Riesgos legales en la industria de Activos Cripto: análisis de casos típicos en los últimos años
El sector de los Activos Cripto ha sido un área llena de riesgos, que requiere estar alerta tanto a las amenazas a la seguridad en la cadena como a los riesgos legales en el mundo real. Especialmente para los grupos jóvenes, a menudo hay una falta de comprensión de los riesgos penales detrás de acciones como la emisión de moneda, el comercio extrabursátil y la manipulación de fondos de liquidez. Este artículo revisará algunos casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos entre los profesionales del sector.
Delito de operación ilegal
Entre 2020 y 2021, en Sichuan, en un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT, el monto involucrado superó los 234 millones de yuanes. El principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes. Otros dos acusados fueron condenados a 5 años y 6 meses y 2 años y 6 meses de prisión, respectivamente, y se les impusieron multas de 710,000 y 250,000 yuanes.
En diciembre de 2022, en un caso de compra y venta de Activos Cripto en efectivo en el condado de Dapu, Guangdong, el principal culpable fue condenado a 8 meses de prisión y multado con 20,000 yuanes; el coautor fue condenado a 6 meses y 10 días de prisión y multado con 1,000 yuanes. En este caso, se confiscaron más de 5 millones de yuanes en fondos ilícitos y se entregaron al tesoro nacional.
En el condado de Jianhu, Jiangsu, tres jóvenes nacidos después de 1995 utilizaron moneda virtual como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron finalmente condenados a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses a 5 años por el delito de operación ilegal, y se les impuso una multa.
Estos casos indican que utilizar Activos Cripto para eludir los controles de divisas en transacciones de gran volumen conlleva un gran riesgo legal, incluso si el monto de la transacción es pequeño, podría constituir un delito.
Delito de Lavado de Dinero
En 2023, un hombre desempleado de la ciudad de Liyang en Jiangsu fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2000 yuanes por participar en actividades de lavado de dinero con activos cripto. El hombre compró moneda U y realizó transferencias y ventas en una APP para obtener beneficios de la diferencia de precios, involucrando un total de más de 25,000 yuanes en cuentas bancarias, con ganancias ilegales personales de más de 5000 yuanes.
Este caso ilustra que, incluso si la cantidad de dinero lavado es pequeña, una persona que ayuda a transferir fondos ilegales a través de su tarjeta bancaria también puede incurrir en el delito de lavado de dinero.
Delito de fraude
En 2022, un estudiante universitario nacido después del 2000 emitió "moneda de perro de tierra" en una cadena pública, y debido a la retirada de liquidez, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. Fue condenado en primera instancia por el tribunal por el delito de fraude a 4 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 30,000 yuanes.
Este caso indica que, incluso en plataformas descentralizadas, emitir moneda y retirar liquidez, si causa pérdidas a otros y se puede identificar al emisor específico, también puede constituir un delito de fraude.
Delito de organizar y liderar actividades de pirámide
Desde 2021 hasta el momento del incidente, un grupo de pirámide en Yunnan utilizó "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, estableciendo 5 fondos, desarrollando miembros a través de una combinación de métodos en línea y fuera de línea, con un monto involucrado de más de 210 millones de yuanes. 10 acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso multas que oscilan entre 100,000 y 500,000 yuanes.
En 2022, un grupo de pirámide en Hubei emitió su propia moneda virtual y desarrolló miembros, con un monto involucrado que alcanzó más de 57 millones de yuanes. Tres de los miembros principales fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Estos casos muestran que organizar actividades de pirámide utilizando activos cripto como gancho, una vez que la cantidad involucrada es enorme y tiene muchos niveles, enfrentará severas sanciones.
Encubrimiento, ocultación del delito de los activos ilícitos
En 2021, en un caso de "puntos" utilizando Bitcoin en Henan, 7 sospechosos cometieron el delito de "puntos" a través de una plataforma de intercambio de moneda virtual, involucrando un monto superior a 9 millones de yuanes. A pesar de que las ganancias individuales fueron de un máximo de 8500 yuanes y un mínimo de 500 yuanes, los 7 fueron condenados a prisión, con una pena máxima de 4 años, además de una multa de hasta 10,000 yuanes.
En 2022, una pareja en Hangzhou utilizó cuentas de moneda virtual para lavar más de 15 millones de yuanes en delitos de crimen organizado, siendo condenados a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, respectivamente, el segundo con suspensión de la pena (, y se les impuso una multa de 10,000 y 8,000 yuanes.
En 2022, un hombre de Fujian asistió a otros a transferir fondos de cerca de 100,000 yuanes a través de tarjetas bancarias y monedas virtuales, obteniendo solo 147.1 yuanes de ganancia, pero fue condenado a 9 meses de prisión, con una sentencia suspendida de 1 año, y se le impuso una multa de 5000 yuanes.
Estos casos advierten que, incluso si las ganancias personales son mínimas, ofrecer servicios de transferencia de fondos como "correr" activos cripto para otros aún podría constituir un delito.
Delito de obtención ilegal de información informática
En 2022, un grupo criminal en Guangzhou controló de forma remota las computadoras de las víctimas mediante la implantación de un virus troyano para robar Activos Cripto, logrando sustraer un total de 3000 monedas USDT. Cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de multas que oscilan entre 3000 y 12000 yuanes.
En 2023, tres empleados de una empresa de ciberseguridad en Shanghái aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente la clave privada de la billetera de otros, obteniendo ganancias de más de 2,5 millones de yuanes.
Es importante señalar que algunos tribunales han reconocido los Activos Cripto como propiedad personal. Por lo tanto, la obtención ilegal de la moneda de otra persona no solo puede constituir un delito de obtención ilegal de información informática, sino que también puede ser considerada como un delito de robo o un delito de asalto.
En resumen, al participar en la industria de los Activos Cripto, es fundamental actuar con cautela, comprender plenamente los riesgos legales asociados y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales.
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CryingOldWallet
· hace2h
Ganar dinero no es fácil, todo está Atado.
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BrokenYield
· 08-13 14:26
los degens nunca aprenden... los eventos cisne negro te golpean cuando menos lo esperas fr
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MEVEye
· 08-13 14:14
Los que se atreven a jugar en el mercado extrabursátil son guerreros.
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GateUser-c799715c
· 08-13 14:06
¡Es aterrador! ¡He estado en la cárcel demasiado tiempo!
Análisis de riesgos legales de los Activos Cripto: advertencias de casos típicos en el país en los últimos años
Riesgos legales en la industria de Activos Cripto: análisis de casos típicos en los últimos años
El sector de los Activos Cripto ha sido un área llena de riesgos, que requiere estar alerta tanto a las amenazas a la seguridad en la cadena como a los riesgos legales en el mundo real. Especialmente para los grupos jóvenes, a menudo hay una falta de comprensión de los riesgos penales detrás de acciones como la emisión de moneda, el comercio extrabursátil y la manipulación de fondos de liquidez. Este artículo revisará algunos casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia sobre la prevención de riesgos entre los profesionales del sector.
Delito de operación ilegal
Entre 2020 y 2021, en Sichuan, en un caso de compra y venta ilegal de divisas utilizando USDT, el monto involucrado superó los 234 millones de yuanes. El principal culpable fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 1.14 millones de yuanes. Otros dos acusados fueron condenados a 5 años y 6 meses y 2 años y 6 meses de prisión, respectivamente, y se les impusieron multas de 710,000 y 250,000 yuanes.
En diciembre de 2022, en un caso de compra y venta de Activos Cripto en efectivo en el condado de Dapu, Guangdong, el principal culpable fue condenado a 8 meses de prisión y multado con 20,000 yuanes; el coautor fue condenado a 6 meses y 10 días de prisión y multado con 1,000 yuanes. En este caso, se confiscaron más de 5 millones de yuanes en fondos ilícitos y se entregaron al tesoro nacional.
En el condado de Jianhu, Jiangsu, tres jóvenes nacidos después de 1995 utilizaron moneda virtual como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de yuanes en divisas. Los tres fueron finalmente condenados a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses a 5 años por el delito de operación ilegal, y se les impuso una multa.
Estos casos indican que utilizar Activos Cripto para eludir los controles de divisas en transacciones de gran volumen conlleva un gran riesgo legal, incluso si el monto de la transacción es pequeño, podría constituir un delito.
Delito de Lavado de Dinero
En 2023, un hombre desempleado de la ciudad de Liyang en Jiangsu fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2000 yuanes por participar en actividades de lavado de dinero con activos cripto. El hombre compró moneda U y realizó transferencias y ventas en una APP para obtener beneficios de la diferencia de precios, involucrando un total de más de 25,000 yuanes en cuentas bancarias, con ganancias ilegales personales de más de 5000 yuanes.
Este caso ilustra que, incluso si la cantidad de dinero lavado es pequeña, una persona que ayuda a transferir fondos ilegales a través de su tarjeta bancaria también puede incurrir en el delito de lavado de dinero.
Delito de fraude
En 2022, un estudiante universitario nacido después del 2000 emitió "moneda de perro de tierra" en una cadena pública, y debido a la retirada de liquidez, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. Fue condenado en primera instancia por el tribunal por el delito de fraude a 4 años y 6 meses de prisión, y se le impuso una multa de 30,000 yuanes.
Este caso indica que, incluso en plataformas descentralizadas, emitir moneda y retirar liquidez, si causa pérdidas a otros y se puede identificar al emisor específico, también puede constituir un delito de fraude.
Delito de organizar y liderar actividades de pirámide
Desde 2021 hasta el momento del incidente, un grupo de pirámide en Yunnan utilizó "blockchain" y "moneda virtual" como gancho, estableciendo 5 fondos, desarrollando miembros a través de una combinación de métodos en línea y fuera de línea, con un monto involucrado de más de 210 millones de yuanes. 10 acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 2 y 6 años, y se les impuso multas que oscilan entre 100,000 y 500,000 yuanes.
En 2022, un grupo de pirámide en Hubei emitió su propia moneda virtual y desarrolló miembros, con un monto involucrado que alcanzó más de 57 millones de yuanes. Tres de los miembros principales fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Estos casos muestran que organizar actividades de pirámide utilizando activos cripto como gancho, una vez que la cantidad involucrada es enorme y tiene muchos niveles, enfrentará severas sanciones.
Encubrimiento, ocultación del delito de los activos ilícitos
En 2021, en un caso de "puntos" utilizando Bitcoin en Henan, 7 sospechosos cometieron el delito de "puntos" a través de una plataforma de intercambio de moneda virtual, involucrando un monto superior a 9 millones de yuanes. A pesar de que las ganancias individuales fueron de un máximo de 8500 yuanes y un mínimo de 500 yuanes, los 7 fueron condenados a prisión, con una pena máxima de 4 años, además de una multa de hasta 10,000 yuanes.
En 2022, una pareja en Hangzhou utilizó cuentas de moneda virtual para lavar más de 15 millones de yuanes en delitos de crimen organizado, siendo condenados a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, respectivamente, el segundo con suspensión de la pena (, y se les impuso una multa de 10,000 y 8,000 yuanes.
En 2022, un hombre de Fujian asistió a otros a transferir fondos de cerca de 100,000 yuanes a través de tarjetas bancarias y monedas virtuales, obteniendo solo 147.1 yuanes de ganancia, pero fue condenado a 9 meses de prisión, con una sentencia suspendida de 1 año, y se le impuso una multa de 5000 yuanes.
Estos casos advierten que, incluso si las ganancias personales son mínimas, ofrecer servicios de transferencia de fondos como "correr" activos cripto para otros aún podría constituir un delito.
Delito de obtención ilegal de información informática
En 2022, un grupo criminal en Guangzhou controló de forma remota las computadoras de las víctimas mediante la implantación de un virus troyano para robar Activos Cripto, logrando sustraer un total de 3000 monedas USDT. Cinco acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 6 meses y 2 años, además de multas que oscilan entre 3000 y 12000 yuanes.
En 2023, tres empleados de una empresa de ciberseguridad en Shanghái aprovecharon una vulnerabilidad para obtener ilegalmente la clave privada de la billetera de otros, obteniendo ganancias de más de 2,5 millones de yuanes.
Es importante señalar que algunos tribunales han reconocido los Activos Cripto como propiedad personal. Por lo tanto, la obtención ilegal de la moneda de otra persona no solo puede constituir un delito de obtención ilegal de información informática, sino que también puede ser considerada como un delito de robo o un delito de asalto.
En resumen, al participar en la industria de los Activos Cripto, es fundamental actuar con cautela, comprender plenamente los riesgos legales asociados y cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones nacionales.