Cuatro modelos de proyectos de alto riesgo penal que los desarrolladores de Web3 deben tener en cuenta
La conformidad de los proyectos Web3 no depende de su lugar de registro o de la ubicación del servidor, sino que está determinada por el modelo de negocio real del proyecto, su estructura de financiamiento y la naturaleza de sus operaciones. Para los equipos que aún ofrecen servicios a usuarios en China, es aún más importante tratar con precaución los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal comunes en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las etapas tempranas, se puede estar alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
1. Delito de establecimiento de un casino: el delito más peligroso
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con juegos de azar son el tipo más propenso a que los desarrolladores técnicos cometan errores, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos comunes de proyectos relacionados con juegos de azar incluyen:
Aplicaciones descentralizadas de juegos (DApp)
Plataforma de casinos en línea que permite apostar con criptomonedas como USDT.
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos, cajas de apertura y cajas misteriosas
Dado que los sistemas de apuestas a menudo dependen de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con wallets, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica; incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados responsables como cómplices debido a sus acciones de desarrollo del sistema.
Los juegos de blockchain GameFi, como una forma común de proyectos Web3, son considerados actualmente como áreas de alto riesgo criminal debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro" que tiene propiedades de apuestas inherentes.
2. Delito de organizar y liderar actividades de pirámides: el delito más encubierto
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo aparece disfrazado de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones por nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la fragmentación y las recompensas por invitación se han convertido casi en una configuración predeterminada, lo que fácilmente puede llevar a los desarrolladores técnicos y operadores a tener una percepción errónea: ¿qué tipo de incentivos son comportamientos comerciales normales y qué tipo de modelos pueden constituir un delito de pirámide?
Los modelos de proyectos comunes de tipo piramidal incluyen:
Proyectos de moneda de aire o moneda de plataforma, a través de "pagar para obtener calificación de inversión"
Estructura de recompensas en múltiples niveles, retribución por referidos, desarrollo de líneas descendentes
Plan de nodos/Mecanismo de embajadores: obtener ingresos a través de "personas", sin depender del producto o servicio en sí.
"Recompensa por referidos" no es completamente equivalente a un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones en múltiples niveles + estructura piramidal", los técnicos que solo participen en el desarrollo del sistema de backend también podrían ser incluidos en el ámbito de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de absorción ilegal de depósitos públicos / delito de fraude de recaudación: el nombre del delito más claro
La industria Web3 presenta ciertamente un vacío legal, pero la actitud regulatoria de nuestro país hacia las actividades de "financiación mediante emisión de tokens" ya está clara. El "Anuncio 94" de 2017 ha señalado que la ICO(, la emisión inicial de tokens), se considera una actividad financiera ilegal, sospechosa de delitos como la recaudación de fondos ilegal.
Si los desarrolladores técnicos participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras, la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente de manera externa, podrían ser responsables legalmente por construir un circuito cerrado de fondos y ayudar en la captación ilegal de fondos.
Los modelos comunes de captación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
Emitir monedas y financiarse sin la autorización de la regulación financiera.
Plataforma de gestión de inversiones ficticia, plataforma de inversión en máquinas mineras
Establecer un fondo de capital, canjear tokens o puntos dentro de la plataforma
4. Delito de operación ilegal: el delito más caliente en la actualidad
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3 o los "casos de la industria de las criptomonedas" son uno de los subsectores que se están regulando con especial atención. Esto se debe a que las monedas virtuales poseen naturalmente atributos como "alta liquidez transfronteriza, alta anonimidad y evasión de la supervisión", y se han convertido en la principal herramienta para el intercambio ilegal entre el renminbi y las divisas extranjeras.
Los desarrolladores que sean responsables de construir el sistema de emparejamiento de monedas, el módulo de comercio OTC, el canal de entrada de moneda fiduciaria o los caminos de salida de fondos, entre otros componentes centrales del sistema, enfrentan un alto riesgo legal.
Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Proporcionar servicios de liquidación de pagos, OTC fuera de línea, canje de tokens, entre otras funciones.
Plataforma que opera un punto de entrada de transacciones con moneda fiduciaria en RMB sin permiso.
Proporcionar servicios de intermediación para el emparejamiento de criptomonedas con divisas extranjeras.
Cualquier intercambio transfronterizo relacionado con plataformas de criptomonedas, transacciones extrabursátiles, entrada y salida de fondos, se considera una "zona gris clave" bajo la actual presión regulatoria. Los desarrolladores de tecnología que tengan a su cargo sistemas utilizados para la conciliación de divisas o la construcción de canales de fondos, enfrentan riesgos legales relacionados con este delito.
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CommunityWorker
· hace17h
¿También hay clases para miembros?
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OnchainFortuneTeller
· 08-15 08:17
Puedes esquivar el primer día, pero no el quince.
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ser_we_are_ngmi
· 08-14 21:37
¡Hola! Terminé el desarrollo y fui directamente a ver al hermano Jing.
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BlockchainBard
· 08-13 18:19
Los proyectos legales pierden dinero, los proyectos ilegales aseguran la cárcel.
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BearMarketBarber
· 08-13 18:16
Larga despedida, tontos, el equipo nacional ha venido a tomar a la gente por tonta.
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SnapshotDayLaborer
· 08-13 18:10
Realmente puede causar problemas, los proyectos ya están al borde del casino.
Análisis de los cuatro modelos de proyectos de alto riesgo penal para desarrolladores de Web3
Cuatro modelos de proyectos de alto riesgo penal que los desarrolladores de Web3 deben tener en cuenta
La conformidad de los proyectos Web3 no depende de su lugar de registro o de la ubicación del servidor, sino que está determinada por el modelo de negocio real del proyecto, su estructura de financiamiento y la naturaleza de sus operaciones. Para los equipos que aún ofrecen servicios a usuarios en China, es aún más importante tratar con precaución los límites legales del proyecto y los riesgos de cumplimiento penal.
Este artículo analizará cuatro tipos de patrones de riesgo ilegal comunes en el ámbito de Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación desde las perspectivas de la estructura del proyecto, las funciones del sistema y la circulación de tokens. Siempre que se puedan identificar y evitar estos tipos de proyectos de alto riesgo en las etapas tempranas, se puede estar alejado de la mayoría de los riesgos legales penales.
1. Delito de establecimiento de un casino: el delito más peligroso
En el ámbito de Web3, los proyectos relacionados con juegos de azar son el tipo más propenso a que los desarrolladores técnicos cometan errores, especialmente comunes en GameFi o sistemas de juegos en cadena. Los modelos comunes de proyectos relacionados con juegos de azar incluyen:
Dado que los sistemas de apuestas a menudo dependen de la lógica de contratos inteligentes e interacciones con wallets, los desarrolladores desempeñan un papel clave en la implementación técnica; incluso si no son operadores de la plataforma, pueden ser considerados responsables como cómplices debido a sus acciones de desarrollo del sistema.
Los juegos de blockchain GameFi, como una forma común de proyectos Web3, son considerados actualmente como áreas de alto riesgo criminal debido a su naturaleza de "recarga - juego aleatorio - retiro" que tiene propiedades de apuestas inherentes.
2. Delito de organizar y liderar actividades de pirámides: el delito más encubierto
La "ocultación" de este delito radica en que a menudo aparece disfrazado de "promoción de nuevos usuarios", "incentivos comunitarios" y "comisiones por nodos". Para los proyectos de Web3, las comisiones, la fragmentación y las recompensas por invitación se han convertido casi en una configuración predeterminada, lo que fácilmente puede llevar a los desarrolladores técnicos y operadores a tener una percepción errónea: ¿qué tipo de incentivos son comportamientos comerciales normales y qué tipo de modelos pueden constituir un delito de pirámide?
Los modelos de proyectos comunes de tipo piramidal incluyen:
"Recompensa por referidos" no es completamente equivalente a un esquema piramidal, pero una vez que la estructura de incentivos se basa en "pago de entrada + comisiones en múltiples niveles + estructura piramidal", los técnicos que solo participen en el desarrollo del sistema de backend también podrían ser incluidos en el ámbito de responsabilidad penal debido a su "indispensabilidad".
3. Delito de absorción ilegal de depósitos públicos / delito de fraude de recaudación: el nombre del delito más claro
La industria Web3 presenta ciertamente un vacío legal, pero la actitud regulatoria de nuestro país hacia las actividades de "financiación mediante emisión de tokens" ya está clara. El "Anuncio 94" de 2017 ha señalado que la ICO(, la emisión inicial de tokens), se considera una actividad financiera ilegal, sospechosa de delitos como la recaudación de fondos ilegal.
Si los desarrolladores técnicos participan profundamente en módulos como el sistema de emisión de tokens, la lógica de reembolso de máquinas mineras, la estructura de canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente de manera externa, podrían ser responsables legalmente por construir un circuito cerrado de fondos y ayudar en la captación ilegal de fondos.
Los modelos comunes de captación de fondos ilegales en proyectos Web3 incluyen:
4. Delito de operación ilegal: el delito más caliente en la actualidad
En los últimos años, las autoridades judiciales han intensificado la lucha contra los delitos en el ámbito de las divisas, y los proyectos de Web3 o los "casos de la industria de las criptomonedas" son uno de los subsectores que se están regulando con especial atención. Esto se debe a que las monedas virtuales poseen naturalmente atributos como "alta liquidez transfronteriza, alta anonimidad y evasión de la supervisión", y se han convertido en la principal herramienta para el intercambio ilegal entre el renminbi y las divisas extranjeras.
Los desarrolladores que sean responsables de construir el sistema de emparejamiento de monedas, el módulo de comercio OTC, el canal de entrada de moneda fiduciaria o los caminos de salida de fondos, entre otros componentes centrales del sistema, enfrentan un alto riesgo legal.
Las conductas de alto riesgo comunes incluyen:
Cualquier intercambio transfronterizo relacionado con plataformas de criptomonedas, transacciones extrabursátiles, entrada y salida de fondos, se considera una "zona gris clave" bajo la actual presión regulatoria. Los desarrolladores de tecnología que tengan a su cargo sistemas utilizados para la conciliación de divisas o la construcción de canales de fondos, enfrentan riesgos legales relacionados con este delito.