الأصول الرقمية صناعة المخاطر القانونية: تحليل الحالات النموذجية في السنوات الأخيرة
تواجه صناعة الأصول الرقمية منذ فترة طويلة مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية. خاصة بالنسبة للفئات الشابة، فإن فهم الحدود القانونية للمخاطر الجنائية وراء سلوكيات مثل إصدار العملات، والتداول خارج البورصة، والتلاعب بالسيولة غالبًا ما يكون غير واضح. ستقوم هذه المقالة باستعراض الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات في البلاد في السنوات الأخيرة، وتحليل النقاط الرئيسية للمخاطر القانونية، من أجل تعزيز الوعي بمخاطر الوقاية.
1. جريمة التشغيل غير القانوني
أصدرت محكمة في مكان ما حكمًا في قضية تتعلق بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. بين عامي 2020 و2021، قام المشتبه بهم بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية عن طريق "اليوان الصيني - USDT - الدولار الأمريكي"، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، وغرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
هناك حالتان مماثلتان أخريتان:
قضت محكمة في أحد المقاطعات في قضية بيع الأصول الرقمية نقدًا، حيث حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.
ثلاثة شباب من مواليد "95" يقومون بتداول الفوركس من خلال الأصول الرقمية كوسيلة، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في غضون عدة أشهر، حيث تم تحويل ما يقرب من 30 مليون يوان. حكم على الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وستة أشهر إلى خمس سنوات.
التعليق: تفرض الرقابة على النقد الأجنبي في البلاد قيودًا صارمة على حصة الأفراد من تحويل العملات سنويًا. توفر اللامركزية والسرية في التشفير تسهيلات لتداول العملات الأجنبية، لكنها تحمل أيضًا مخاطر قانونية. كلما زادت المبالغ المعنية وطالت مدة الجريمة، كانت العقوبات أشد.
ثانياً، جريمة غسيل الأموال
قضت إحدى المحاكم في مقاطعة جيانغسو في قضية غسيل أموال تتعلق بالأصول الرقمية. رجل عاطل عن العمل اشترى عملة U من خلال منصة تداول لسداد ديونه ونقلها لبيعها لتحقيق الفارق. بلغ إجمالي حركة حسابه المصرفي 13 معاملة، بإجمالي أكثر من 25,000 يوان، وأرباحه الشخصية غير القانونية تجاوزت 5,000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2,000 يوان.
التعليق: سواء في الداخل أو الخارج، بغض النظر عن الحجم أو خلفيات الأفراد المعنيين، فإن غسل الأموال هو جريمة متكررة في صناعة الأصول الرقمية. إن مساعدة الأفراد للشركات غير القانونية في تحويل الأموال من خلال بطاقة البنك قد تشكل بسهولة جريمة المساعدة.
٣. جريمة الاحتيال
قامت إحدى المحاكم في مكان ما بالنظر في قضية احتيال تتعلق بإصدار عملات رقمية من قِبل طالب جامعي من مواليد "00". قام المتهم بإصدار "عملة الكلب الأرضية" على أحد سلاسل الكتل العامة، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50,000 USDT بسبب سحب السيولة. حُكم عليه في المرحلة الأولى بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000 يوان.
التعليق: قد يشكل إصدار عملة افتراضية وسحب السيولة جريمة، خاصة إذا تسبب ذلك في خسائر مالية للآخرين وكان من الممكن تحديد الشخص الذي أصدر العملة. نذكّر المستخدمين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية وعدم المشاركة في أنشطة إصدار العملات.
٤. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
أعلنت النيابة العامة في إحدى المقاطعات عن قضية احتيال تتعلق بالأصول الرقمية. قام 10 متهمين باستخدام "التشفير" و"الأصول الرقمية" كذريعة لإنشاء صندوق استثماري وخداع الجمهور للانضمام للحصول على أرباح. بلغت قيمة الأموال في القضية أكثر من 210 مليون يوان. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 يوان.
في قضية أخرى، أصدر ثلاثة مدعى عليهم عملات رقمية ابتكروها وأسسوا منظمة احتيالية. كان لدى المنظمة أكثر من عشرة آلاف حساب عضو، وبلغ الحد الأقصى من المستويات 17 مستوى، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 57 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350,000 يوان.
التعليق: غالبًا ما تُستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتغليف التسويق الهرمي. القضية المذكورة لها مستويات تسويقية ومبالغ متورطة ضخمة، تتجاوز بكثير حدود التوزيع المحلية، ولذلك تم إدراجها كقضية بارزة.
٥. التستر وإخفاء جرائم الأصول الرقمية
محكمة في مكان ما نظرت في قضية استخدام البيتكوين في "توزيع النقاط". قام 7 متهمين بإجراء "توزيع النقاط" من خلال منصة تداول العملات الافتراضية، حيث تجاوز المبلغ المعني 9 ملايين. تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10,000 يوان.
في قضية أخرى، استخدم زوجان حسابات عملة افتراضية لغسل 1500 أكثر من 10 آلاف يوان من الجريمة العليا. وحُكم على الزوجين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر والسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ.
في قضية أخرى، قام المتهم وفقًا للتعليمات بتحويل الأموال من بطاقة البنك إلى أداة دفع طرف ثالث ثم اشترى عملة رقمية، وكسب من ذلك عمولة قدرها 147.1 يوان. وفي النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000 يوان.
التعليق: حتى إذا كانت الأرباح ضئيلة، فإن المشاركة في "توزيع النقاط" أو مساعدة الآخرين في غسل الأموال تنطوي على مخاطر كبيرة. وغالبًا ما تكون العقوبات أعلى بكثير من الأرباح الفعلية، نأمل أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار.
٦. جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الحاسوب
نظرت محكمة في مكان ما في قضية تتعلق بسرقة الأصول الرقمية باستخدام فيروس حصان طروادة. قام خمسة متهمين بإنشاء مواقع وهمية وزرع فيروس حصان طروادة، واستولوا عن بُعد على أموال الضحايا من خلال التحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. في النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، وغرامات تتراوح بين 3000 يوان إلى 12000 يوان.
في قضية أخرى، استغل ثلاثة متهمين ثغرة للحصول بشكل غير قانوني على المفاتيح الخاصة لمحافظ الأصول الرقمية الخاصة بالآخرين، وقاموا بنقل وبيع الأصول الرقمية بشكل غير قانوني، محققين ربحاً يزيد عن 250 ألف يوان.
التعليق: تم الاعتراف بالأصول الرقمية من قبل العديد من المحاكم كأصول شخصية. قد يشكل سرقة الأصول الرقمية بطرق غير قانونية جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر أو جريمة السرقة أو جريمة السطو.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NewPumpamentals
· منذ 7 س
الانتعاش لا يزال مبكرا شراء الانخفاض يحمل مخاطر
شاهد النسخة الأصليةرد0
DataPickledFish
· 08-14 20:19
بعد التسرع في الأداء والهروب ، أنا حقا لا أكزة
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletWhisperer
· 08-14 20:16
هز رأسي... نمط استغلال التحكيم التنظيمي الذي لا مفر منه إحصائيًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
BagHolderTillRetire
· 08-14 20:01
هذه الفخ سيء للغاية. كنت أريد أن أحتفظ بعدة منها، لكنني الآن لم أعد جريئًا.
كشف النقاب عن ست مخاطر قانونية في صناعة الأصول الرقمية تحليل الحالات يساعدك في تجنب الفخاخ
الأصول الرقمية صناعة المخاطر القانونية: تحليل الحالات النموذجية في السنوات الأخيرة
تواجه صناعة الأصول الرقمية منذ فترة طويلة مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية. خاصة بالنسبة للفئات الشابة، فإن فهم الحدود القانونية للمخاطر الجنائية وراء سلوكيات مثل إصدار العملات، والتداول خارج البورصة، والتلاعب بالسيولة غالبًا ما يكون غير واضح. ستقوم هذه المقالة باستعراض الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات في البلاد في السنوات الأخيرة، وتحليل النقاط الرئيسية للمخاطر القانونية، من أجل تعزيز الوعي بمخاطر الوقاية.
1. جريمة التشغيل غير القانوني
أصدرت محكمة في مكان ما حكمًا في قضية تتعلق بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية باستخدام USDT. بين عامي 2020 و2021، قام المشتبه بهم بالتداول غير القانوني للعملات الأجنبية عن طريق "اليوان الصيني - USDT - الدولار الأمريكي"، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 234 مليون يوان. تم الحكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، وغرامة قدرها 1.14 مليون يوان.
هناك حالتان مماثلتان أخريتان:
قضت محكمة في أحد المقاطعات في قضية بيع الأصول الرقمية نقدًا، حيث حُكم على الجاني الرئيسي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 20000 يوان.
ثلاثة شباب من مواليد "95" يقومون بتداول الفوركس من خلال الأصول الرقمية كوسيلة، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في غضون عدة أشهر، حيث تم تحويل ما يقرب من 30 مليون يوان. حكم على الثلاثة بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وستة أشهر إلى خمس سنوات.
التعليق: تفرض الرقابة على النقد الأجنبي في البلاد قيودًا صارمة على حصة الأفراد من تحويل العملات سنويًا. توفر اللامركزية والسرية في التشفير تسهيلات لتداول العملات الأجنبية، لكنها تحمل أيضًا مخاطر قانونية. كلما زادت المبالغ المعنية وطالت مدة الجريمة، كانت العقوبات أشد.
ثانياً، جريمة غسيل الأموال
قضت إحدى المحاكم في مقاطعة جيانغسو في قضية غسيل أموال تتعلق بالأصول الرقمية. رجل عاطل عن العمل اشترى عملة U من خلال منصة تداول لسداد ديونه ونقلها لبيعها لتحقيق الفارق. بلغ إجمالي حركة حسابه المصرفي 13 معاملة، بإجمالي أكثر من 25,000 يوان، وأرباحه الشخصية غير القانونية تجاوزت 5,000 يوان. في النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 2,000 يوان.
التعليق: سواء في الداخل أو الخارج، بغض النظر عن الحجم أو خلفيات الأفراد المعنيين، فإن غسل الأموال هو جريمة متكررة في صناعة الأصول الرقمية. إن مساعدة الأفراد للشركات غير القانونية في تحويل الأموال من خلال بطاقة البنك قد تشكل بسهولة جريمة المساعدة.
٣. جريمة الاحتيال
قامت إحدى المحاكم في مكان ما بالنظر في قضية احتيال تتعلق بإصدار عملات رقمية من قِبل طالب جامعي من مواليد "00". قام المتهم بإصدار "عملة الكلب الأرضية" على أحد سلاسل الكتل العامة، مما أدى إلى خسارة الآخرين 50,000 USDT بسبب سحب السيولة. حُكم عليه في المرحلة الأولى بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000 يوان.
التعليق: قد يشكل إصدار عملة افتراضية وسحب السيولة جريمة، خاصة إذا تسبب ذلك في خسائر مالية للآخرين وكان من الممكن تحديد الشخص الذي أصدر العملة. نذكّر المستخدمين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية وعدم المشاركة في أنشطة إصدار العملات.
٤. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
أعلنت النيابة العامة في إحدى المقاطعات عن قضية احتيال تتعلق بالأصول الرقمية. قام 10 متهمين باستخدام "التشفير" و"الأصول الرقمية" كذريعة لإنشاء صندوق استثماري وخداع الجمهور للانضمام للحصول على أرباح. بلغت قيمة الأموال في القضية أكثر من 210 مليون يوان. وفي النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100,000 إلى 500,000 يوان.
في قضية أخرى، أصدر ثلاثة مدعى عليهم عملات رقمية ابتكروها وأسسوا منظمة احتيالية. كان لدى المنظمة أكثر من عشرة آلاف حساب عضو، وبلغ الحد الأقصى من المستويات 17 مستوى، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 57 مليون يوان. تم الحكم على الثلاثة بالسجن لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 350,000 يوان.
التعليق: غالبًا ما تُستخدم العملات الرقمية كوسيلة لتغليف التسويق الهرمي. القضية المذكورة لها مستويات تسويقية ومبالغ متورطة ضخمة، تتجاوز بكثير حدود التوزيع المحلية، ولذلك تم إدراجها كقضية بارزة.
٥. التستر وإخفاء جرائم الأصول الرقمية
محكمة في مكان ما نظرت في قضية استخدام البيتكوين في "توزيع النقاط". قام 7 متهمين بإجراء "توزيع النقاط" من خلال منصة تداول العملات الافتراضية، حيث تجاوز المبلغ المعني 9 ملايين. تم الحكم عليهم بأقصى عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10,000 يوان.
في قضية أخرى، استخدم زوجان حسابات عملة افتراضية لغسل 1500 أكثر من 10 آلاف يوان من الجريمة العليا. وحُكم على الزوجين بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر والسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ.
في قضية أخرى، قام المتهم وفقًا للتعليمات بتحويل الأموال من بطاقة البنك إلى أداة دفع طرف ثالث ثم اشترى عملة رقمية، وكسب من ذلك عمولة قدرها 147.1 يوان. وفي النهاية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000 يوان.
التعليق: حتى إذا كانت الأرباح ضئيلة، فإن المشاركة في "توزيع النقاط" أو مساعدة الآخرين في غسل الأموال تنطوي على مخاطر كبيرة. وغالبًا ما تكون العقوبات أعلى بكثير من الأرباح الفعلية، نأمل أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار.
٦. جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الحاسوب
نظرت محكمة في مكان ما في قضية تتعلق بسرقة الأصول الرقمية باستخدام فيروس حصان طروادة. قام خمسة متهمين بإنشاء مواقع وهمية وزرع فيروس حصان طروادة، واستولوا عن بُعد على أموال الضحايا من خلال التحكم في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. في النهاية، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، وغرامات تتراوح بين 3000 يوان إلى 12000 يوان.
في قضية أخرى، استغل ثلاثة متهمين ثغرة للحصول بشكل غير قانوني على المفاتيح الخاصة لمحافظ الأصول الرقمية الخاصة بالآخرين، وقاموا بنقل وبيع الأصول الرقمية بشكل غير قانوني، محققين ربحاً يزيد عن 250 ألف يوان.
التعليق: تم الاعتراف بالأصول الرقمية من قبل العديد من المحاكم كأصول شخصية. قد يشكل سرقة الأصول الرقمية بطرق غير قانونية جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر أو جريمة السرقة أو جريمة السطو.