في الآونة الأخيرة، أثار احتمال تورط العاملين في صناعة التشفير في جرائم اختلاس الوظيفة اهتمامًا واسعًا. تهدف هذه المقالة إلى تحليل هذه القضية بعمق، وتقديم مرجع قانوني للموظفين العاديين والمديرين التنفيذيين في صناعة التشفير، وتوضيح الخطوط الحمراء القانونية، وتعزيز التنمية الصحية لصناعة الويب 3.
التكوين القانوني لجريمة استغلال الوظيفة
وفقًا لقانوننا الجنائي ، تشمل عناصر تكوين جريمة استغلال المنصب ما يلي:
هوية الكيان: موظفو الشركة أو المؤسسة أو أي وحدة أخرى
السلوك الموضوعي: استغلال المصلحة الوظيفية للاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات الوحدة.
عواقب السلوك: المبلغ كبير، والمعيار المحدد للتقارير هو 30000 يوان
وفقًا لمبلغ التعدي، يتم تقسيم العقوبة إلى ثلاث فئات:
الأحداث العامة: بالسجن لفترة لا تتجاوز 3 سنوات
مبلغ كبير: 3-10 سنوات من السجن
مبلغ ضخم للغاية: السجن لمدة 10 سنوات أو السجن المؤبد
خصوصية صناعة التشفير
منذ عام 2017، أصبحت الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية في البر الرئيسي للصين أكثر صرامة. بعد عام 2021، تم تصنيف الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية على أنها "أنشطة مالية غير قانونية"، مما أدى إلى انتقال العديد من الشركات ذات الصلة إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال بعض بورصات العملات الافتراضية الخارجية تحتفظ بفرق تقنية وخدمة عملاء في البر الرئيسي، وهي حالة نادرة في صناعات أخرى.
هل يشكل موظفو صناعة التشفير موضوع جريمة الاستيلاء على المال العام
على الرغم من أن بعض الشركات المتعلقة بالتشفير تعتبر أعمالها غير قانونية في البر الرئيسي، إلا أن هذا لا يؤثر على التقييم القانوني للأفعال الإجرامية المزعومة لموظفيها مثل خيانة الأمانة. المفتاح هو كيفية إثبات هوية الموظف، فبصرف النظر عن العناصر الشكلية مثل عقد العمل، فإن الوظائف الجوهرية للشركة تجاه الموظف، مثل الإدارة والتوزيع ودفع الأجور، هي الأهم.
في الممارسة العملية، قد تستخدم الشركات العاملة في مجال التشفير شركات خدمات أو شركات أخرى ذات سيطرة فعلية كجهة توظيف، وقد تعتمد حتى على دفع الرواتب مباشرةً باستخدام العملات المشفرة. في هذه الحالات، هناك جدل كبير حول كيفية تحديد هوية الضحية في جريمة انتهاك الوظيفة.
هل تشكل العملات الافتراضية موضوع جريمة انتهاك الواجب الوظيفي
بالنسبة للعملات الافتراضية الرئيسية مثل USDT و ETH و BTC وما إلى ذلك، نظرًا لأن خصائصها المالية قد تم الاعتراف بها على نطاق واسع، فإن الجدل حول اعتبار الاستيلاء على هذه العملات الافتراضية جريمة اختلاس وظيفي أقل بكثير. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل كبير حول ما إذا كانت الرموز التي تصدرها الشركات أو الفوائد المستقبلية المتوقعة (مثل الرموز غير المفتوحة) تشكل جريمة اختلاس وظيفي.
تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في صناعة التشفير
قد ينخرط بعض العاملين في صناعة التشفير في جرائم مثل اختلاس الأموال والرشوة غير الموجهة للموظفين العموميين في آن واحد. على سبيل المثال، في بعض الحالات، يستفيد الجاني من مزايا وظيفته لاستلام ممتلكات الآخرين بشكل غير قانوني، بينما يقوم أيضًا باختلاس ممتلكات الشركة. في هذه الحالة، قد يشكل ذلك جريمة متعددة العقوبات.
الخاتمة
على الرغم من أن مشكلة الفساد في صناعة التشفير تزداد انتشارًا، إلا أن تكاليف المخالفات منخفضة وصعوبة التحقيق مرتفعة. ومع ذلك، مع تعزيز البورصات الكبيرة لجهود مكافحة الفساد الداخلية، وزيادة صرامة تنظيم صناعة web3 في مناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ، من المتوقع أن تتوافق التطورات الداخلية في الامتثال في صناعة التشفير مع تلك الخاصة بشركات الإنترنت التقليدية، وربما تتجاوزها. يجب على العاملين في هذا المجال أن يكونوا يقظين وأن يلتزموا بصرامة بالقوانين واللوائح، للحفاظ على تطوير الصناعة بشكل صحي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
FUD_Vaccinated
· منذ 23 س
مع هذه النقود القليلة، فريق عملات meme يلعب بالمليارات.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasOptimizer
· منذ 23 س
3w هل يعتبر مبلغ كبير؟ الآن عالم العملات الرقمية حتى تذاكر رحلات العمل لا تكلف أقل من هذا المبلغ، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
TestnetNomad
· 08-13 20:38
لماذا يجب سرقة ثلاثين ألفاً؟ مجرد تحويل عملة واحدة يمكن أن يحقق عشرة أضعاف.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ArbitrageBot
· 08-13 20:32
ثلاثون ألفًا فقط لتسجيل القضية، أهمية الامتثال!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApyWhisperer
· 08-13 20:25
ثلاثين ألفاً فقط لتسجيل القضية؟ كم هي عدد الإيثيريومات هذه؟
تحليل مخاطر استيلاء الموظفين في صناعة التشفير: تحديد القوانين وخصائص الصناعة
تحليل مخاطر جريمة اختلاس الوظائف لممارسي التشفير
في الآونة الأخيرة، أثار احتمال تورط العاملين في صناعة التشفير في جرائم اختلاس الوظيفة اهتمامًا واسعًا. تهدف هذه المقالة إلى تحليل هذه القضية بعمق، وتقديم مرجع قانوني للموظفين العاديين والمديرين التنفيذيين في صناعة التشفير، وتوضيح الخطوط الحمراء القانونية، وتعزيز التنمية الصحية لصناعة الويب 3.
التكوين القانوني لجريمة استغلال الوظيفة
وفقًا لقانوننا الجنائي ، تشمل عناصر تكوين جريمة استغلال المنصب ما يلي:
وفقًا لمبلغ التعدي، يتم تقسيم العقوبة إلى ثلاث فئات:
خصوصية صناعة التشفير
منذ عام 2017، أصبحت الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية في البر الرئيسي للصين أكثر صرامة. بعد عام 2021، تم تصنيف الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملات الافتراضية على أنها "أنشطة مالية غير قانونية"، مما أدى إلى انتقال العديد من الشركات ذات الصلة إلى الخارج. ومع ذلك، لا تزال بعض بورصات العملات الافتراضية الخارجية تحتفظ بفرق تقنية وخدمة عملاء في البر الرئيسي، وهي حالة نادرة في صناعات أخرى.
هل يشكل موظفو صناعة التشفير موضوع جريمة الاستيلاء على المال العام
على الرغم من أن بعض الشركات المتعلقة بالتشفير تعتبر أعمالها غير قانونية في البر الرئيسي، إلا أن هذا لا يؤثر على التقييم القانوني للأفعال الإجرامية المزعومة لموظفيها مثل خيانة الأمانة. المفتاح هو كيفية إثبات هوية الموظف، فبصرف النظر عن العناصر الشكلية مثل عقد العمل، فإن الوظائف الجوهرية للشركة تجاه الموظف، مثل الإدارة والتوزيع ودفع الأجور، هي الأهم.
في الممارسة العملية، قد تستخدم الشركات العاملة في مجال التشفير شركات خدمات أو شركات أخرى ذات سيطرة فعلية كجهة توظيف، وقد تعتمد حتى على دفع الرواتب مباشرةً باستخدام العملات المشفرة. في هذه الحالات، هناك جدل كبير حول كيفية تحديد هوية الضحية في جريمة انتهاك الوظيفة.
هل تشكل العملات الافتراضية موضوع جريمة انتهاك الواجب الوظيفي
بالنسبة للعملات الافتراضية الرئيسية مثل USDT و ETH و BTC وما إلى ذلك، نظرًا لأن خصائصها المالية قد تم الاعتراف بها على نطاق واسع، فإن الجدل حول اعتبار الاستيلاء على هذه العملات الافتراضية جريمة اختلاس وظيفي أقل بكثير. ومع ذلك، لا يزال هناك جدل كبير حول ما إذا كانت الرموز التي تصدرها الشركات أو الفوائد المستقبلية المتوقعة (مثل الرموز غير المفتوحة) تشكل جريمة اختلاس وظيفي.
تطبيق جريمة الرشوة للموظفين غير الحكوميين في صناعة التشفير
قد ينخرط بعض العاملين في صناعة التشفير في جرائم مثل اختلاس الأموال والرشوة غير الموجهة للموظفين العموميين في آن واحد. على سبيل المثال، في بعض الحالات، يستفيد الجاني من مزايا وظيفته لاستلام ممتلكات الآخرين بشكل غير قانوني، بينما يقوم أيضًا باختلاس ممتلكات الشركة. في هذه الحالة، قد يشكل ذلك جريمة متعددة العقوبات.
الخاتمة
على الرغم من أن مشكلة الفساد في صناعة التشفير تزداد انتشارًا، إلا أن تكاليف المخالفات منخفضة وصعوبة التحقيق مرتفعة. ومع ذلك، مع تعزيز البورصات الكبيرة لجهود مكافحة الفساد الداخلية، وزيادة صرامة تنظيم صناعة web3 في مناطق مثل سنغافورة وهونغ كونغ، من المتوقع أن تتوافق التطورات الداخلية في الامتثال في صناعة التشفير مع تلك الخاصة بشركات الإنترنت التقليدية، وربما تتجاوزها. يجب على العاملين في هذا المجال أن يكونوا يقظين وأن يلتزموا بصرامة بالقوانين واللوائح، للحفاظ على تطوير الصناعة بشكل صحي.
!