مؤخراً، تم ذكر منظمة تدعى "鑫慷嘉" بشكل متكرر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. وفقًا للبيانات العامة، بدأت هذه المنظمة نشاطها في عام 2023، تحت اسم فرع سوق الذهب في دبي. في البداية، كانت تتحدث عن استثمار عقود النفط الآجلة، ثم انتقلت إلى مجالات "استثمار البيانات الكبيرة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار العملات الافتراضية" لجذب المستثمرين. يحتاج المشاركون إلى دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT ليصبحوا أعضاء، ويتطورون وفقًا لهياكل تنظيمية شبيهة بالهياكل العسكرية، حيث توجد نسب مختلفة من العوائد بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو 2023، أغلق المنصة بالكامل قنوات السحب. يُقال إن حوالي 2 مليون مستثمر محلي تأثروا، وقد تصل الأموال المعنية إلى حوالي 18 مليار، وتم تحويلها بشكل مختلط على هيئة USDT. من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت البورصة الرسمية للذهب والسلع في دبي (DGCX) إشعارًا، أعلنت فيه أن DGCX لم تقم بإنشاء أي كيانات أو شركاء مرتبطين في الصين.
على الرغم من أن بعض الجهات قد أصدرت تحذيرات بشأن "鑫慷嘉"، إلا أن هناك من لا يزال يشكك في ما إذا كانت هناك مشاكل حقيقية. هناك آراء تشير إلى أنه وفقًا لنموذج تشغيل "鑫慷嘉"، من المحتمل أن يكون هناك تورط في تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (وخاصة أنه قد يشكل جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
من وجهة نظر قانونية، إذا تم تصنيفها كجمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبئًا كبيرًا من العمل، بما في ذلك الإحصاءات، والاتصال، وإعادة الأموال لحوالي 2 مليون مستثمر. أما إذا تم تصنيفها كجريمة تسويق هرمي، فقد لا يكون هناك مفهوم للضحايا، وقد يتم مصادرة جميع المبالغ المعنية لصالح خزينة الدولة. على الرغم من أن هذه الطريقة في المعالجة تبسط الإجراءات القانونية، إلا أنها قد لا تتوافق مع توقعات المستثمرين.
في الممارسة القضائية الحالية، نادراً ما تتاح الفرصة لاسترداد الأموال المتعلقة بجرائم التسويق الشبكي للمستثمرين. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:
يتم تصنيف الأموال المعنية غالبًا على أنها "دخل غير قانوني"، ويتم مصادرتها وتجميدها ومصادرتها قانونيًا، وفي النهاية يتم مصادرتها لصالح خزينة الدولة.
تعتبر الجهات القضائية مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي أولوية، بدلاً من إعادة الأموال الشخصية.
في العديد من الحالات، تم نقل الأصول بسرعة إلى الخارج أو تم غسلها من خلال العملات الافتراضية، مما يجعل من الصعب للغاية استردادها.
على الرغم من وجود عدد قليل جداً من الحالات التي حكمت بإعادة أموال المستثمرين، إلا أن هذا لا يمثل اتجاه المحاكمات في القضايا المستقبلية. الصين ليست دولة قانون سوابق، ولا تزال الممارسات القضائية الحالية تركز على الغرامات والمصادرة.
بالنسبة لحالات الاستثمار باستخدام USDT، يواجه المستثمرون المزيد من المخاطر القانونية:
لا تتمتع العملات الافتراضية في الصين بالقيمة القانونية، والمعاملات ذات الصلة غير محمية قانونًا.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بطبيعة الأصول للعملات الافتراضية، إلا أن هذا ينطبق بشكل أساسي على نطاق القانون الجنائي، ولا يعادل دعم تداولها أو الاستثمار فيها.
حتى إذا كانت الأصول المعنية هي عملات افتراضية، فقد تعتبر عائدات غير قانونية ويجري مصادرتها.
بشكل عام، فإن مشاريع استثمار العملات الافتراضية التي تتنكر في زي "البلوكشين" و"USDT" و"أجهزة التعدين" قد تكون في جوهرها نوعًا جديدًا من تضليل بونزي. يجب على المستثمرين توخي الحذر من هذه الأنواع من المشاريع، والتعامل بحذر مع وعود العوائد المرتفعة، والابتعاد عن نماذج "تجنيد الأشخاص" و"توزيع العمولات"، وعدم الثقة بسهولة في "خبراء الاستثمار" أو "مدرسي الاستثمار" على الإنترنت. إذا تم اكتشاف منصة مشبوهة، يجب الإبلاغ عنها على الفور إلى السلطات المختصة.
في البيئة الحالية، من الصعب على القانون حماية السلوكيات المضاربة غير المتوافقة. يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على عقل صافٍ، وتقييم المخاطر بحذر، لتجنب الوقوع في تضليل يسبب خسائر غير ضرورية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
احذر من التضليل الجديد "鑫慷嘉" يظهر فخاخ استثمار العملات الافتراضية
تضليل جديد يتخفى وراء استثمار
مؤخراً، تم ذكر منظمة تدعى "鑫慷嘉" بشكل متكرر على العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات الاستثمار. وفقًا للبيانات العامة، بدأت هذه المنظمة نشاطها في عام 2023، تحت اسم فرع سوق الذهب في دبي. في البداية، كانت تتحدث عن استثمار عقود النفط الآجلة، ثم انتقلت إلى مجالات "استثمار البيانات الكبيرة" و"استثمار الفوركس" و"استثمار العملات الافتراضية" لجذب المستثمرين. يحتاج المشاركون إلى دفع رسوم انضمام قدرها 1000 USDT ليصبحوا أعضاء، ويتطورون وفقًا لهياكل تنظيمية شبيهة بالهياكل العسكرية، حيث توجد نسب مختلفة من العوائد بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو 2023، أغلق المنصة بالكامل قنوات السحب. يُقال إن حوالي 2 مليون مستثمر محلي تأثروا، وقد تصل الأموال المعنية إلى حوالي 18 مليار، وتم تحويلها بشكل مختلط على هيئة USDT. من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أصدرت البورصة الرسمية للذهب والسلع في دبي (DGCX) إشعارًا، أعلنت فيه أن DGCX لم تقم بإنشاء أي كيانات أو شركاء مرتبطين في الصين.
على الرغم من أن بعض الجهات قد أصدرت تحذيرات بشأن "鑫慷嘉"، إلا أن هناك من لا يزال يشكك في ما إذا كانت هناك مشاكل حقيقية. هناك آراء تشير إلى أنه وفقًا لنموذج تشغيل "鑫慷嘉"، من المحتمل أن يكون هناك تورط في تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي أو جرائم جمع الأموال غير القانونية (وخاصة أنه قد يشكل جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
من وجهة نظر قانونية، إذا تم تصنيفها كجمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبئًا كبيرًا من العمل، بما في ذلك الإحصاءات، والاتصال، وإعادة الأموال لحوالي 2 مليون مستثمر. أما إذا تم تصنيفها كجريمة تسويق هرمي، فقد لا يكون هناك مفهوم للضحايا، وقد يتم مصادرة جميع المبالغ المعنية لصالح خزينة الدولة. على الرغم من أن هذه الطريقة في المعالجة تبسط الإجراءات القانونية، إلا أنها قد لا تتوافق مع توقعات المستثمرين.
في الممارسة القضائية الحالية، نادراً ما تتاح الفرصة لاسترداد الأموال المتعلقة بجرائم التسويق الشبكي للمستثمرين. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:
يتم تصنيف الأموال المعنية غالبًا على أنها "دخل غير قانوني"، ويتم مصادرتها وتجميدها ومصادرتها قانونيًا، وفي النهاية يتم مصادرتها لصالح خزينة الدولة.
تعتبر الجهات القضائية مكافحة الجريمة والحفاظ على النظام المالي أولوية، بدلاً من إعادة الأموال الشخصية.
في العديد من الحالات، تم نقل الأصول بسرعة إلى الخارج أو تم غسلها من خلال العملات الافتراضية، مما يجعل من الصعب للغاية استردادها.
على الرغم من وجود عدد قليل جداً من الحالات التي حكمت بإعادة أموال المستثمرين، إلا أن هذا لا يمثل اتجاه المحاكمات في القضايا المستقبلية. الصين ليست دولة قانون سوابق، ولا تزال الممارسات القضائية الحالية تركز على الغرامات والمصادرة.
بالنسبة لحالات الاستثمار باستخدام USDT، يواجه المستثمرون المزيد من المخاطر القانونية:
لا تتمتع العملات الافتراضية في الصين بالقيمة القانونية، والمعاملات ذات الصلة غير محمية قانونًا.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف بطبيعة الأصول للعملات الافتراضية، إلا أن هذا ينطبق بشكل أساسي على نطاق القانون الجنائي، ولا يعادل دعم تداولها أو الاستثمار فيها.
حتى إذا كانت الأصول المعنية هي عملات افتراضية، فقد تعتبر عائدات غير قانونية ويجري مصادرتها.
بشكل عام، فإن مشاريع استثمار العملات الافتراضية التي تتنكر في زي "البلوكشين" و"USDT" و"أجهزة التعدين" قد تكون في جوهرها نوعًا جديدًا من تضليل بونزي. يجب على المستثمرين توخي الحذر من هذه الأنواع من المشاريع، والتعامل بحذر مع وعود العوائد المرتفعة، والابتعاد عن نماذج "تجنيد الأشخاص" و"توزيع العمولات"، وعدم الثقة بسهولة في "خبراء الاستثمار" أو "مدرسي الاستثمار" على الإنترنت. إذا تم اكتشاف منصة مشبوهة، يجب الإبلاغ عنها على الفور إلى السلطات المختصة.
في البيئة الحالية، من الصعب على القانون حماية السلوكيات المضاربة غير المتوافقة. يحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على عقل صافٍ، وتقييم المخاطر بحذر، لتجنب الوقوع في تضليل يسبب خسائر غير ضرورية.