الفرق بين جريمة المساعدة وجريمة إخفاء في قضايا المال الافتراضي

مع التطور العالمي للمال الافتراضي، أصبحت القضايا القانونية ذات الصلة أكثر تعقيدًا، خاصة في الممارسة القضائية الجنائية. تساعد جرائم المعلوماتية (جرائم المال الافتراضي) وجرائم إخفاء أو إخفاء العائدات الناتجة عن الجرائم (جرائم الإخفاء) كأكثر تهمتين شيوعًا في جرائم المال الافتراضي، وغالبًا ما يحدث تداخل وخلط بينهما في التطبيق العملي. وهذا لا يؤثر فقط على التحديد الدقيق للقضايا، بل يتعلق أيضًا بشكل مباشر بمدى قسوة العقوبة.

سيتناول هذا المقال من خلال تحليل الحالة، والنقاش القانوني، والخبرة العملية كيفية التمييز بدقة بين هذين الجريمتين في جرائم المال الافتراضي، لتقديم مرجع للعاملين ذوي الصلة.

١. تحليل الحالة

كمثال على قضية تشين سي وآخرين المتعلقة بإخفاء في محكمة تشنغ جين المتوسطة في مدينة جياوزو بمقاطعة هنان، ملخص القضية كالتالي:

في ديسمبر 2020، زود تشينغ سِي وآخرون بطاقاتهم المصرفية للمشاركة في التحويلات مع علمهم بأن الآخرين يستخدمون بطاقات مصرفية لنقل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية، وتمت جزء من هذه التحويلات من خلال شراء المال الافتراضي. المبلغ المعني حوالي 147,000 يوان.

في فبراير 2021، بعد القبض على الجناة الرئيسيين، استمر تشينغ سي وآخرون في تنظيم الآخرين لاستخدام بطاقات الائتمان أو المال الافتراضي لنقل العائدات من الجريمة، وبلغت قيمة الأموال المعنية أكثر من 441,000 يوان.

قضت المحكمة الابتدائية بأن تشينغ سي ارتكب جريمة إخفاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرامة قدرها 20000 يوان. رفضت المحكمة الاستئنافية الاستئناف وأكدت الحكم الأصلي.

تجسد هذه الحالة النقاط الرئيسية للجدل بين الدفاع والادعاء والمحكمة بشأن تطبيق جريمة المساعدة وجريمة التستر عند تحويل الأموال الافتراضية الناتجة عن أنشطة غير قانونية.

٢. نطاق تطبيق الجريمتين في قضايا المال الافتراضي

تتعلق حدود تطبيق جرائم المساعدة والتمويه ارتباطًا وثيقًا بدور الفاعل والوعي الذاتي ونتائج التصرف.

مشهد نموذجي لجريمة دعم المال الافتراضي

تشير جريمة مساعدة الآخرين إلى معرفتهم بأن شخصًا آخر يرتكب جريمة باستخدام شبكة المعلومات ، وتقديم الدعم الفني له ، وترويج الخدمات ، والمساعدة في الدفع والتسوية. في مجال المال الافتراضي ، تشمل الأشكال الشائعة ما يلي:

1. مساعدة عصابات الاحتيال في جمع العملات، وتحويل العملات
2. مع العلم بأنها أموال غير قانونية، لا يزال يتم تقديم خدمة تحويل العناوين.
3. تقديم عنوان محفظة المال الافتراضي للاستخدام كوسيط

المفتاح هو أن "سلوك المساعدة" يسهل الجريمة الإلكترونية مباشرة، دون أن يكون تحقيق الربح هدفًا ضروريًا.

مشهد نموذجي لجريمة التستر

الستار الإجرامي يركز على المساعدة في التعامل مع "المال الافتراضي"، ويظهر كمعرفة أن هذه الأموال هي عائدات إجرامية أو مكاسب، ومع ذلك يتم المساعدة في نقلها أو شرائها أو الاحتفاظ بها أو تحويلها. تشمل السلوكيات الشائعة ما يلي:

1. شراء المال الافتراضي الذي حصل عليه الآخرون من خلال الاحتيال الإلكتروني
2. على علم بأنها أموال غير قانونية ومع ذلك تقوم ب"غسل العملات" أو تحويلها إلى عملة قانونية
3. الحفظ بالنيابة، والسحب، وما إلى ذلك

تؤكد جريمة إخفاء الجريمة على مساعدة "هضم الأموال المسروقة"، وهي أقرب إلى مفهوم غسيل الأموال التقليدي، بشرط أن يكون هناك فهم واضح للعائدات الإجرامية.

تتمثل حدود تطبيق الجريمتين في مرحلة حدوث الفعل، والموضوع الذي يعرفه الفاعل، وما إذا كان الفعل قد ساهم مباشرة في نجاح الجريمة، أو كان متعلقًا بمعالجة نتائج الجريمة بعد حدوثها.

ثلاثة، طرق التمييز بدقة بين جريمة المساعدة والجريمة المخفية

لتمييز دقيق بين هذين الجريمتين، يجب أخذ الحالة النفسية الذاتية، والسلوك الموضوعي، وأدلة القضية في الاعتبار بشكل شامل، ولا يمكن ببساطة تطبيق التهم. الجوانب الثلاثة التالية هي الأهم بشكل خاص:

موضوع المعرفة الذاتية المختلفة

يتطلب جريمة المساعدة أن يكون الفاعل على علم بأن الآخرين يستخدمون الشبكة لارتكاب جريمة؛ بينما تتطلب جريمة التستر أن يكون الفاعل على علم بأن الأموال التي يتعامل معها هي عائدات جريمة.

بعبارة أخرى، فإن "المعرفة" في جريمة المساعدة تعني العلم بالفعل الإجرامي، بينما "المعرفة" في جريمة التغطية تعني العلم بالعائدات الإجرامية.

توقيت حدوث السلوك مختلف

تحدث جريمة المساعدة غالبًا أثناء أو قبل الجريمة، وتلعب دور "المساعدة"؛ بينما تحدث جريمة التستر عادة بعد الجريمة المكتملة، وتلعب دور "غسل الأموال المسروقة".

على سبيل المثال، قد يُشكل المساعدة في فتح محفظة المال الافتراضي والمشاركة في تحويل الأموال جريمة مساعدة؛ بينما قد يُشكل الاحتفاظ أو بيع المال الافتراضي بعد اكتمال الاحتيال جريمة إخفاء.

هل ساهم في إتمام الجريمة

غالباً ما تكون الأفعال التستر مرتبطة بعلاقة سببية قوية مع النتائج الإجرامية، مثل إذا لم يكن هناك تحويل، فلن تتمكن عصابات الاحتيال من الاستيلاء على الأموال. على الرغم من أن جريمة المساعدة قد تساعد أيضاً في "تحقيق الأرباح"، إلا أنها لا تحدد ما إذا كانت الجريمة العليا يمكن أن تثبت.

٤. اقتراحات الممارسات القضائية

بالنسبة للمحامي المدافع، يمكن تناول الأمر من مستويين:

1. على مستوى الأدلة: تحليل طرق الحصول على المال الافتراضي، وما إذا كانت سجلات الاتصالات تشير إلى الجرائم العليا، وما إذا كانت تدفقات الأموال تحمل نية "تبييض".

2. الجانب الذاتي: إذا كان المتهم لا يعرف حقًا أن السلوك السابق هو جريمة، فقط يعرف أن "العملة غير نظيفة"، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار تطبيق جريمة المساعدة، والقول بالمعالجة المخففة.

الخاتمة

تزيد الخصائص التقنية للمال الافتراضي من صعوبة تطبيق القانون الجنائي، مما يجعل الحدود بين جريمة المساعدة وجريمة التستر أكثر غموضًا. في هذه الحالة، يجب على المحامين المحترفين أن يلعبوا دور "مترجم القانون"، حيث يجب عليهم إتقان تقنيات الدفاع الجنائي التقليدية وفهم منطق عمل المال الافتراضي بعمق.

من منظور السياسة الجنائية، يتعلق الأمر بتطبيق التهم بدقة بما يتماشى مع كبح القانون والعدالة. من حيث حماية الحقوق الفردية، يمكن أن يؤثر التمييز الدقيق بين هذين النوعين من التهم بشكل مباشر على مصير الأفراد المعنيين.

في المستقبل، مع تنظيم الممارسات القضائية وتحسين النظام القانوني للأموال الافتراضية، ستصبح تطبيقات القوانين ذات الصلة أكثر وضوحًا. قبل ذلك، كان كل تمييز بين الجرائم اختبارًا لمهنية المحامين وأخلاقياتهم المهنية.