Análisis de riesgos de la aplicación de Activos Cripto en el ámbito de la explotación sexual infantil
Recientemente, un caso relacionado con imágenes pornográficas de menores ha suscitado una amplia atención social. Según informes, un foro en línea vende una gran cantidad de videos grabados en secreto de menores y permite a los miembros pagar con Activos Cripto. Este evento revela la aplicación de Activos Cripto en actividades ilegales y los riesgos sociales que conlleva.
Este artículo analizará el flujo de fondos encriptados detrás de este evento y explorará las tendencias de aplicación de los Activos Cripto en este tipo de actividades ilegales.
Análisis del flujo de fondos de direcciones relacionadas
A través de información pública, obtuvimos múltiples direcciones de activos cripto utilizadas por el foro involucrado para recibir pagos. Según las estadísticas, el flujo de fondos de estas direcciones alcanzó los 3.582.000 USDT en los últimos dos años y medio. Un análisis más detallado reveló que estas direcciones recibieron una gran cantidad de remesas pequeñas, lo que muestra una continua actividad comercial.
Los grupos criminales cambian constantemente las direcciones de recepción para evadir la investigación, pero aún hay un flujo continuo de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones. Al rastrear el flujo de fondos, descubrimos que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT de las direcciones involucradas, con un máximo de 67,700 USDT. Estas direcciones pueden pertenecer a los beneficiarios reales.
Es importante señalar que estas direcciones sospechosas tienen transacciones de fondos con varias plataformas de intercambio de Activos Cripto conocidas, lo que sugiere que algunas plataformas legítimas podrían estar siendo utilizadas por elementos delictivos.
Tendencias en el uso de criptomonedas en el comercio de materiales de explotación sexual infantil
A pesar de que varios países han comenzado a establecer regulaciones relacionadas, el uso de Activos Cripto en el comercio de materiales de explotación sexual infantil (CSAM) sigue en aumento. En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto ofrecen una mayor anonimidad para este tipo de transacciones ilegales, lo que dificulta el seguimiento y la regulación.
Según datos de una organización sin fines de lucro, el número de sitios web de CSAM que ofrecen pagos en encriptación ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2021, de los 250,000 sitios web que contienen contenido de abuso sexual infantil, más de 1,000 admitían pagos en activos cripto.
Otro informe señala que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con moneda bitcoin, de los cuales el 95% estaban relacionados con transacciones de CSAM. Más de 1800 direcciones únicas de billeteras de bitcoin se sospecha que están involucradas en tales delitos.
Estos datos reflejan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, y también destacan los desafíos que enfrentan las agencias reguladoras.
Conclusión
Activos Cripto como una innovación financiera, al mismo tiempo que brindan conveniencia a la economía global, también crean condiciones favorables para ciertas actividades ilegales. Para hacer frente a este riesgo, los miembros de la industria deben aprovechar proactivamente sus conocimientos especializados y herramientas técnicas para identificar actividades de fondos sospechosos.
Las medidas específicas incluyen: fortalecer la conciencia de control de riesgos de capital, cumplir con las responsabilidades de monitoreo de transacciones anómalas de clientes; establecer cooperación con las autoridades de aplicación de la ley, acceder a servicios de inteligencia de amenazas; fomentar la denuncia de actividades sospechosas por parte de individuos, entre otros. Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes de la industria se podrá frenar de manera efectiva el abuso de los Activos Cripto en el ámbito ilegal, manteniendo la seguridad financiera y la estabilidad social.
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MetaverseVagabond
· 08-15 22:13
En la próxima vida, compra bien moneda.
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NightAirdropper
· 08-13 21:15
El comercio anónimo aún dejó pistas.
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ZenZKPlayer
· 08-13 21:09
¡Investiga a fondo! Qué asco.
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SeeYouInFourYears
· 08-13 21:06
No es de extrañar que les guste tanto usar USDT
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EyeOfTheTokenStorm
· 08-13 20:57
Desde los datos de las transacciones, este método de blanqueo de capital es demasiado primitivo, ¿y aún así puede evadir la supervisión?
Activos Cripto se convierten en herramientas para la explotación sexual infantil: análisis del flujo de fondos revela riesgos
Análisis de riesgos de la aplicación de Activos Cripto en el ámbito de la explotación sexual infantil
Recientemente, un caso relacionado con imágenes pornográficas de menores ha suscitado una amplia atención social. Según informes, un foro en línea vende una gran cantidad de videos grabados en secreto de menores y permite a los miembros pagar con Activos Cripto. Este evento revela la aplicación de Activos Cripto en actividades ilegales y los riesgos sociales que conlleva.
Este artículo analizará el flujo de fondos encriptados detrás de este evento y explorará las tendencias de aplicación de los Activos Cripto en este tipo de actividades ilegales.
Análisis del flujo de fondos de direcciones relacionadas
A través de información pública, obtuvimos múltiples direcciones de activos cripto utilizadas por el foro involucrado para recibir pagos. Según las estadísticas, el flujo de fondos de estas direcciones alcanzó los 3.582.000 USDT en los últimos dos años y medio. Un análisis más detallado reveló que estas direcciones recibieron una gran cantidad de remesas pequeñas, lo que muestra una continua actividad comercial.
Los grupos criminales cambian constantemente las direcciones de recepción para evadir la investigación, pero aún hay un flujo continuo de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones. Al rastrear el flujo de fondos, descubrimos que 5 direcciones recibieron más de 20,000 USDT de las direcciones involucradas, con un máximo de 67,700 USDT. Estas direcciones pueden pertenecer a los beneficiarios reales.
Es importante señalar que estas direcciones sospechosas tienen transacciones de fondos con varias plataformas de intercambio de Activos Cripto conocidas, lo que sugiere que algunas plataformas legítimas podrían estar siendo utilizadas por elementos delictivos.
Tendencias en el uso de criptomonedas en el comercio de materiales de explotación sexual infantil
A pesar de que varios países han comenzado a establecer regulaciones relacionadas, el uso de Activos Cripto en el comercio de materiales de explotación sexual infantil (CSAM) sigue en aumento. En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto ofrecen una mayor anonimidad para este tipo de transacciones ilegales, lo que dificulta el seguimiento y la regulación.
Según datos de una organización sin fines de lucro, el número de sitios web de CSAM que ofrecen pagos en encriptación ha crecido exponencialmente en los últimos años. En 2021, de los 250,000 sitios web que contienen contenido de abuso sexual infantil, más de 1,000 admitían pagos en activos cripto.
Otro informe señala que entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con moneda bitcoin, de los cuales el 95% estaban relacionados con transacciones de CSAM. Más de 1800 direcciones únicas de billeteras de bitcoin se sospecha que están involucradas en tales delitos.
Estos datos reflejan el grado de popularidad de los Activos Cripto en los delitos de explotación sexual infantil, y también destacan los desafíos que enfrentan las agencias reguladoras.
Conclusión
Activos Cripto como una innovación financiera, al mismo tiempo que brindan conveniencia a la economía global, también crean condiciones favorables para ciertas actividades ilegales. Para hacer frente a este riesgo, los miembros de la industria deben aprovechar proactivamente sus conocimientos especializados y herramientas técnicas para identificar actividades de fondos sospechosos.
Las medidas específicas incluyen: fortalecer la conciencia de control de riesgos de capital, cumplir con las responsabilidades de monitoreo de transacciones anómalas de clientes; establecer cooperación con las autoridades de aplicación de la ley, acceder a servicios de inteligencia de amenazas; fomentar la denuncia de actividades sospechosas por parte de individuos, entre otros. Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes de la industria se podrá frenar de manera efectiva el abuso de los Activos Cripto en el ámbito ilegal, manteniendo la seguridad financiera y la estabilidad social.