado que la construcción de un cierre de juego a menudo depende de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con billeteras, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica, por lo que incluso aquellos que no son operadores de la plataforma pueden ser considerados cómplices y ser responsables debido a su participación en el desarrollo del sistema.
Los juegos de blockchain GameFi, como una forma común de proyectos Web3, son considerados actualmente como áreas de alto riesgo criminal debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro".
Caso de referencia: "El caso BigGame" es el primer caso penal en el país por el delito de establecimiento de un casino activado por la lógica de contratos de blockchain. El equipo de desarrollo involucrado se encuentra en el territorio chino, y la plataforma que construyeron permite a los usuarios, a través de la instalación de la billetera de Yuzu Coin, intercambiar yuanes por criptomonedas y participar en apuestas en la cadena, logrando un cierre completo de apuestas de "billetera digital - apuesta - liquidación". Este caso indica claramente: siempre que los desarrolladores de tecnología participen profundamente en la construcción del sistema, incluso si no operan directamente la plataforma, también pueden ser considerados cómplices técnicos en el establecimiento de un casino.
Resumen: En la práctica, muchos desarrolladores técnicos se ven involucrados pasivamente en proyectos relacionados con el juego debido a la falta de identificación de la "lógica de juego". Esto es especialmente cierto para los participantes profundamente involucrados en módulos como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos, quienes son más propensos a convertirse en el foco de la investigación policial.
1.2 Delito más encubierto - Delito de organizar y dirigir actividades de venta piramidal
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo aparece bajo la apariencia de "promoción para atraer nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones para nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la proliferación y las recompensas por invitación se han convertido casi en configuraciones predeterminadas, lo que también puede llevar a los desarrolladores técnicos y a los operadores a tener una percepción errónea: ¿qué tipo de incentivos son comportamientos comerciales normales y qué tipo de modelo podría constituir un delito de pirámide?
Los modelos de proyectos de tipo piramidal más comunes incluyen:
Referencia del caso: En el "Caso de pirámide de la plataforma 3M" juzgado por el tribunal del condado de Xichou en Yunnan, el creador del proyecto estableció una plataforma de inversión en criptomonedas llamada "3M", afirmando que invertir en el token de su plataforma podría generar altos rendimientos, y diseñó dos estructuras de ingresos: ingresos estáticos (, es decir, tasa fija ), e ingresos dinámicos (, es decir, comisiones por desarrollo de nuevos miembros ). Tras la investigación, se determinó que la estructura de miembros de la plataforma superaba las 3 capas, con una gran cantidad de participantes, y finalmente fue calificada como organización y liderazgo de actividades de pirámide.
Resumen: "Recompensas por traer personas" no puede ser completamente equivalentes a un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago por entrada + comisiones en capas + niveles en forma de pirámide", los técnicos, aunque solo participen en el desarrollo del sistema de backend, también podrían ser incluidos en la cadena de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
1.3 El cargo más claro - Involucra delitos de captación ilegal de fondos(Delito de captación ilegal de depósitos del público/Delito de fraude en la captación de fondos)
La industria de Web3 efectivamente presenta ciertos vacíos legales, pero la actitud regulatoria hacia el "financiamiento mediante emisión de monedas" ya está clara. Ya en 2017, en el "Anuncio 94", se señaló que la ICO(, la emisión inicial de tokens), se considera una actividad financiera ilegal, sospechosa de delitos como la captación ilegal de fondos. Al mismo tiempo, la interpretación del Tribunal Supremo del Pueblo sobre la aplicación específica de la ley en casos penales de captación ilegal de fondos, revisada en 2022, también establece que aquellos que absorben ilegalmente fondos a través de transacciones de monedas virtuales deben ser condenados y castigados por el delito de captación ilegal de depósitos del público.
Los desarrolladores técnicos que participen profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras y la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente de manera externa, podrían ser considerados responsables legalmente por construir un ciclo cerrado de financiamiento y por ayudar a la absorción ilegal de fondos.
En los proyectos de Web3, los modos comunes que implican la recaudación de fondos ilegal incluyen:
Referencia del caso: En el caso "AIP平台案", el equipo técnico construyó un sistema completo de comercio de tokens y liberación de puntos, cuya estructura central incluye "liberación de ingresos de minería + intercambio de puntos de la plataforma + comercio externo de tokens AIP". Este proyecto construyó un ciclo cerrado de financiamiento y recaudó fondos del público, y finalmente el tribunal condenó al responsable del desarrollo del proyecto por el delito de absorción ilegal de depósitos del público.
Resumen: Los proyectos de emisión de tokens son actualmente una de las áreas de alto riesgo penal más propensas a errores por parte de los desarrolladores de tecnología. Una vez que el módulo desarrollado involucra la lógica de generación de tokens, la ruta de entrada de fondos, el ciclo de canje de puntos, la mecánica de distribución de ingresos y otras estructuras clave, se debe activar inmediatamente un mecanismo de identificación de riesgos legales para determinar si el proyecto está implicado en la captación ilegal de fondos o si constituye un comportamiento ilegal de fondo de capital.
( 1.4 Los delitos más populares actualmente - Delito de operación ilegal
En los últimos años, las autoridades judiciales están intensificando continuamente su lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3, o lo que se conoce como "casos del mundo cripto", son solo uno de los subsectores que están siendo objeto de un enfoque especial.
Esto se debe a que las monedas virtuales poseen inherentemente atributos como "alta liquidez transfronteriza, alto anonimato y evasión de la regulación", convirtiéndose en la principal herramienta para el intercambio ilegal entre el renminbi y las monedas extranjeras. Si los desarrolladores son responsables de construir componentes centrales del sistema de emparejamiento de criptomonedas, módulos de negociación OTC, canales de entrada de moneda fiduciaria o caminos de salida, existe un alto riesgo legal.
Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Referencia del caso: En un caso típico publicado en 2023 por la Suprema Procuraduría del Pueblo y la Administración Estatal de Divisas, Guo Mouzhao fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal del Distrito de Baoshan en Shanghái por establecer una plataforma de intercambio de divisas de criptomonedas.
Resumen: Cualquier intercambio transfronterizo, negociación extrabursátil o transacciones de entrada y salida de fondos que involucren plataformas de criptomonedas se consideran "áreas grises clave" bajo la actual presión regulatoria. Si los desarrolladores de tecnología tienen sistemas que se utilizan para la negociación de divisas o la creación de canales de fondos, existe un riesgo legal relacionado con este delito.
Este artículo clasifica los modelos de negocio de los riesgos legales penales más comunes y frecuentes en cuatro tipos de proyectos Web3, y, junto con casos típicos, ayuda a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de la "línea roja del derecho penal". Detrás de estos delitos ya no hay artículos legales abstractos, sino una lógica y módulos funcionales del sistema que son reales y visibles en el trabajo diario de los desarrolladores, y que son fácilmente ignorados.
![Abogado Shao Shiwei | Guía de precauciones para desarrolladores de Web3 (I): Cuatro tipos de modelos de proyectos de alto riesgo penal que los desarrolladores deben conocer])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###