دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3: التعرف على أربعة أنواع من أنماط المشاريع عالية المخاطر جنائياً
غالبًا ما يقع رواد الأعمال والعاملون في Web3 في خطأ: بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ولكن في الواقع، يكمن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا في نموذج أعماله، وهيكله المالي، وواقعه التشغيلي، وليس في الهيكل السطحي للخارج. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يصبح درعًا لحماية السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تقيم في الداخل، وتقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تعطي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية تمكن المطورين من تحديد بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر من حيث القانون الجنائي". سنستخدم أربع فئات شائعة من أنماط المخاطر القانونية في Web3 كأمثلة لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع الشائعة من المشاريع وتجنبها في المراحل المبكرة، يمكن توقع الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف محترفي التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى التطور طويل الأمد في صناعة Web3، وخاصة مجموعة المطورين الذين يولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع ويمتلكون وعيًا معينًا بالمخاطر القانونية. تركز موضوعات التحليل على المشاريع التي تمتلك وعيًا أساسيًا بالامتثال ولديها قدرة معينة على التخطيط للأعمال.
1. كيف يمكن للمطورين بناء "رادار تحديد المشاريع عالية المخاطر"؟
استنادًا إلى الخبرة العملية في القضايا الجنائية المتعلقة بـ Web3 في السنوات الأخيرة، قمنا بتصنيفها إلى أربع فئات: "الأخطر، الأكثر خفاءً، الأكثر وضوحًا والأكثر سخونة حاليًا". الغرض من هذا التصنيف هو أن نأمل أن يتمكن المطورون من بناء فهم أساسي لهذه الجرائم والواقع القضائي وراءها. فقط بعد أن يعرفوا ما هو "الخط الأحمر"، يمكنهم مناقشة كيفية التعرف عليه، وكيفية تجنب المخاطر، وكيفية المشاركة بأمان في المشاريع.
1.1 أخطر تهمة - جريمة فتح كازينو
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من الأنواع الأكثر شيوعًا التي "تضع مطوري التكنولوجيا في منطقة الخطر"، خاصةً في نظام GameFi أو الألعاب على السلسلة. تشمل الأنماط الشائعة للمشاريع المتعلقة بالمقامرة التي يتم محاسبتها:
منصة كازينو على الإنترنت للمراهنة باستخدام USDT أو العملات الافتراضية الأخرى
ألعاب سلسلة على الإنترنت تتمتع بمنطق عشوائي مثل اليانصيب، فتح الصناديق، والصناديق العمياء.
نظرًا لأن بناء حلقة المغامرة يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، وبالتالي حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، قد يُحاسَبون كمتواطئين بسبب سلوك تطوير النظام.
تعتبر ألعاب blockchain GameFi كنوع شائع من المشاريع في Web3، نظرًا لخصائصها الطبيعية المتمثلة في "إعادة الشحن - اللعب العشوائي - السحب"، تُعتبر منطقة تجمع عالية المخاطر جنائيًا في الوقت الحالي.
حالة مرجعية: "قضية BigGame" هي أول قضية جنائية في البلاد تتعلق بفتح كازينو بسبب منطق العقد على blockchain. الفريق المطور المعني يقع في البر الرئيسي للصين، حيث أن المنصة التي تم إنشاؤها تسمح للمستخدمين من خلال تثبيت محفظة Yuzu Coin بتحويل اليوان إلى عملات افتراضية للمشاركة في المراهنات على السلسلة، مما يحقق حلقة مغلقة كاملة من "محفظة رقمية - مراهنة - تسوية" للمقامرة. تشير هذه القضية مباشرة إلى أنه طالما أن مطوري التكنولوجيا شاركوا بشكل عميق في بناء النظام، حتى لو لم يكونوا مشغلين مباشرين للمنصة، فإنهم قد يشكلون أيضًا شركاء تقنيين في فتح كازينو.
ملخص: في الممارسة العملية، تم إدخال عدد كبير من المطورين التقنيين بشكل غير نشط في مشاريع قمار بسبب عدم التعرف على "منطق القمار". خاصة أولئك الذين يشاركون بعمق في أنظمة المحفظة، وآليات المكافآت، وواجهات العقود، هم أكثر عرضة لأن يكونوا محور تحقيق الشرطة.
1.2 أبسط تهمة - جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الشبكي
تتمثل "السرية" في هذه الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر بغطاء "الترويج لجذب المستخدمين الجدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العمولات والانقسام ومكافآت الدعوة تكوينًا افتراضيًا تقريبًا، وبالتالي من السهل جدًا أن يقع المطورون الفنيون والمشغلون في فخ الفهم الخاطئ: ما هي أنواع التحفيزات التي تعتبر سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وأي الأنماط قد تشكل جريمة تسويق هرمي؟
تشمل نماذج المشاريع الشائعة في أنظمة التسويق الهرمي:
مشاريع العملات الجوية أو العملات المنصة، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهلات الاستثمار"
هيكل مكافآت متعدد المستويات، إحالة الأشخاص، تطوير الخطوط السفلية
خطة النقاط / آلية السفير: تعتمد على "الرؤوس" للحصول على العائدات، ولا تعتمد على المنتج أو الخدمة نفسها
حالة مرجعية: في قضية "قضية الاحتيال في منصة 3M" التي نظرتها محكمة مقاطعة شي تشو في يونان، أنشأ الطرف المسؤول عن المشروع منصة استثمار عملة افتراضية "3M"، مدعيًا أن الاستثمار في رموز منصته يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وقد صمم هيكلين للعائدات - العائد الثابت ( وهو معدل فائدة ثابت ) والعائد الديناميكي ( وهو عمولة تطوير الخطوط السفلية ). بعد التحقيق، تبين أن هيكل الأعضاء في المنصة يتجاوز 3 طبقات، وعدد المشاركين كبير، وتم اعتبارها في النهاية تنظيمًا وقيادة لأنشطة الاحتيال.
الملخص: "الحوافز على إحالة الأشخاص" لا يمكن اعتبارها مكافئة تمامًا للاحتكار، ولكن بمجرد أن يتم بناء هيكل التحفيز على "دفع رسوم للدخول + عمولات متعددة الطبقات + هيكل هرمي"، فإن الفنيين، حتى لو شاركوا فقط في تطوير النظام الخلفي، قد يتم اعتبارهم "غير قابلين للاستغناء" وبالتالي قد يتم إدراجهم في سلسلة المسؤولية الجنائية.
1.3 أكثر التهم وضوحًا - تتعلق بتهم جمع الأموال بشكل غير قانوني ( جريمة جمع الأموال من الجمهور بطريقة غير قانونية / جريمة الاحتيال في جمع الأموال )
صناعة Web3 تعاني بالفعل من بعض الثغرات القانونية، لكن بالنسبة لسلوك "تمويل العملات"، فإن موقف الجهات التنظيمية قد حُدد بوضوح منذ فترة طويلة. ففي "إشعار 94" الصادر في عام 2017، تم الإشارة إلى أن ICO(، وهو الطرح الأولي للعملات الرقمية)، يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في كونه مرتبطًا بأعمال جمع الأموال غير القانونية. في الوقت نفسه، فإن تفسير المحكمة العليا بشأن بعض القضايا القانونية المتعلقة بمحاكمة الجرائم المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية، والذي تم تعديله في عام 2022، ينص أيضًا على أنه إذا تم جمع الأموال بطريقة غير قانونية من خلال تداول العملات الافتراضية، يجب إدانته ومعاقبته بجريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.
إذا كان المطورون الفنيون يشاركون بعمق في نظام إصدار الرموز، ومنطق عوائد أجهزة التعدين، وبنية استبدال النقاط، حتى لو لم يجمعوا الأموال مباشرة من الخارج، فقد يتم محاسبتهم قانونياً بسبب بناء حلقة تمويل مغلقة، أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية في مشاريع Web3:
إصدار العملة وجمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهات الرقابية المالية
وعد بالعوائد المرتفعة، توزيعات الأرباح الثابتة، استرداد رأس المال
منصات إدارة الأموال الوهمية، منصات استثمار أجهزة التعدين
إنشاء صندوق تمويل، صرف الرموز أو النقاط داخل المنصة
حالة مرجعية: "قضية منصة AIP"، حيث قامت الفرق الفنية ببناء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، يتضمن الهيكل الأساسي "إطلاق عوائد آلات التعدين + استبدال نقاط المنصة + تداول رموز AIP خارجيًا". وقد أنشأ هذا المشروع في الواقع حلقة تمويل مغلقة وجمع الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.
ملخص: تعتبر مشاريع إصدار العملات من أكثر المناطق عالية المخاطر الجنائية التي يمكن أن يخطئ فيها مطورو التقنية. بمجرد أن تتعلق الوحدة المطورة بمنطق إنشاء الرموز، ومسارات دخول الأموال، وحلقات تبادل النقاط، وآليات توزيع الأرباح، يجب على الفور بدء آلية تحديد المخاطر القانونية، لتحديد ما إذا كان المشروع مشتبهاً فيه بجمع الأموال بشكل غير قانوني أو يشكل سلوكاً غير قانوني لصندوق الأموال.
( 1.4 التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا - جريمة ممارسة الأعمال التجارية بشكل غير قانوني
في السنوات الأخيرة، تواصل الجهات القضائية زيادة جهودها لمكافحة الجرائم في مجال الفوركس، ومشاريع Web3، أو ما يُعرف بـ "قضايا العملات الرقمية"، هي مجرد أحد المجالات الفرعية التي يتم التركيز على تنظيمها.
هذا لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعتها بخصائص مثل "قوة السيولة عبر الحدود، درجة عالية من السرية، وتجاوز التنظيمات"، وقد أصبحت الأداة الرئيسية لتبادل اليوان الصيني والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني. إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة تداول OTC، أو قنوات الإيداع بالعملات القانونية أو مسارات السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
توفير خدمات التسوية والدفع، وخدمات OTC، وتحويل الرموز.
منصة تشغل مدخل تداول العملات القانونية باليوان الصيني بدون إذن
تقديم خدمات الوساطة للتداول بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية.
حالة مرجعية: في عام 2023، في الحالة النموذجية التي أصدرتها المحكمة العليا للنيابة العامة بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي، تم الحكم على غوانغ مو تشاو بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إدارة غير قانونية بسبب إنشاء منصة لتبادل العملات الافتراضية.
ملخص: أي شيء يتعلق بتبادل العملات الافتراضية عبر الحدود، وتداولات خارج البورصة، ودخول وخروج الأموال، يعتبر ضمن "المنطقة الرمادية الهامة" التي تتعرض لضغوط تنظيمية عالية في الوقت الحالي. إذا تم استخدام النظام الذي يتولى المطورون التقنيون مسؤولياته في مطابقة التحويلات، أو إنشاء قنوات مالية، فإن ذلك ينطوي على مخاطر قانونية تتعلق بهذه الجريمة.
تقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على أنماط الأعمال المتعلقة بأربعة أنواع من مشاريع Web3، والتي تعتبر الأكثر شيوعًا وارتفاعًا في المخاطر القانونية الجنائية. وتستند إلى حالات نموذجية لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على "الخط الأحمر على مستوى القانون الجنائي". خلف هذه التهم، لم تعد مجرد مواد قانونية مجردة، بل هي منطق نظامي ووحدات وظيفية حقيقية يمكن رؤيتها بسهولة في العمل اليومي للمطورين وغالبًا ما يتم تجاهلها.
![شاو شي وي المحامي | دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3 (1): أربعة أنماط مشاريع جنائية عالية المخاطر يجب على المطورين معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
دليل تجنب الفخاخ لمطوري Web3: أربعة أنماط مشاريع عالية المخاطر ونقاط التعرف عليها
دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3: التعرف على أربعة أنواع من أنماط المشاريع عالية المخاطر جنائياً
غالبًا ما يقع رواد الأعمال والعاملون في Web3 في خطأ: بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، يمكن تحقيق "امتثال طبيعي". ولكن في الواقع، يكمن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا في نموذج أعماله، وهيكله المالي، وواقعه التشغيلي، وليس في الهيكل السطحي للخارج. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يصبح درعًا لحماية السلوكيات التجارية عالية المخاطر. خاصة بالنسبة للفرق التي لا تزال تقيم في الداخل، وتقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تعطي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشاريع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستتناول هذه المقالة كيفية تمكن المطورين من تحديد بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 ينتمي إلى "مشاريع الخط الأحمر من حيث القانون الجنائي". سنستخدم أربع فئات شائعة من أنماط المخاطر القانونية في Web3 كأمثلة لمساعدة المطورين على بناء قدرة التعرف الأساسية من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن التعرف على هذه الأنواع الشائعة من المشاريع وتجنبها في المراحل المبكرة، يمكن توقع الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
من الضروري الإشارة إلى أن هذه المقالة تستهدف محترفي التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى التطور طويل الأمد في صناعة Web3، وخاصة مجموعة المطورين الذين يولون أهمية لبناء الامتثال للمشاريع ويمتلكون وعيًا معينًا بالمخاطر القانونية. تركز موضوعات التحليل على المشاريع التي تمتلك وعيًا أساسيًا بالامتثال ولديها قدرة معينة على التخطيط للأعمال.
1. كيف يمكن للمطورين بناء "رادار تحديد المشاريع عالية المخاطر"؟
استنادًا إلى الخبرة العملية في القضايا الجنائية المتعلقة بـ Web3 في السنوات الأخيرة، قمنا بتصنيفها إلى أربع فئات: "الأخطر، الأكثر خفاءً، الأكثر وضوحًا والأكثر سخونة حاليًا". الغرض من هذا التصنيف هو أن نأمل أن يتمكن المطورون من بناء فهم أساسي لهذه الجرائم والواقع القضائي وراءها. فقط بعد أن يعرفوا ما هو "الخط الأحمر"، يمكنهم مناقشة كيفية التعرف عليه، وكيفية تجنب المخاطر، وكيفية المشاركة بأمان في المشاريع.
1.1 أخطر تهمة - جريمة فتح كازينو
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من الأنواع الأكثر شيوعًا التي "تضع مطوري التكنولوجيا في منطقة الخطر"، خاصةً في نظام GameFi أو الألعاب على السلسلة. تشمل الأنماط الشائعة للمشاريع المتعلقة بالمقامرة التي يتم محاسبتها:
نظرًا لأن بناء حلقة المغامرة يعتمد غالبًا على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، وبالتالي حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، قد يُحاسَبون كمتواطئين بسبب سلوك تطوير النظام.
تعتبر ألعاب blockchain GameFi كنوع شائع من المشاريع في Web3، نظرًا لخصائصها الطبيعية المتمثلة في "إعادة الشحن - اللعب العشوائي - السحب"، تُعتبر منطقة تجمع عالية المخاطر جنائيًا في الوقت الحالي.
حالة مرجعية: "قضية BigGame" هي أول قضية جنائية في البلاد تتعلق بفتح كازينو بسبب منطق العقد على blockchain. الفريق المطور المعني يقع في البر الرئيسي للصين، حيث أن المنصة التي تم إنشاؤها تسمح للمستخدمين من خلال تثبيت محفظة Yuzu Coin بتحويل اليوان إلى عملات افتراضية للمشاركة في المراهنات على السلسلة، مما يحقق حلقة مغلقة كاملة من "محفظة رقمية - مراهنة - تسوية" للمقامرة. تشير هذه القضية مباشرة إلى أنه طالما أن مطوري التكنولوجيا شاركوا بشكل عميق في بناء النظام، حتى لو لم يكونوا مشغلين مباشرين للمنصة، فإنهم قد يشكلون أيضًا شركاء تقنيين في فتح كازينو.
ملخص: في الممارسة العملية، تم إدخال عدد كبير من المطورين التقنيين بشكل غير نشط في مشاريع قمار بسبب عدم التعرف على "منطق القمار". خاصة أولئك الذين يشاركون بعمق في أنظمة المحفظة، وآليات المكافآت، وواجهات العقود، هم أكثر عرضة لأن يكونوا محور تحقيق الشرطة.
1.2 أبسط تهمة - جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة التسويق الشبكي
تتمثل "السرية" في هذه الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر بغطاء "الترويج لجذب المستخدمين الجدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العمولات والانقسام ومكافآت الدعوة تكوينًا افتراضيًا تقريبًا، وبالتالي من السهل جدًا أن يقع المطورون الفنيون والمشغلون في فخ الفهم الخاطئ: ما هي أنواع التحفيزات التي تعتبر سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وأي الأنماط قد تشكل جريمة تسويق هرمي؟
تشمل نماذج المشاريع الشائعة في أنظمة التسويق الهرمي:
حالة مرجعية: في قضية "قضية الاحتيال في منصة 3M" التي نظرتها محكمة مقاطعة شي تشو في يونان، أنشأ الطرف المسؤول عن المشروع منصة استثمار عملة افتراضية "3M"، مدعيًا أن الاستثمار في رموز منصته يمكن أن يحقق عوائد مرتفعة، وقد صمم هيكلين للعائدات - العائد الثابت ( وهو معدل فائدة ثابت ) والعائد الديناميكي ( وهو عمولة تطوير الخطوط السفلية ). بعد التحقيق، تبين أن هيكل الأعضاء في المنصة يتجاوز 3 طبقات، وعدد المشاركين كبير، وتم اعتبارها في النهاية تنظيمًا وقيادة لأنشطة الاحتيال.
الملخص: "الحوافز على إحالة الأشخاص" لا يمكن اعتبارها مكافئة تمامًا للاحتكار، ولكن بمجرد أن يتم بناء هيكل التحفيز على "دفع رسوم للدخول + عمولات متعددة الطبقات + هيكل هرمي"، فإن الفنيين، حتى لو شاركوا فقط في تطوير النظام الخلفي، قد يتم اعتبارهم "غير قابلين للاستغناء" وبالتالي قد يتم إدراجهم في سلسلة المسؤولية الجنائية.
1.3 أكثر التهم وضوحًا - تتعلق بتهم جمع الأموال بشكل غير قانوني ( جريمة جمع الأموال من الجمهور بطريقة غير قانونية / جريمة الاحتيال في جمع الأموال )
صناعة Web3 تعاني بالفعل من بعض الثغرات القانونية، لكن بالنسبة لسلوك "تمويل العملات"، فإن موقف الجهات التنظيمية قد حُدد بوضوح منذ فترة طويلة. ففي "إشعار 94" الصادر في عام 2017، تم الإشارة إلى أن ICO(، وهو الطرح الأولي للعملات الرقمية)، يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في كونه مرتبطًا بأعمال جمع الأموال غير القانونية. في الوقت نفسه، فإن تفسير المحكمة العليا بشأن بعض القضايا القانونية المتعلقة بمحاكمة الجرائم المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية، والذي تم تعديله في عام 2022، ينص أيضًا على أنه إذا تم جمع الأموال بطريقة غير قانونية من خلال تداول العملات الافتراضية، يجب إدانته ومعاقبته بجريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني.
إذا كان المطورون الفنيون يشاركون بعمق في نظام إصدار الرموز، ومنطق عوائد أجهزة التعدين، وبنية استبدال النقاط، حتى لو لم يجمعوا الأموال مباشرة من الخارج، فقد يتم محاسبتهم قانونياً بسبب بناء حلقة تمويل مغلقة، أو المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
تشمل الأنماط الشائعة المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية في مشاريع Web3:
حالة مرجعية: "قضية منصة AIP"، حيث قامت الفرق الفنية ببناء نظام كامل لتداول الرموز وإطلاق النقاط، يتضمن الهيكل الأساسي "إطلاق عوائد آلات التعدين + استبدال نقاط المنصة + تداول رموز AIP خارجيًا". وقد أنشأ هذا المشروع في الواقع حلقة تمويل مغلقة وجمع الأموال من الجمهور، وفي النهاية أدانت المحكمة المسؤول عن تطوير المشروع بتهمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.
ملخص: تعتبر مشاريع إصدار العملات من أكثر المناطق عالية المخاطر الجنائية التي يمكن أن يخطئ فيها مطورو التقنية. بمجرد أن تتعلق الوحدة المطورة بمنطق إنشاء الرموز، ومسارات دخول الأموال، وحلقات تبادل النقاط، وآليات توزيع الأرباح، يجب على الفور بدء آلية تحديد المخاطر القانونية، لتحديد ما إذا كان المشروع مشتبهاً فيه بجمع الأموال بشكل غير قانوني أو يشكل سلوكاً غير قانوني لصندوق الأموال.
( 1.4 التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا - جريمة ممارسة الأعمال التجارية بشكل غير قانوني
في السنوات الأخيرة، تواصل الجهات القضائية زيادة جهودها لمكافحة الجرائم في مجال الفوركس، ومشاريع Web3، أو ما يُعرف بـ "قضايا العملات الرقمية"، هي مجرد أحد المجالات الفرعية التي يتم التركيز على تنظيمها.
هذا لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعتها بخصائص مثل "قوة السيولة عبر الحدود، درجة عالية من السرية، وتجاوز التنظيمات"، وقد أصبحت الأداة الرئيسية لتبادل اليوان الصيني والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني. إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة تداول OTC، أو قنوات الإيداع بالعملات القانونية أو مسارات السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
حالة مرجعية: في عام 2023، في الحالة النموذجية التي أصدرتها المحكمة العليا للنيابة العامة بالتعاون مع إدارة الدولة للنقد الأجنبي، تم الحكم على غوانغ مو تشاو بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إدارة غير قانونية بسبب إنشاء منصة لتبادل العملات الافتراضية.
ملخص: أي شيء يتعلق بتبادل العملات الافتراضية عبر الحدود، وتداولات خارج البورصة، ودخول وخروج الأموال، يعتبر ضمن "المنطقة الرمادية الهامة" التي تتعرض لضغوط تنظيمية عالية في الوقت الحالي. إذا تم استخدام النظام الذي يتولى المطورون التقنيون مسؤولياته في مطابقة التحويلات، أو إنشاء قنوات مالية، فإن ذلك ينطوي على مخاطر قانونية تتعلق بهذه الجريمة.
تقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على أنماط الأعمال المتعلقة بأربعة أنواع من مشاريع Web3، والتي تعتبر الأكثر شيوعًا وارتفاعًا في المخاطر القانونية الجنائية. وتستند إلى حالات نموذجية لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على "الخط الأحمر على مستوى القانون الجنائي". خلف هذه التهم، لم تعد مجرد مواد قانونية مجردة، بل هي منطق نظامي ووحدات وظيفية حقيقية يمكن رؤيتها بسهولة في العمل اليومي للمطورين وغالبًا ما يتم تجاهلها.
![شاو شي وي المحامي | دليل تجنب المخاطر لمطوري Web3 (1): أربعة أنماط مشاريع جنائية عالية المخاطر يجب على المطورين معرفتها])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp###