Recientemente, una organización llamada "鑫慷嘉" ha sido mencionada con frecuencia en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Según información pública, esta organización ha estado activa desde 2023, llevando a cabo negocios bajo el nombre de la sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái. Inicialmente, se presentó bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, pero luego se movió hacia áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" e "inversión en criptomonedas" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de umbral de 1000 USDT para convertirse en miembros, desarrollándose y creciendo de acuerdo con una estructura organizativa similar a la militar, con diferentes proporciones de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de 2023, la plataforma cerró completamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, y los fondos involucrados podrían ascender a alrededor de 18 mil millones, que fueron transferidos en forma de USDT a través de la mezcla de monedas. Cabe destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un aviso, declarando que DGCX no había establecido ninguna institución o socio relacionado en China.
A pesar de que algunos departamentos han emitido advertencias sobre "鑫慷嘉", todavía hay quienes cuestionan si realmente hay un problema. Hay opiniones que sugieren que, según el modelo de operación de "鑫慷嘉", es muy probable que se involucre en la organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o en delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría constituir un delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde una perspectiva judicial, si se califica como captación ilegal de fondos, enfrentará una enorme carga de trabajo, que incluye la contabilización, el contacto y la devolución de los fondos de alrededor de 2 millones de inversores. Y si se califica como un delito de pirámide, es posible que no exista el concepto de víctimas, y que todos los fondos involucrados sean confiscados a favor del tesoro nacional. Este enfoque, aunque simplifica el proceso judicial, puede no cumplir con las expectativas de los inversores.
En la práctica judicial actual, los fondos involucrados en los delitos de pirámide rara vez tienen la oportunidad de ser devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ingresos ilícitos", y se procederá a su confiscación, congelación y retención conforme a la ley, y finalmente serán decomisados y entregados al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de devolver los fondos personales.
En muchos casos, los activos han sido transferidos rápidamente al extranjero o lavados a través de criptomonedas, lo que dificulta enormemente su recuperación.
Aunque también hay unos pocos casos en los que se ha ordenado la devolución de los fondos a los inversionistas, esto no puede representar la dirección de los juicios futuros. China no es un país de derecho consuetudinario, y la práctica judicial actual sigue centrada en las confiscaciones.
Para las inversiones realizadas en USDT, los inversores enfrentan más riesgos legales:
Las criptomonedas no tienen curso legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la propiedad de las criptomonedas, esto se aplica principalmente en el ámbito del derecho penal, y no equivale a apoyar su comercio o inversión.
Incluso si los activos en cuestión son criptomonedas, también pueden ser considerados como ganancias ilícitas y ser confiscados.
En general, los proyectos de inversión en monedas virtuales que se presentan bajo la apariencia de "blockchain", "USDT", "minas de criptomonedas", en esencia, pueden ser un nuevo tipo de Lavado de ojos. Los inversores deben estar alerta ante este tipo de proyectos, tratar con cautela las promesas de altos rendimientos, mantenerse alejados de los modelos de "traer a otros" y "comisiones de reembolso", y no confiar ciegamente en los "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en línea. Una vez que se detecte una plataforma sospechosa, se debe informar de inmediato a las autoridades pertinentes.
En el entorno actual, la ley tiene dificultades para proteger las actividades especulativas no conformes. Los inversores deben mantener la mente clara y evaluar los riesgos con precaución para evitar caer en un Lavado de ojos y sufrir pérdidas innecesarias.
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Advertencia sobre un nuevo tipo de Lavado de ojos: el evento "Xin Kang Jia" revela trampas de inversión en moneda virtual
Nuevos Lavado de ojos con disfraz de inversión
Recientemente, una organización llamada "鑫慷嘉" ha sido mencionada con frecuencia en varias plataformas sociales y grupos de inversión. Según información pública, esta organización ha estado activa desde 2023, llevando a cabo negocios bajo el nombre de la sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái. Inicialmente, se presentó bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, pero luego se movió hacia áreas como "inversión en big data", "inversión en divisas" e "inversión en criptomonedas" para atraer a los inversores. Los participantes deben pagar una tarifa de umbral de 1000 USDT para convertirse en miembros, desarrollándose y creciendo de acuerdo con una estructura organizativa similar a la militar, con diferentes proporciones de reembolso entre diferentes niveles.
El 26 de junio de 2023, la plataforma cerró completamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores en el país se vieron afectados, y los fondos involucrados podrían ascender a alrededor de 18 mil millones, que fueron transferidos en forma de USDT a través de la mezcla de monedas. Cabe destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un aviso, declarando que DGCX no había establecido ninguna institución o socio relacionado en China.
A pesar de que algunos departamentos han emitido advertencias sobre "鑫慷嘉", todavía hay quienes cuestionan si realmente hay un problema. Hay opiniones que sugieren que, según el modelo de operación de "鑫慷嘉", es muy probable que se involucre en la organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o en delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente podría constituir un delito de fraude en la recaudación de fondos).
Desde una perspectiva judicial, si se califica como captación ilegal de fondos, enfrentará una enorme carga de trabajo, que incluye la contabilización, el contacto y la devolución de los fondos de alrededor de 2 millones de inversores. Y si se califica como un delito de pirámide, es posible que no exista el concepto de víctimas, y que todos los fondos involucrados sean confiscados a favor del tesoro nacional. Este enfoque, aunque simplifica el proceso judicial, puede no cumplir con las expectativas de los inversores.
En la práctica judicial actual, los fondos involucrados en los delitos de pirámide rara vez tienen la oportunidad de ser devueltos a los inversores. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados suelen ser calificados como "ingresos ilícitos", y se procederá a su confiscación, congelación y retención conforme a la ley, y finalmente serán decomisados y entregados al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de devolver los fondos personales.
En muchos casos, los activos han sido transferidos rápidamente al extranjero o lavados a través de criptomonedas, lo que dificulta enormemente su recuperación.
Aunque también hay unos pocos casos en los que se ha ordenado la devolución de los fondos a los inversionistas, esto no puede representar la dirección de los juicios futuros. China no es un país de derecho consuetudinario, y la práctica judicial actual sigue centrada en las confiscaciones.
Para las inversiones realizadas en USDT, los inversores enfrentan más riesgos legales:
Las criptomonedas no tienen curso legal en China, y las transacciones relacionadas no están protegidas por la ley.
Aunque algunas sentencias reconocen la propiedad de las criptomonedas, esto se aplica principalmente en el ámbito del derecho penal, y no equivale a apoyar su comercio o inversión.
Incluso si los activos en cuestión son criptomonedas, también pueden ser considerados como ganancias ilícitas y ser confiscados.
En general, los proyectos de inversión en monedas virtuales que se presentan bajo la apariencia de "blockchain", "USDT", "minas de criptomonedas", en esencia, pueden ser un nuevo tipo de Lavado de ojos. Los inversores deben estar alerta ante este tipo de proyectos, tratar con cautela las promesas de altos rendimientos, mantenerse alejados de los modelos de "traer a otros" y "comisiones de reembolso", y no confiar ciegamente en los "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en línea. Una vez que se detecte una plataforma sospechosa, se debe informar de inmediato a las autoridades pertinentes.
En el entorno actual, la ley tiene dificultades para proteger las actividades especulativas no conformes. Los inversores deben mantener la mente clara y evaluar los riesgos con precaución para evitar caer en un Lavado de ojos y sufrir pérdidas innecesarias.