المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية: تحليل حالات نموذجية محلية في السنوات الأخيرة
لقد كانت صناعة الأصول الرقمية دائمًا مجالًا مليئًا بالمخاطر، حيث يتطلب الأمر الحذر من التهديدات الأمنية على السلسلة، بالإضافة إلى الانتباه إلى المخاطر القانونية في العالم الواقعي. خاصة بالنسبة للفئات الشابة، فإن الافتقار إلى الوعي بالمخاطر الجنائية وراء الأنشطة مثل إصدار العملات، والتداول خارج البورصة، والتلاعب في مجمعات السيولة غالبًا ما يكون غير كافٍ. ستقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على بعض الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات في البلاد في السنوات الأخيرة، وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية فيها، من أجل تعزيز وعي العاملين في الصناعة بمخاطر الوقاية.
جريمة إدارة غير قانونية
بين عامي 2020 و2021، كانت هناك قضية تتعلق بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام USDT في سيتشوان، حيث تجاوزت المبالغ المعنية 234 مليون يوان. تم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 1.14 مليون يوان. وتم الحكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر و2 سنة و6 أشهر، ودفع غرامات قدرها 710,000 و250,000 يوان على التوالي.
في ديسمبر 2022، تم الحكم على الجاني الرئيسي في قضية شراء وبيع نقدي للأصول الرقمية في مقاطعة دابو في مقاطعة غوانغدونغ بالسجن لمدة 8 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20,000 يوان؛ بينما تم الحكم على الجاني المساعد بالسجن لمدة 6 أشهر و10 أيام، ودفع غرامة قدرها 1,000 يوان. تم مصادرة أكثر من 5 ملايين يوان من الأموال غير المشروعة وإيداعها في الخزينة.
في مقاطعة جيانغسو، قام ثلاثة من مواليد التسعينات باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتجارة في تبادل العملات الأجنبية، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في غضون بضعة أشهر، حيث قاموا بتحويل ما يقرب من 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات بتهمة ممارسة الأعمال التجارية غير القانونية، بالإضافة إلى فرض غرامة.
تشير هذه الحالات إلى أن استخدام الأصول الرقمية لتجاوز قيود صرف العملات في المعاملات الكبيرة ينطوي على مخاطر قانونية كبيرة، حتى لو كانت قيمة المعاملة صغيرة، فقد تشكل جريمة.
جريمة غسل الأموال
في عام 2023، حُكم على رجل عاطل عن العمل في مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، وغرامة مالية قدرها 2000 يوان، بسبب مشاركته في أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية. قام هذا الرجل بشراء عملة U ونقلها وبيعها عبر تطبيق لتحقيق الفارق في الأسعار، حيث بلغ إجمالي حركة الحسابات المصرفية المعنية أكثر من 25000 يوان، وحقق ربحًا غير قانوني يزيد عن 5000 يوان.
توضح هذه الحالة أنه حتى لو كان مبلغ غسل الأموال صغيرًا، فإن الأفراد الذين يساعدون في نقل الأموال غير القانونية من خلال بطاقاتهم المصرفية قد يشكلون أيضًا جريمة غسل الأموال.
جريمة الاحتيال
في عام 2022، أصدرت طالبة جامعية من جيل الألفية "عملة الكلاب" على أحد سلاسل الكتل العامة، مما أدى إلى خسارة 50,000 USDT بسبب سحب السيولة، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر بتهمة الاحتيال، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000 يوان.
تظهر هذه الحالة أنه حتى عند إصدار عملة وسحب السيولة على منصة لامركزية، إذا تسبب ذلك في خسائر للآخرين وتمكن من تحديد مُصدر العملة بشكل محدد، فقد يشكل ذلك جريمة احتيال.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
من عام 2021 حتى وقوع الجريمة، قامت مجموعة من المحتالين في يونان باستخدام "تقنية البلوك تشين" و"الأصول الرقمية" كذريعة، وأقامت 5 صناديق استثمارية، من خلال الجمع بين الطرق عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لتطوير الأعضاء، وبلغت قيمة المبالغ المتورطة أكثر من 210 مليون يوان. تم الحكم على 10 متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 يوان.
في عام 2022، أصدرت مجموعة من منظمة احتيالية في هوبي عملة افتراضية خاصة بها وتوسعت في عدد الأعضاء، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 57 مليون يوان. تم الحكم على ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 350,000 يوان.
تظهر هذه الحالات أن تنظيم أنشطة الاحتيال الهرمي تحت ستار العملات الافتراضية، بمجرد أن تكون المبالغ المعنية ضخمة وتضم مستويات متعددة، سيواجه عقوبات صارمة.
إخفاء، إخفاء جريمة الأصول الرقمية
في عام 2021، في حادثة استخدمت فيها عملة البيتكوين في "تبادل النقاط" في هنان، قام 7 مشتبه بهم ب"تبادل النقاط" من خلال منصات تداول الأصول الرقمية، حيث تجاوز المبلغ المتعلق بالقضية 9 ملايين يوان. على الرغم من أن الأرباح الفردية لم تتجاوز 8500 يوان، وأدنى بكثير كانت 500 يوان، إلا أن السبع قد حُكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة محددة، حيث كانت أقصى مدة 4 سنوات، وتم فرض غرامة تصل إلى 10,000 يوان.
في عام 2022، استخدم زوجان في هانغتشو حسابات الأصول الرقمية لغسل 1500 مليون يوان للصناعة الإجرامية، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ (، مع فرض غرامات قدرها 10000 يوان و8000 يوان.
في عام 2022، ساعد رجل في فوجيان الآخرين على تحويل أموال بقيمة تقارب 100,000 يوان من خلال بطاقة مصرفية و عملة رقمية، لكنه حقق ربحًا قدره 147.1 يوان فقط، وتم الحكم عليه بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000 يوان.
هذه الحالات تحذر من أنه حتى إذا كانت الأرباح الشخصية قليلة، فإن تقديم خدمات تحويل الأموال مثل "العملات الافتراضية" للآخرين قد يشكل جريمة.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في عام 2022، قامت مجموعة إجرامية في غوانغتشو بزرع فيروس حصان طروادة للتحكم عن بُعد في أجهزة كمبيوتر الضحايا وسرقة الأصول الرقمية، حيث تم سرقة 3000 عملة USDT. تم الحكم على 5 متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في عام 2023، استغل ثلاثة موظفين من شركة أمن الإنترنت في شنغهاي ثغرة للحصول على مفاتيح محفظة العملات الرقمية للآخرين بشكل غير قانوني، محققين أرباحاً تزيد عن 2.5 مليون يوان.
من الجدير بالذكر أن بعض المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية ملكية شخصية. لذلك، فإن الحصول غير القانوني على أصول رقمية تخص الآخرين قد يشكل ليس فقط جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، ولكن قد يُعتبر أيضًا جريمة سرقة أو جريمة سطو.
بشكل عام، عند المشاركة في صناعة الأصول الرقمية، يجب أن تكون حذرًا للغاية، وأن تكون على دراية كاملة بالمخاطر القانونية المرتبطة، والامتثال الصارم للقوانين واللوائح الوطنية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 8
أعجبني
8
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
CryingOldWallet
· منذ 2 س
الربح ليس سهلاً، كل شيء تم الرفع فئة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokenYield
· 08-13 14:26
المضاربون لا يتعلمون أبدًا... أحداث البجعة السوداء تصيبك عندما لا تتوقعها أبدًا.
تحليل المخاطر القانونية للأصول الرقمية: الحالات النموذجية المحلية في السنوات الأخيرة كتحذير
المخاطر القانونية في صناعة الأصول الرقمية: تحليل حالات نموذجية محلية في السنوات الأخيرة
لقد كانت صناعة الأصول الرقمية دائمًا مجالًا مليئًا بالمخاطر، حيث يتطلب الأمر الحذر من التهديدات الأمنية على السلسلة، بالإضافة إلى الانتباه إلى المخاطر القانونية في العالم الواقعي. خاصة بالنسبة للفئات الشابة، فإن الافتقار إلى الوعي بالمخاطر الجنائية وراء الأنشطة مثل إصدار العملات، والتداول خارج البورصة، والتلاعب في مجمعات السيولة غالبًا ما يكون غير كافٍ. ستقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على بعض الحالات القضائية النموذجية المتعلقة بالعملات في البلاد في السنوات الأخيرة، وتحليل نقاط المخاطر القانونية الرئيسية فيها، من أجل تعزيز وعي العاملين في الصناعة بمخاطر الوقاية.
جريمة إدارة غير قانونية
بين عامي 2020 و2021، كانت هناك قضية تتعلق بتداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام USDT في سيتشوان، حيث تجاوزت المبالغ المعنية 234 مليون يوان. تم الحكم على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 13 عامًا و6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 1.14 مليون يوان. وتم الحكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات و6 أشهر و2 سنة و6 أشهر، ودفع غرامات قدرها 710,000 و250,000 يوان على التوالي.
في ديسمبر 2022، تم الحكم على الجاني الرئيسي في قضية شراء وبيع نقدي للأصول الرقمية في مقاطعة دابو في مقاطعة غوانغدونغ بالسجن لمدة 8 أشهر، ودفع غرامة قدرها 20,000 يوان؛ بينما تم الحكم على الجاني المساعد بالسجن لمدة 6 أشهر و10 أيام، ودفع غرامة قدرها 1,000 يوان. تم مصادرة أكثر من 5 ملايين يوان من الأموال غير المشروعة وإيداعها في الخزينة.
في مقاطعة جيانغسو، قام ثلاثة من مواليد التسعينات باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتجارة في تبادل العملات الأجنبية، وأكملوا أكثر من 650 صفقة في غضون بضعة أشهر، حيث قاموا بتحويل ما يقرب من 30 مليون يوان من العملات الأجنبية. وتم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات بتهمة ممارسة الأعمال التجارية غير القانونية، بالإضافة إلى فرض غرامة.
تشير هذه الحالات إلى أن استخدام الأصول الرقمية لتجاوز قيود صرف العملات في المعاملات الكبيرة ينطوي على مخاطر قانونية كبيرة، حتى لو كانت قيمة المعاملة صغيرة، فقد تشكل جريمة.
جريمة غسل الأموال
في عام 2023، حُكم على رجل عاطل عن العمل في مدينة لييانغ بمقاطعة جيانغسو بالسجن لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة عام واحد، وغرامة مالية قدرها 2000 يوان، بسبب مشاركته في أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية. قام هذا الرجل بشراء عملة U ونقلها وبيعها عبر تطبيق لتحقيق الفارق في الأسعار، حيث بلغ إجمالي حركة الحسابات المصرفية المعنية أكثر من 25000 يوان، وحقق ربحًا غير قانوني يزيد عن 5000 يوان.
توضح هذه الحالة أنه حتى لو كان مبلغ غسل الأموال صغيرًا، فإن الأفراد الذين يساعدون في نقل الأموال غير القانونية من خلال بطاقاتهم المصرفية قد يشكلون أيضًا جريمة غسل الأموال.
جريمة الاحتيال
في عام 2022، أصدرت طالبة جامعية من جيل الألفية "عملة الكلاب" على أحد سلاسل الكتل العامة، مما أدى إلى خسارة 50,000 USDT بسبب سحب السيولة، وتم الحكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر بتهمة الاحتيال، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30,000 يوان.
تظهر هذه الحالة أنه حتى عند إصدار عملة وسحب السيولة على منصة لامركزية، إذا تسبب ذلك في خسائر للآخرين وتمكن من تحديد مُصدر العملة بشكل محدد، فقد يشكل ذلك جريمة احتيال.
جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي
من عام 2021 حتى وقوع الجريمة، قامت مجموعة من المحتالين في يونان باستخدام "تقنية البلوك تشين" و"الأصول الرقمية" كذريعة، وأقامت 5 صناديق استثمارية، من خلال الجمع بين الطرق عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت لتطوير الأعضاء، وبلغت قيمة المبالغ المتورطة أكثر من 210 مليون يوان. تم الحكم على 10 متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين و6 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 يوان.
في عام 2022، أصدرت مجموعة من منظمة احتيالية في هوبي عملة افتراضية خاصة بها وتوسعت في عدد الأعضاء، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 57 مليون يوان. تم الحكم على ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات، وغرامة قدرها 350,000 يوان.
تظهر هذه الحالات أن تنظيم أنشطة الاحتيال الهرمي تحت ستار العملات الافتراضية، بمجرد أن تكون المبالغ المعنية ضخمة وتضم مستويات متعددة، سيواجه عقوبات صارمة.
إخفاء، إخفاء جريمة الأصول الرقمية
في عام 2021، في حادثة استخدمت فيها عملة البيتكوين في "تبادل النقاط" في هنان، قام 7 مشتبه بهم ب"تبادل النقاط" من خلال منصات تداول الأصول الرقمية، حيث تجاوز المبلغ المتعلق بالقضية 9 ملايين يوان. على الرغم من أن الأرباح الفردية لم تتجاوز 8500 يوان، وأدنى بكثير كانت 500 يوان، إلا أن السبع قد حُكم عليهم جميعًا بالسجن لمدة محددة، حيث كانت أقصى مدة 4 سنوات، وتم فرض غرامة تصل إلى 10,000 يوان.
في عام 2022، استخدم زوجان في هانغتشو حسابات الأصول الرقمية لغسل 1500 مليون يوان للصناعة الإجرامية، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة 3 سنوات و10 أشهر و3 سنوات مع وقف التنفيذ (، مع فرض غرامات قدرها 10000 يوان و8000 يوان.
في عام 2022، ساعد رجل في فوجيان الآخرين على تحويل أموال بقيمة تقارب 100,000 يوان من خلال بطاقة مصرفية و عملة رقمية، لكنه حقق ربحًا قدره 147.1 يوان فقط، وتم الحكم عليه بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد، بالإضافة إلى غرامة قدرها 5000 يوان.
هذه الحالات تحذر من أنه حتى إذا كانت الأرباح الشخصية قليلة، فإن تقديم خدمات تحويل الأموال مثل "العملات الافتراضية" للآخرين قد يشكل جريمة.
جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر
في عام 2022، قامت مجموعة إجرامية في غوانغتشو بزرع فيروس حصان طروادة للتحكم عن بُعد في أجهزة كمبيوتر الضحايا وسرقة الأصول الرقمية، حيث تم سرقة 3000 عملة USDT. تم الحكم على 5 متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر إلى عامين، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 3000 إلى 12000 يوان.
في عام 2023، استغل ثلاثة موظفين من شركة أمن الإنترنت في شنغهاي ثغرة للحصول على مفاتيح محفظة العملات الرقمية للآخرين بشكل غير قانوني، محققين أرباحاً تزيد عن 2.5 مليون يوان.
من الجدير بالذكر أن بعض المحاكم قد اعتبرت الأصول الرقمية ملكية شخصية. لذلك، فإن الحصول غير القانوني على أصول رقمية تخص الآخرين قد يشكل ليس فقط جريمة الحصول غير القانوني على معلومات الكمبيوتر، ولكن قد يُعتبر أيضًا جريمة سرقة أو جريمة سطو.
بشكل عام، عند المشاركة في صناعة الأصول الرقمية، يجب أن تكون حذرًا للغاية، وأن تكون على دراية كاملة بالمخاطر القانونية المرتبطة، والامتثال الصارم للقوانين واللوائح الوطنية.