Riesgos legales en la industria de Activos Cripto: Análisis de casos típicos en los últimos años
La industria de Activos Cripto ha enfrentado durante mucho tiempo diversos riesgos de seguridad y legales. Especialmente para los grupos jóvenes, la percepción de los límites de riesgo criminal detrás de acciones como la emisión de moneda, el comercio extrabancario y la manipulación de la liquidez suele ser difusa. Este artículo revisará casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.
I. Delito de operaciones ilegales
Un tribunal en cierta localidad ha juzgado un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, los sospechosos realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método "renminbi-USDT-dólar estadounidense", con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes.
Además, hay dos casos similares:
Un tribunal del condado dictó sentencia en un caso de compra y venta de moneda virtual en efectivo, el principal culpable fue condenado a ocho meses de prisión y a una multa de 20000 yuanes.
Tres jóvenes "95" realizaron transacciones de divisas utilizando Activos Cripto como medio, completando más de 650 transacciones en unos pocos meses y cambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron condenados a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses a 5 años.
Comentario: El control de divisas en el país impone restricciones estrictas al monto que cada persona puede cambiar anualmente. La encriptación de Activos Cripto y su anonimato facilitan el comercio de divisas, pero también conllevan riesgos legales. Cuanto mayor sea el monto involucrado y más larga sea la duración del delito, más severa será la sanción.
Dos, delito de lavado de dinero
Un tribunal de Jiangsu ha dictado sentencia en un caso de lavado de dinero con activos cripto. Un hombre desempleado, para saldar deudas, compró moneda U a través de una plataforma de intercambio y la vendió para obtener ganancias. Su cuenta bancaria tuvo un total de 13 transacciones, sumando más de 25,000 yuanes, y obtuvo ilegalmente más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a seis meses de prisión, con una suspensión de un año, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.
Comentario: Tanto en el país como en el extranjero, independientemente del tamaño o del trasfondo de los involucrados, el lavado de dinero es un delito frecuente en la industria de los Activos Cripto. Las personas que ayudan a las empresas ilegales a transferir fondos a través de tarjetas bancarias pueden fácilmente incurrir en el delito de complicidad.
Tres, delito de fraude
Un tribunal de cierta localidad ha juzgado un caso de fraude relacionado con la emisión de moneda virtual por un estudiante universitario "de la generación del 00". El acusado emitió "moneda perro de tierra" en una determinada cadena pública, lo que resultó en pérdidas de 50,000 USDT debido a la retirada de liquidez. En la primera instancia, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y a una multa de 30,000 yuanes.
Comentario: La emisión de moneda virtual y la retirada de liquidez también pueden constituir un delito, especialmente si causa pérdidas patrimoniales a terceros y se puede identificar al emisor específico de la moneda. Se recuerda a los usuarios que deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y no participar en actividades de emisión de moneda.
Cuatro, delito de organizar y liderar actividades de pirámide
La fiscalía de una provincia publicó un caso de pirámide de Activos Cripto. 10 acusados utilizaron "blockchain" y "Activos Cripto" como gancho, estableciendo un fondo y engañando a la gente para que se uniera y obtuviera beneficios. El monto involucrado asciende a más de 210 millones de yuanes. Finalmente, fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso una multa de entre 100,000 y 500,000 yuanes.
En otro caso, tres acusados emitieron su propia moneda virtual y establecieron una organización de pirámide. Esta organización tiene más de diez mil cuentas de miembros, con un nivel máximo de 17 niveles, y el monto involucrado asciende a más de 57 millones de yuanes. Los tres fueron condenados a tres años de prisión, con una suspensión de cinco años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Comentario: Las monedas virtuales a menudo se utilizan como un medio para el encubrimiento de esquemas de pirámide. El nivel de pirámide y el monto involucrado en el caso mencionado son enormes, superando con creces las limitaciones de distribución nacionales, por lo que se clasifica como un caso representativo.
Cinco, encubrimiento y ocultación del delito de ganancias ilícitas
Un tribunal en cierta localidad ha juzgado un caso de "circular" utilizando bitcoin. Siete acusados realizaron "circular" a través de plataformas de intercambio de moneda virtual, con un monto involucrado que supera los 9 millones. El máximo fue condenado a 4 años de prisión y una multa de 10,000.
En otro caso, una pareja utilizó una cuenta de activos cripto para lavar más de 15 millones de yuanes de un crimen de arriba. Ambos fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión y 3 años de libertad condicional.
En otro caso, el acusado, siguiendo las instrucciones, transfirió fondos de su tarjeta bancaria a una herramienta de pago de terceros para comprar moneda virtual, obteniendo así una comisión de 147.1 yuanes. Finalmente, fue condenado a 9 meses de prisión, 1 año de libertad condicional y se le impuso una multa de 5000 yuanes.
Comentario: Incluso si las ganancias son mínimas, participar en "correr puntos" o ayudar a otros a lavar dinero conlleva riesgos significativos. Las sanciones suelen ser mucho más altas que las ganancias reales, espero que esto sirva de advertencia.
Seis, delito de obtención ilegal de información informática
Un tribunal en cierta localidad juzgó un caso de robo de Activos Cripto utilizando un virus troyano. Cinco acusados crearon un sitio web falso e implantaron el troyano, controlando a distancia las computadoras de las víctimas para robar Activos Cripto. Al final, fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de multas que oscilan entre 3000 y 12000 yuanes.
En otro caso, tres acusados aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente la clave privada de la billetera de moneda virtual de otra persona, transfiriendo y vendiendo ilegalmente Activos Cripto, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes.
Comentario: Los Activos Cripto han sido reconocidos como bienes personales por varios tribunales. Robar Activos Cripto por medios ilegales puede constituir simultáneamente el delito de obtención ilegal de información computacional, el delito de robo o el delito de asalto.
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NewPumpamentals
· hace7h
Rebote aún es muy pronto comprar la caída tiene riesgos
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DataPickledFish
· 08-14 20:19
Terminó su desempeño y se fue. Verdaderamente no está mal.
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WalletWhisperer
· 08-14 20:16
smh... patrón de explotación de arbitraje regulatorio estadísticamente inevitable
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BagHolderTillRetire
· 08-14 20:01
Esta trampa es demasiado mala. Quería acumular algunos más, pero ahora no me atrevo.
Descubriendo los seis grandes riesgos legales de la industria de Activos Cripto: el análisis de casos le ayuda a evitar trampas.
Riesgos legales en la industria de Activos Cripto: Análisis de casos típicos en los últimos años
La industria de Activos Cripto ha enfrentado durante mucho tiempo diversos riesgos de seguridad y legales. Especialmente para los grupos jóvenes, la percepción de los límites de riesgo criminal detrás de acciones como la emisión de moneda, el comercio extrabancario y la manipulación de la liquidez suele ser difusa. Este artículo revisará casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos.
I. Delito de operaciones ilegales
Un tribunal en cierta localidad ha juzgado un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, los sospechosos realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método "renminbi-USDT-dólar estadounidense", con un monto involucrado que supera los 234 millones de yuanes. El principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes.
Además, hay dos casos similares:
Un tribunal del condado dictó sentencia en un caso de compra y venta de moneda virtual en efectivo, el principal culpable fue condenado a ocho meses de prisión y a una multa de 20000 yuanes.
Tres jóvenes "95" realizaron transacciones de divisas utilizando Activos Cripto como medio, completando más de 650 transacciones en unos pocos meses y cambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron condenados a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses a 5 años.
Comentario: El control de divisas en el país impone restricciones estrictas al monto que cada persona puede cambiar anualmente. La encriptación de Activos Cripto y su anonimato facilitan el comercio de divisas, pero también conllevan riesgos legales. Cuanto mayor sea el monto involucrado y más larga sea la duración del delito, más severa será la sanción.
Dos, delito de lavado de dinero
Un tribunal de Jiangsu ha dictado sentencia en un caso de lavado de dinero con activos cripto. Un hombre desempleado, para saldar deudas, compró moneda U a través de una plataforma de intercambio y la vendió para obtener ganancias. Su cuenta bancaria tuvo un total de 13 transacciones, sumando más de 25,000 yuanes, y obtuvo ilegalmente más de 5,000 yuanes. Finalmente, fue condenado a seis meses de prisión, con una suspensión de un año, y se le impuso una multa de 2,000 yuanes.
Comentario: Tanto en el país como en el extranjero, independientemente del tamaño o del trasfondo de los involucrados, el lavado de dinero es un delito frecuente en la industria de los Activos Cripto. Las personas que ayudan a las empresas ilegales a transferir fondos a través de tarjetas bancarias pueden fácilmente incurrir en el delito de complicidad.
Tres, delito de fraude
Un tribunal de cierta localidad ha juzgado un caso de fraude relacionado con la emisión de moneda virtual por un estudiante universitario "de la generación del 00". El acusado emitió "moneda perro de tierra" en una determinada cadena pública, lo que resultó en pérdidas de 50,000 USDT debido a la retirada de liquidez. En la primera instancia, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y a una multa de 30,000 yuanes.
Comentario: La emisión de moneda virtual y la retirada de liquidez también pueden constituir un delito, especialmente si causa pérdidas patrimoniales a terceros y se puede identificar al emisor específico de la moneda. Se recuerda a los usuarios que deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales y no participar en actividades de emisión de moneda.
Cuatro, delito de organizar y liderar actividades de pirámide
La fiscalía de una provincia publicó un caso de pirámide de Activos Cripto. 10 acusados utilizaron "blockchain" y "Activos Cripto" como gancho, estableciendo un fondo y engañando a la gente para que se uniera y obtuviera beneficios. El monto involucrado asciende a más de 210 millones de yuanes. Finalmente, fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso una multa de entre 100,000 y 500,000 yuanes.
En otro caso, tres acusados emitieron su propia moneda virtual y establecieron una organización de pirámide. Esta organización tiene más de diez mil cuentas de miembros, con un nivel máximo de 17 niveles, y el monto involucrado asciende a más de 57 millones de yuanes. Los tres fueron condenados a tres años de prisión, con una suspensión de cinco años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Comentario: Las monedas virtuales a menudo se utilizan como un medio para el encubrimiento de esquemas de pirámide. El nivel de pirámide y el monto involucrado en el caso mencionado son enormes, superando con creces las limitaciones de distribución nacionales, por lo que se clasifica como un caso representativo.
Cinco, encubrimiento y ocultación del delito de ganancias ilícitas
Un tribunal en cierta localidad ha juzgado un caso de "circular" utilizando bitcoin. Siete acusados realizaron "circular" a través de plataformas de intercambio de moneda virtual, con un monto involucrado que supera los 9 millones. El máximo fue condenado a 4 años de prisión y una multa de 10,000.
En otro caso, una pareja utilizó una cuenta de activos cripto para lavar más de 15 millones de yuanes de un crimen de arriba. Ambos fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión y 3 años de libertad condicional.
En otro caso, el acusado, siguiendo las instrucciones, transfirió fondos de su tarjeta bancaria a una herramienta de pago de terceros para comprar moneda virtual, obteniendo así una comisión de 147.1 yuanes. Finalmente, fue condenado a 9 meses de prisión, 1 año de libertad condicional y se le impuso una multa de 5000 yuanes.
Comentario: Incluso si las ganancias son mínimas, participar en "correr puntos" o ayudar a otros a lavar dinero conlleva riesgos significativos. Las sanciones suelen ser mucho más altas que las ganancias reales, espero que esto sirva de advertencia.
Seis, delito de obtención ilegal de información informática
Un tribunal en cierta localidad juzgó un caso de robo de Activos Cripto utilizando un virus troyano. Cinco acusados crearon un sitio web falso e implantaron el troyano, controlando a distancia las computadoras de las víctimas para robar Activos Cripto. Al final, fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de multas que oscilan entre 3000 y 12000 yuanes.
En otro caso, tres acusados aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente la clave privada de la billetera de moneda virtual de otra persona, transfiriendo y vendiendo ilegalmente Activos Cripto, obteniendo ganancias de más de 2.5 millones de yuanes.
Comentario: Los Activos Cripto han sido reconocidos como bienes personales por varios tribunales. Robar Activos Cripto por medios ilegales puede constituir simultáneamente el delito de obtención ilegal de información computacional, el delito de robo o el delito de asalto.