Dificultades en la condena de casos de dinero virtual: explicación detallada de la distinción entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento
La distinción entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en casos de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a actividades criminales en redes de información (delito de ayuda) y de encubrimiento y ocultación de ganancias criminales (delito de encubrimiento) son dos de los delitos más comunes en los crímenes relacionados con el dinero virtual, y a menudo se presentan intersecciones y confusiones en la aplicación práctica. Esto no solo afecta la determinación precisa de los casos, sino que también está directamente relacionado con la severidad de las penas.
Este artículo analizará a fondo, a través de estudios de casos, discusiones jurídicas y experiencias prácticas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en el contexto de los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencia a los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Como ejemplo del caso de ocultación de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, a sabiendas de que otros estaban utilizando tarjetas bancarias para transferir beneficios obtenidos ilegalmente, proporcionaron su propia tarjeta bancaria para participar en la transferencia, parte de la cual se completó mediante la compra de Dinero virtual. El monto involucrado en el caso es de aproximadamente 147,000 yuanes.
En febrero de 2021, después de la captura de los principales delincuentes, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir las ganancias del crimen utilizando tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación rechazó el recurso, manteniendo el fallo original.
Este caso refleja el punto focal de la controversia sobre la aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento entre las tres partes: la acusación, la defensa y el tribunal, cuando se trata de la transferencia de ganancias ilícitas de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos en los casos de dinero virtual
Los límites de la aplicación del delito de ayuda a la delincuencia y del delito de encubrimiento están estrechamente relacionados con el papel del autor, su conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones:
Escenas típicas de delitos de moneda
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, liquidación de pagos y otras ayudas a otros que saben que están cometiendo un delito utilizando una red de información. En el campo del Dinero virtual, las manifestaciones comunes incluyen:
Ayudar a los grupos de estafas a recoger moneda, transferir moneda
A sabiendas de que son fondos ilegales, aún así se ofrece el servicio de transferencia de dirección.
Proporcionar dirección de monedero virtual para la transferencia
La clave radica en que las acciones de "ayuda" facilitan directamente el crimen cibernético, sin que la obtención de beneficios sea un objetivo necesario.
Escenarios típicos de encubrimiento del delito
La ocultación de delitos se centra en ayudar a manejar "Dinero virtual", manifestándose como el conocimiento de que es un ingreso o producto del crimen, y aun así ayudar a transferir, adquirir, mantener, intercambiar, etc. Las conductas comunes incluyen:
Adquirir dinero virtual obtenido a través de fraude electrónico
A pesar de saber que son fondos ilegales, realizar "lavado de moneda" o convertirlos en dinero fiat.
Custodia, retiro, etc.
La encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", más cerca del concepto tradicional de lavado de dinero, siempre que haya un reconocimiento claro de los ingresos del crimen.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre el acto, el objeto de conocimiento subjetivo y si la acción contribuye directamente al éxito del delito o si se trata de la gestión posterior de los resultados del delito.
Tres, métodos para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario considerar de manera integral la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se puede aplicar simplemente los delitos de manera arbitraria. Los siguientes tres aspectos son especialmente importantes:
el objeto de conocimiento subjetivo es diferente
El delito de asistencia requiere que la persona actúe sabiamente sabiendo que otros utilizan la red para cometer un delito; el delito de ocultación requiere que la persona actúe sabiamente sabiendo que los bienes que maneja son productos del delito.
En otras palabras, el "saber" en el delito de ayudar a la delincuencia se refiere al conocimiento de la conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
el momento en que ocurre el comportamiento es diferente
El delito de ayuda y complicidad suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, desempeñando un papel de "asistencia"; el delito de encubrimiento generalmente ocurre después de que se ha consumado el delito, desempeñando un papel de "lavado de bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; mientras que mantener o vender dinero virtual después de que se complete la estafa puede constituir un delito de encubrimiento.
¿Constituye esto un delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito, como si no hubiera transferencia, los fondos del grupo de estafadores no podrían ser retirados. Aunque el delito de asistencia también puede ayudar a "monetizar ganancias", no determina si el delito upstream puede establecerse.
Cuatro, Sugerencias de Práctica Judicial
Para el abogado defensor, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar la forma de obtener dinero virtual, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si la dirección de los fondos tiene la intención de "lavar".
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta upstream era un delito, solo sabía que "la moneda no es limpia", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, solicitando un tratamiento más leve.
Conclusión
Las características técnicas del dinero virtual aumentan la dificultad de aplicación del derecho penal, haciendo que los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento sean aún más difusos. En este contexto, los abogados especializados deben desempeñar el papel de "traductores legales", dominando tanto las técnicas tradicionales de defensa penal como comprendiendo profundamente la lógica de funcionamiento del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos se relaciona con la moderación de la ley y la justicia equitativa. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad para distinguir con precisión entre estos dos delitos afecta directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de las leyes relacionadas será más clara. Antes de esto, cada distinción de delito es una prueba de la capacidad profesional y la ética laboral de los abogados.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
6
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
PerennialLeek
· hace3h
¡Los tontos lo están pasando muy mal!
Ver originalesResponder0
RugDocScientist
· hace18h
La ley es tan detallada que es imposible recordarla.
Ver originalesResponder0
SelfMadeRuggee
· hace18h
No te pongas duro, devuélve la tarjeta rápidamente.
Ver originalesResponder0
DegenWhisperer
· hace18h
¿Esto es un espectáculo del tribunal?
Ver originalesResponder0
HodlOrRegret
· hace18h
Vaya, ¡las cosas se han vuelto muy complicadas!
Ver originalesResponder0
FomoAnxiety
· hace18h
El dinero está ahí girando, y la gente eventualmente también entrará a girar.
Dificultades en la condena de casos de dinero virtual: explicación detallada de la distinción entre el delito de asistencia y el delito de encubrimiento
La distinción entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento en casos de dinero virtual
Con el desarrollo global del dinero virtual, los problemas legales relacionados se vuelven cada vez más complejos, especialmente en la práctica de la justicia penal. Los delitos de ayudar a actividades criminales en redes de información (delito de ayuda) y de encubrimiento y ocultación de ganancias criminales (delito de encubrimiento) son dos de los delitos más comunes en los crímenes relacionados con el dinero virtual, y a menudo se presentan intersecciones y confusiones en la aplicación práctica. Esto no solo afecta la determinación precisa de los casos, sino que también está directamente relacionado con la severidad de las penas.
Este artículo analizará a fondo, a través de estudios de casos, discusiones jurídicas y experiencias prácticas, cómo distinguir con precisión entre estos dos delitos en el contexto de los crímenes de dinero virtual, proporcionando referencia a los profesionales relacionados.
I. Análisis de casos
Como ejemplo del caso de ocultación de Chen Si y otros, dictado por el Tribunal Intermedio de Jiaozuo en la provincia de Henan, el resumen del caso es el siguiente:
En diciembre de 2020, Chen Si y otros, a sabiendas de que otros estaban utilizando tarjetas bancarias para transferir beneficios obtenidos ilegalmente, proporcionaron su propia tarjeta bancaria para participar en la transferencia, parte de la cual se completó mediante la compra de Dinero virtual. El monto involucrado en el caso es de aproximadamente 147,000 yuanes.
En febrero de 2021, después de la captura de los principales delincuentes, Chen Si y otros continuaron organizando a otros para transferir las ganancias del crimen utilizando tarjetas bancarias o dinero virtual, con un monto involucrado de más de 441,000 yuanes.
El tribunal de primera instancia determinó que Chen Si cometió el delito de ocultación, condenándolo a cuatro años de prisión y a una multa de 20,000 yuanes. El tribunal de apelación rechazó el recurso, manteniendo el fallo original.
Este caso refleja el punto focal de la controversia sobre la aplicación del delito de asistencia y el delito de encubrimiento entre las tres partes: la acusación, la defensa y el tribunal, cuando se trata de la transferencia de ganancias ilícitas de dinero virtual.
Dos, el ámbito de aplicación de los dos delitos en los casos de dinero virtual
Los límites de la aplicación del delito de ayuda a la delincuencia y del delito de encubrimiento están estrechamente relacionados con el papel del autor, su conocimiento subjetivo y las consecuencias de sus acciones:
Escenas típicas de delitos de moneda
El delito de asistencia se refiere a la conducta de proporcionar apoyo técnico, promoción, atracción de clientes, liquidación de pagos y otras ayudas a otros que saben que están cometiendo un delito utilizando una red de información. En el campo del Dinero virtual, las manifestaciones comunes incluyen:
La clave radica en que las acciones de "ayuda" facilitan directamente el crimen cibernético, sin que la obtención de beneficios sea un objetivo necesario.
Escenarios típicos de encubrimiento del delito
La ocultación de delitos se centra en ayudar a manejar "Dinero virtual", manifestándose como el conocimiento de que es un ingreso o producto del crimen, y aun así ayudar a transferir, adquirir, mantener, intercambiar, etc. Las conductas comunes incluyen:
La encubrimiento del delito enfatiza la ayuda para "digerir bienes robados", más cerca del concepto tradicional de lavado de dinero, siempre que haya un reconocimiento claro de los ingresos del crimen.
Los límites de la aplicación de los dos delitos radican en la etapa en que ocurre el acto, el objeto de conocimiento subjetivo y si la acción contribuye directamente al éxito del delito o si se trata de la gestión posterior de los resultados del delito.
Tres, métodos para distinguir con precisión entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento
Para distinguir con precisión entre estos dos delitos, es necesario considerar de manera integral la actitud subjetiva, el comportamiento objetivo y las pruebas del caso, no se puede aplicar simplemente los delitos de manera arbitraria. Los siguientes tres aspectos son especialmente importantes:
el objeto de conocimiento subjetivo es diferente
El delito de asistencia requiere que la persona actúe sabiamente sabiendo que otros utilizan la red para cometer un delito; el delito de ocultación requiere que la persona actúe sabiamente sabiendo que los bienes que maneja son productos del delito.
En otras palabras, el "saber" en el delito de ayudar a la delincuencia se refiere al conocimiento de la conducta delictiva, mientras que el "saber" en el delito de encubrimiento se refiere al conocimiento de los beneficios obtenidos del crimen.
el momento en que ocurre el comportamiento es diferente
El delito de ayuda y complicidad suele ocurrir durante o antes de la comisión del delito, desempeñando un papel de "asistencia"; el delito de encubrimiento generalmente ocurre después de que se ha consumado el delito, desempeñando un papel de "lavado de bienes robados".
Por ejemplo, ayudar a abrir una billetera de dinero virtual y participar en la transferencia de fondos puede constituir un delito de complicidad; mientras que mantener o vender dinero virtual después de que se complete la estafa puede constituir un delito de encubrimiento.
¿Constituye esto un delito consumado?
Las conductas encubiertas a menudo tienen una fuerte relación causal con los resultados del delito, como si no hubiera transferencia, los fondos del grupo de estafadores no podrían ser retirados. Aunque el delito de asistencia también puede ayudar a "monetizar ganancias", no determina si el delito upstream puede establecerse.
Cuatro, Sugerencias de Práctica Judicial
Para el abogado defensor, se puede abordar desde los siguientes dos niveles:
Nivel de evidencia: analizar la forma de obtener dinero virtual, si los registros de comunicación mencionan delitos upstream, y si la dirección de los fondos tiene la intención de "lavar".
Nivel subjetivo: Si el acusado realmente no sabía que la conducta upstream era un delito, solo sabía que "la moneda no es limpia", se debe considerar aplicar el delito de ayuda, solicitando un tratamiento más leve.
Conclusión
Las características técnicas del dinero virtual aumentan la dificultad de aplicación del derecho penal, haciendo que los límites entre el delito de ayuda y el delito de encubrimiento sean aún más difusos. En este contexto, los abogados especializados deben desempeñar el papel de "traductores legales", dominando tanto las técnicas tradicionales de defensa penal como comprendiendo profundamente la lógica de funcionamiento del dinero virtual.
Desde la perspectiva de la política criminal, la aplicación precisa de los delitos se relaciona con la moderación de la ley y la justicia equitativa. Desde el punto de vista de la protección de los derechos individuales, la capacidad para distinguir con precisión entre estos dos delitos afecta directamente el destino de las personas involucradas.
En el futuro, con la normalización de la práctica judicial y la mejora del sistema legal de dinero virtual, la aplicación de las leyes relacionadas será más clara. Antes de esto, cada distinción de delito es una prueba de la capacidad profesional y la ética laboral de los abogados.