أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر جنائياً يجب على مطوري Web3 توخي الحذر منها
لا تعتمد امتثال مشاريع Web3 على موقع التسجيل أو مكان نشر الخادم، بل تحدده نماذج الأعمال الفعلية للمشروعات، وهيكل التمويل وطبيعة التشغيل. بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن الحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة أنواع من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن تحديد وتجنب هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر في المرحلة المبكرة، يمكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
1. جريمة فتح الكازينو: أخطر جريمة
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من أكثر الأنواع التي يقع فيها المطورون التقنيون في الفخ، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على السلسلة. تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع المقامرة ما يلي:
تطبيقات لامركزية من نوع القمار ( DApp )
منصة كازينو على الإنترنت تستخدم عملات افتراضية مثل USDT للمراهنة
ألعاب على السلسلة تتميز بأساليب عشوائية مثل السحب، فتح الصناديق، وعلب المفاجآت.
نظرًا لأن أنظمة القمار غالبًا ما تعتمد على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتم محاسبتهم على أنهم متواطئون بسبب سلوك تطوير النظام.
تعتبر ألعاب blockchain GameFi، كأحد الأنماط الشائعة في مشاريع Web3، منطقة تجمع عالية المخاطر جنائياً بسبب خصائصها الطبيعية في المقامرة "إعادة الشحن - أسلوب اللعب العشوائي - السحب".
2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي: أكثر الجرائم سرية
تتمثل "خصوصية" الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر تحت ستار "الترويج لجذب المستخدمين الجدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العمولات، والانقسام، ومكافآت الدعوة تقريبًا من التكوينات الافتراضية، مما يسهل على المطورين التقنيين والمشغلين الوقوع في خطأ إدراكي: ما نوع التحفيزات التي تعتبر سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وما هي الأنماط التي قد تشكل جريمة تسويق هرمي?
تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الهرمي:
مشاريع العملات الهوائية أو عملات المنصات، من خلال "دفع المال للحصول على مؤهلات الاستثمار"
هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الناس للربح، تطوير الخطوط السفلية
خطة العقد/آلية السفراء: تعتمد على "الرؤوس" لتحقيق الأرباح، ولا تعتمد على المنتجات أو الخدمات نفسها
"عمولة الإحالة" ليست بالضرورة تعني الاحتيال الهرمي، ولكن عندما يتم بناء هيكل الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + عمولة على مستويات متعددة + هرمية في الهيكل"، حتى لو شارك الفنيون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يتم اعتبارهم ضمن نطاق المسؤولية الجنائية بسبب "حاجتهم الضرورية".
3. جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال: أكثر التهم وضوحًا
صناعة Web3 تعاني بالفعل من فراغ قانوني معين، لكن موقف الجهات التنظيمية في بلادنا بشأن "إصدار العملة لتمويل" قد تم توضيحه منذ فترة طويلة. حيث ذكرت "الإشعار 94" في عام 2017 أن ICO( (الإصدار الأول للرموز)) يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في كونه تجميعًا غير قانوني للأموال وأعمالًا إجرامية أخرى.
إذا شارك المطورون الفنيون بعمق في نظام إصدار الرموز، ومنطق عائدات أجهزة التعدين، وهياكل استبدال النقاط، فإنهم قد يتعرضون للمسؤولية القانونية حتى لو لم يجمعوا الأموال مباشرة من الخارج، بسبب بناء حلقة مغلقة من الأموال، ومساعدتهم في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
تشمل الأنماط الشائعة في مشاريع Web3 التي تتعلق بالجمع غير القانوني للأموال:
إصدار العملات وتمويلها بدون إذن من الجهات التنظيمية المالية
تعهد بعائدات عالية، توزيعات أرباح ثابتة، استرداد رأس المال
منصات إدارة مالية خيالية، منصات استثمار آلات التعدين
إنشاء صندوق تمويل، تحويل الرموز أو النقاط داخل المنصة
4. جريمة التجارة غير القانونية: التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا
في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال الصرف الأجنبي، حيث يُعتبر مشروع Web3 أو "قضايا العملات" أحد المجالات الفرعية التي يتم التركيز عليها في مكافحة المخالفات. وذلك لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعة "قابلية عالية للتداول عبر الحدود، ودرجة عالية من السرية، وتجاوز الرقابة"، وقد أصبحت الأداة الرئيسية للتبادل غير القانوني بين اليوان والعملات الأجنبية.
إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة التداول OTC، أو قناة الإيداع بالعملات الورقية أو مسارات السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
توفير خدمات الدفع والتسوية، وخدمات OTC، وتبادل الرموز.
منصة تعمل كمدخل لتداول العملات القانونية بما في ذلك الرنمينبي دون إذن
تقديم خدمات الوساطة لتداول العملات الافتراضية مع العملات الأجنبية
أي أن أي عملية تتعلق بتبادل العملات الافتراضية عبر الحدود، أو التداول خارج البورصة، أو إدخال أو إخراج الأموال، تعتبر من "المنطقة الرمادية الرئيسية" التي تتعرض لضغوط تنظيمية شديدة في الوقت الحالي. إذا تم استخدام النظام الذي يتحمل مطور البرمجيات المسؤولية عنه في تسوية العملات أو إنشاء قنوات التمويل، فإن هناك مخاطر قانونية تتعلق بهذا الجرم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CommunityWorker
· منذ 2 س
هل هناك دورة عضوية مفتوحة مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainFortuneTeller
· 08-15 08:17
لا يمكن الهروب من الخامس عشر بعد الهروب من الأول.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ser_we_are_ngmi
· 08-14 21:37
ها، بعد الانتهاء من التطوير دخلت مباشرة لرؤية جينغ哥.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainBard
· 08-13 18:19
المشاريع القانونية تخسر المال ، المشاريع غير القانونية تحافظ على السجن
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBarber
· 08-13 18:16
طويل الوداع حمقى منتخب الوطن جاء لخداع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotDayLaborer
· 08-13 18:10
حقًا يمكنه إثارة المشاكل، المشاريع كلها ممددة بجانب الكازينو.
تحليل أنماط المشاريع الأربعة عالية المخاطر للمطورين في Web3
أربعة أنماط لمشاريع عالية المخاطر جنائياً يجب على مطوري Web3 توخي الحذر منها
لا تعتمد امتثال مشاريع Web3 على موقع التسجيل أو مكان نشر الخادم، بل تحدده نماذج الأعمال الفعلية للمشروعات، وهيكل التمويل وطبيعة التشغيل. بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدماتها للمستخدمين في الصين، يجب أن تكون أكثر حذرًا بشأن الحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي.
ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة أنواع من أنماط المخاطر القانونية الشائعة في مجال Web3، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، ووظائف النظام، وتداول الرموز. طالما يمكن تحديد وتجنب هذه الأنواع من المشاريع عالية المخاطر في المرحلة المبكرة، يمكن الابتعاد عن معظم المخاطر القانونية الجنائية.
1. جريمة فتح الكازينو: أخطر جريمة
في مجال Web3، تعتبر المشاريع المتعلقة بالمقامرة من أكثر الأنواع التي يقع فيها المطورون التقنيون في الفخ، وخاصة في أنظمة GameFi أو الألعاب القائمة على السلسلة. تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع المقامرة ما يلي:
نظرًا لأن أنظمة القمار غالبًا ما تعتمد على منطق العقود الذكية وتفاعل المحفظة، يلعب المطورون دورًا حاسمًا في التنفيذ الفني، حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، فقد يتم محاسبتهم على أنهم متواطئون بسبب سلوك تطوير النظام.
تعتبر ألعاب blockchain GameFi، كأحد الأنماط الشائعة في مشاريع Web3، منطقة تجمع عالية المخاطر جنائياً بسبب خصائصها الطبيعية في المقامرة "إعادة الشحن - أسلوب اللعب العشوائي - السحب".
2. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي: أكثر الجرائم سرية
تتمثل "خصوصية" الجريمة في أنها غالبًا ما تظهر تحت ستار "الترويج لجذب المستخدمين الجدد" و"تحفيز المجتمع" و"عمولات العقد". بالنسبة لمشاريع Web3، أصبحت العمولات، والانقسام، ومكافآت الدعوة تقريبًا من التكوينات الافتراضية، مما يسهل على المطورين التقنيين والمشغلين الوقوع في خطأ إدراكي: ما نوع التحفيزات التي تعتبر سلوكًا تجاريًا طبيعيًا، وما هي الأنماط التي قد تشكل جريمة تسويق هرمي?
تشمل الأنماط الشائعة لمشاريع التسويق الهرمي:
"عمولة الإحالة" ليست بالضرورة تعني الاحتيال الهرمي، ولكن عندما يتم بناء هيكل الحوافز على "دفع الرسوم للدخول + عمولة على مستويات متعددة + هرمية في الهيكل"، حتى لو شارك الفنيون فقط في تطوير النظام الخلفي، فقد يتم اعتبارهم ضمن نطاق المسؤولية الجنائية بسبب "حاجتهم الضرورية".
3. جريمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال: أكثر التهم وضوحًا
صناعة Web3 تعاني بالفعل من فراغ قانوني معين، لكن موقف الجهات التنظيمية في بلادنا بشأن "إصدار العملة لتمويل" قد تم توضيحه منذ فترة طويلة. حيث ذكرت "الإشعار 94" في عام 2017 أن ICO( (الإصدار الأول للرموز)) يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، ويشتبه في كونه تجميعًا غير قانوني للأموال وأعمالًا إجرامية أخرى.
إذا شارك المطورون الفنيون بعمق في نظام إصدار الرموز، ومنطق عائدات أجهزة التعدين، وهياكل استبدال النقاط، فإنهم قد يتعرضون للمسؤولية القانونية حتى لو لم يجمعوا الأموال مباشرة من الخارج، بسبب بناء حلقة مغلقة من الأموال، ومساعدتهم في جمع الأموال بشكل غير قانوني.
تشمل الأنماط الشائعة في مشاريع Web3 التي تتعلق بالجمع غير القانوني للأموال:
4. جريمة التجارة غير القانونية: التهمة الأكثر شيوعًا حاليًا
في السنوات الأخيرة، زادت السلطات القضائية من جهودها لمكافحة الجرائم في مجال الصرف الأجنبي، حيث يُعتبر مشروع Web3 أو "قضايا العملات" أحد المجالات الفرعية التي يتم التركيز عليها في مكافحة المخالفات. وذلك لأن العملات الافتراضية تتمتع بطبيعة "قابلية عالية للتداول عبر الحدود، ودرجة عالية من السرية، وتجاوز الرقابة"، وقد أصبحت الأداة الرئيسية للتبادل غير القانوني بين اليوان والعملات الأجنبية.
إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام مطابقة العملات، أو وحدة التداول OTC، أو قناة الإيداع بالعملات الورقية أو مسارات السحب، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.
تشمل السلوكيات عالية المخاطر الشائعة:
أي أن أي عملية تتعلق بتبادل العملات الافتراضية عبر الحدود، أو التداول خارج البورصة، أو إدخال أو إخراج الأموال، تعتبر من "المنطقة الرمادية الرئيسية" التي تتعرض لضغوط تنظيمية شديدة في الوقت الحالي. إذا تم استخدام النظام الذي يتحمل مطور البرمجيات المسؤولية عنه في تسوية العملات أو إنشاء قنوات التمويل، فإن هناك مخاطر قانونية تتعلق بهذا الجرم.